صدور حکم ژائو تا پایان آوریل به تعویق افتاد؛ ۱۸ ماه زندان احتمالی
طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده تاریخ صدور حکم چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس را به ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) موکول کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از سال‌ها تحقیق در ماه نوامبر (آبان) او را به پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد. ژائو قبلاً ۵۰میلیون دلار جریمه پرداخت کرده، اما انتظار می‌رود که به ۱۸ ماه زندان محکوم شود.
خبر - ۲ ماه پیش
دستور دادگاه به کریگ رایت برای پرداخت یک میلیون دلار جریمه احتمالی
یک قاضی بریتانیایی به کریگ رایت، سازنده بیت کوین ساتوشی ویژن (BSV) دستور داده است مبلغ ۸۰۰٬۰۰۰ پوند، معادل یک میلیون دلار را جهت پوشش هزینه‌های توسعه‌دهندگان بیت کوین کور در صورت شکست او در دعوی حقوقی با این تیم بپردازد. تیم توسعه بیت کوین کور در این دعوی رایت را به جعل شواهد در مورد حق نشر وایت پیپر بیت کوین متهم کرده است. رایت پیش‌تر بارها مدعی شده که ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین است.
خبر - ۴ ماه پیش
جریمه ۶.۲میلیون دلاری یک بانک آمریکایی برای دریافت کارمزد غیرقانونی
دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا به‌تازگی اعلام کرده است بانک آتلانتیک یونین بنک با مجموع ۲۰.۵میلیارد دلار دارایی، وام و سپرده، باید به خاطر ثبت‌نام غیرقانونی هزاران نفر از مشتریان خود در طرح بررسی حساب‌ها برای دریافت امکان برداشت اضافه از سپرده، حداقل ۵میلیون دلار به مشتریان خود بازگرداند و ۱.۲میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
خبر - ۴ ماه پیش
صرافی کوکوین با پرداخت ۲۲ میلیون دلار جریمه و خروج از ایالت نیویورک موافقت کرد
اسنادی که روز سه شنبه از دادگاه عالی ایالت نیویورک منتشر شد، نشان داد صرافی کوکوین (KuCoin) با پرداخت ۲۲ میلیون دلار جریمه و قطع دسترسی کاربران این ایالت موافقت کرده است.
خبر - ۴ ماه پیش
جریمه ۲۴ میلیارد دلاری صرافی FTX
در حالی که بیش از یک سال از ورشکستگی صرافی FTX می‌گذرد و متولیان کنونی این صرافی در حال بازیابی دارایی‌های آن به منظور جبران خسارت طلبکاران هستند، سرویس درآمد داخلی (IRS) آمریکا این صرافی را به دلیل تخلفات مالیاتی ۲۴ میلیارد دلار جریمه کرده است. «IRS» مدعی است از آنجایی که دولت قادر به تخمین میزان تخلف مالیاتی نیست، FTX باید این جریمه را پرداخت کند.
خبر - ۴ ماه پیش
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه از بایننس برای پایان دادن به پرونده این صرافی است
دولت ایالات متحده به دنبال بیش از ۴ میلیارد دلار از بایننس برای پایان دادن به پرونده حقوقی در حال انجام خود با این پلتفرم است. بلومبرگ گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات‌متحده (DOJ) به‌عنوان بخش مهمی از قطعنامه پیشنهادی به دنبال این مبلغ است.
خبر - ۵ ماه پیش
کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا سه پروتکل دیفای به اتهام ارائه معاملات غیرقانونی جریمه کرد
کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده، روز گذشته اعلام کرد که سه پروتکل دیفای «اوپین»، «زیروایی‌اکس»، و «دریکس» را به اتهام ارائه معاملات غیرقانونی مشتقات جریمه کرده است. بر اساس گزارش این آژانس، این سه شرکت به‌دلیل استفاده از پروتکل‌های مبتنی بر بلاک چین و قراردادهای هوشمند برای راه‌اندازی پلتفرم‌های معاملاتی با اتهام مختلفی روبه‌رو هستند.
خبر - ۷ ماه پیش
جریمه ۱۳ میلیارد ریالی برای ماینر غیرمجاز ارز دیجیتال در قم
یک دارنده غیرقانونی ماینرهای ارز دیجیتال در قم، علاوه بر توقیف و ضبط دستگاه‌های خود، به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.
خبر - ۸ ماه پیش
جریمه ۳۱ میلیارد تومانی شرکت بورس تهران برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال صادر شد
ابلاغیه جدید سازمان تعزیرات حکومتی درباره جریمه سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت بورس به پرداخت ۳۱ میلیارد جریمه نقدی محکوم شد.
خبر - ۱۱ ماه پیش
صرافی بایننس: با پرداخت جریمه با قانون‌گذاران آمریکایی به توافق می‌رسیم
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال و به نقل از پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، این صرافی برای رفع مشکلات مربوط به انطباق با قوانین در گذشته، در حال همکاری با نهادهای نظارتی ایالات متحده است. هیلمن با بیان اینکه درنهایت تصمیم‌گیری بر عهده این نهادها است، خاطرنشان کرد که نتیجه تحقیقات کنونی احتمالاً جریمه نقدی بایننس خواهد بود. وزارت دادگستری ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار به‌شکل جداگانه در بررسی نقض احتمالی قوانین از سوی بایننس هستند.
خبر - خیلی وقت پیش
جریمه یک میلیون دلاری یک شهروند بلاروس به اتهام تجارت غیرقانونی ارزهای دیجیتال
یک شهروند بلاروس به اتهام سازمان‌دهی یک صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال به پرداخت جریمه ۲.۷میلیون روبل بلاروس معادل یک میلیون دلار محکوم شد. این مرد که نام او فاش نشده، متهم است که از پیام‌رسان تلگرام برای راه‌اندازی یک صرافی ارز دیجیتال در ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹) استفاده کرده است. گفته می‌شود که او از فعالیت‌های غیرقانونی خود ۵.۴میلیون روبل درآمد داشته است.
خبر - خیلی وقت پیش
قانون‌گذار مالی نیویورک کوین بیس را به‌دلیل اجرای ناکامل روند احراز هویت جریمه کرد
صرافی آمریکایی ارزهای دیجیتال کوین بیس توسط قانون‌گذار مالی نیویورک به پرداخت جریمه محکوم شده است. وزارت خدمات مالی نیویورک به‌دلیل اجازه دادن به کاربران برای ایجاد حساب بدون بررسی دقیق پیشینه آن‌ها و نقض مقررات ضد پول‌شویی، کوین بیس را جریمه کرده است. درپی این اقدام، کوین بیس باید ۵۰میلیون دلار جریمه بپردازد و ۵۰میلیون دلار دیگر نیز به بهبود برنامه مطابقت با قوانین اختصاص دهد.
خبر - خیلی وقت پیش
جریمه چند صد میلیون یورویی متا به دلیل افشای داده‌های کاربران
کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) در تاریخ ۲۸ نوامبر (۷ آذر) اعلام کرد که متا، شرکت توسعه‌دهنده فیسبوک را به دلیل نقض مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا، ۲۶۵ میلیون یورو جریمه کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا شریک جان مک‌آفی را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) حکمی علیه یکی از همکاران جان مک‌آفی فقید به دلیل شرکت در کلاه‌برداری مرتبط با عرضه اولیه کوین (ICO) صادر کرد. این نهاد استدلال کرده است که واتسون با کار روی معاملات تبلیغاتی با صادرکنندگان ICO ها به جان مک‌آفی کمک کرده است. او همچنین به مک‌آفی کمک کرده تا برخی از پرداخت‌های ارزدیجیتال دریافتی را نقد کند. در این حکم، واتسون را از خرید، فروش و ارائه دارایی‌های دیجیتال در هر عنوان حرفه‌ای منع می‌کند و علاوه بر آن، او را به پرداخت بیش از ۳۷۵ هزار دلار جریمه محکوم کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش