رئیس بانک مرکزی: محدودیت در بازار ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از پولشویی است
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، اخیراً در جریان دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفته محدودیت‌های بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال با هدف پیش‌گیری از پولشویی اعمال شده است.
خبر - ۵ ماه پیش
فردی از طریق یک بات تلگرامی مشغول فروش ارزهای دیجیتال مربوط به هک کوینکس است
یک شرکت امنیت بلاکچین به تازگی فردی که در پولشویی ارزهای دیجیتال مسروقه از پلتفرم‌های مختلف دست دارد را پیدا کرده است. به گفته این شرکت امنیتی، شخص مذکور در حال فروش ارزهای دیجیتال دزدیده شده از صرافی‌های بزرگی از جمله کوینکس است و آن‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رساند.
خبر - ۶ ماه پیش
هشدار انجمن بلاکچین ایران: مراقب پولشویی رمزارزی با ترفند «کار در منزل» باشید!
انجمن بلاکچین ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد ترفند جدید کلاهبرداران ارز دیجیتالی هشدار داده است. به گزارش این انجمن، گزارش‌های زیادی مبنی بر اجاره (سرقت) هویت افراد منتشر شده که برخی از آن‌ها، به موضوع ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.
خبر - ۹ ماه پیش
جی کلایتون: اگر تدابیر نظارتی باشد، دلیلی برای رد ETF بیت‌کوین وجود ندارد
در مصاحبه اخیر با CNBC، جی کلایتون، رئیس سابق کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا دیدگاه خود را در مورد چشم انداز قانون‌گذاری ETFهای بیت‌کوین به اشتراک گذاشت. کلایتون درباره روزهای اولیه بیت کوین گفت به دلیل نگرانی در مورد اقداماتی غیرقانونی مانند پولشویی و دستکاری بازار نسبت به بازار بیت کوین شک داشت.
خبر - ۹ ماه پیش
اتحادیه اروپا قانون تازه‌ای را برای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این محیط وضع می‌کند
اتحادیه اروپا (EU) رسما قانون جدیدی را امضا کرده است که مربوط به قوانین مجوزهای دارایی دیجیتال و پولشویی است. این حرکت گامی مهم در جهت تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است.
خبر - ۱۰ ماه پیش
وزارت خزانه‌داری آمریکا: مجرمان کره شمالی از پلتفرم‌های دیفای استفاده می‌کنند
وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز پنجشنبه گزارش جدیدی را منتشر و تأکید کرده که مجرمان زیادی با استفاده از پلتفرم‌های فعال در بخش امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را نقض کرده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
بایننس به درخواست سناتورهای آمریکایی برای شفاف‌سازی پاسخ داد؛ اطلاعات مالی گزارش نشده است
صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس خواسته بودند جزئیاتی در رابطه با عملیات این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد.
خبر - خیلی وقت پیش
صرافی بایننس به پولشویی متهم شد! تأثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان از لحاظ حجم معاملات، به گزارش منتشرشده توسط رویترز پاسخ داد. رویترز مدعی است که وزارت دادگستری ایالات متحده شواهد معتبری مبنی بر نقض تحریم‌های این کشور (با محوریت قوانین ضدپولشویی) توسط این صرافی یافته است.
خبر - خیلی وقت پیش
مقامات اتحادیه اروپا بر سر ایجاد یک مرجع ضد پولشویی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال به توافق رسیدند
شورای اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که با راه‌اندازی یک مرجع ضد پولشویی برای نظارت بر برخی ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال موافقت کرده است. این مرجع اختیار دارد تا بر «نهادهای مالی بین‌المللی پرریسک» از جمله شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال نظارت کند. همچنین یک نماینده پارلمان اروپا گفته است که مقامات اتحادیه اروپا بر سر مقررات نتقال وجوه (Transfer of Funds Regulation) به یک «توافق سیاسی موقت» رسیده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
رویترز: بایننس در ۲.۳۵ میلیارد دلار پولشویی نقش داشته است
خبرگزاری رویترز گزارشی را با عنوان «بایننس، فضایی برای هکرها، کلاهبرداران و خلافکاران» منتشر کرده است که در آن مدعی شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار در صرافی بایننس پولشویی صورت گرفته است. مقامات بایننس این اتهام را رد کرده‌اند و آن را غیردقیق خوانده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
پورتوریکو می‌خواهد از طریق فناوری بلاک چین با فساد مبارزه کند
به دنبال یک رسوایی فساد دیگر، دولت پورتوریکو بنا به گزارش‌ها به دنبال بهبود تلاش‌های ضد فساد خود با استفاده از فناوری بلاکچین است.
خبر - خیلی وقت پیش
بازرس سابق خزانه‌داری آمریکا، به استخدام صرافی بایننس درآمد!
در بحبوحه تشدید سخت‌گیری ناظران سراسر جهان، صرافی بایننس مدیر جدیدی در زمینه گزارش پولشویی بین‌المللی استخدام کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش
پیروی صرافی بایننس از FATF؛ پیاده‌سازی سیستم تراولر برای جلوگیری از پولشویی
صرافی بایننس روز گذشته اعلام کرد به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی تراولر (Traveler) شرکت سایفرتریس (Ciphertrace) را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. تراولر اولین سیستمی است که به منظور مطابقت با قوانین مسافرتی توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای صرافی‌های رمز ارز طراحی شده است.
خبر - خیلی وقت پیش