صدور حکم ژائو تا پایان آوریل به تعویق افتاد؛ ۱۸ ماه زندان احتمالی
طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده تاریخ صدور حکم چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس را به ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) موکول کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از سال‌ها تحقیق در ماه نوامبر (آبان) او را به پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد. ژائو قبلاً ۵۰میلیون دلار جریمه پرداخت کرده، اما انتظار می‌رود که به ۱۸ ماه زندان محکوم شود.
خبر - ۲ ماه پیش
آلمان ۵۰هزار بیت کوین را در جریان تحقیقات در مورد فعالیت‌های غیرقانونی ضبط کرد
مقامات آلمانی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از توقیف ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۲.۱۳میلیارد دلار خبر داند که از طریق نقض قانون کپی‌رایت و پول‌شویی به دست آمده بود. دفتر دادستان عمومی در درسدن، پلیس جنایی ایالت زاکسن و واحد تحقیقات مالیاتی اداره مالیات لایپزیگ دوم در این تحقیقات با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این بیشترین حجم بیت کوینی است که توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان تاکنون توقیف شده است.
خبر - ۲ ماه پیش
بایننس باید به‌طور کامل از بازار ایالات متحده خارج شود
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که صرافی بایننس به‌طور کامل از این کشور خارج خواهد شد، ۴.۳میلیارد دلار جریمه پرداخت خواهد کرد و یک ناظر به‌مدت ۵ سال برای تسویه اتهامات مرتبط با شبکه مقابله با جرائم مالی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، ناظران پول‌شویی و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری منصوب می‌شود. این صرافی ۳.۴میلیارد دلار به شبکه مقابله با جرائم مالی و ۹۶۸میلیون دلار به کنترل دارایی‌های خارجی پرداخت خواهد کرد.
خبر - ۵ ماه پیش
پنج نهاد اجرایی در ایالات متحده، کارگروهی برای مبارزه با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند
پنج نهاد اجرایی در ایالات متحده با معرفی «کارگروه جرایم دارک نت و ارزهای دیجیتال» از همکاری خود برای مبارزه با جرایم مرتبط با این حوزه خبر دادند. این این سازمان جدید جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال مانند قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، سرقت اطلاعات شخصی و بهره‌کشی از کودکان را هدف قرار خواهد داد.
خبر - ۱۰ ماه پیش
کره جنوبی سیستمی برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به کار خواهد گرفت
وزارت دادگستری کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ یک سیستم ردیابی ارزهای دیجیتال را برای مقابله با پول‌شویی و بهبود توانایی خود در بازپس‌گیری درآمدهای مجرمانه بکار خواهد گرفت. این وزارتخانه افزود که سیستم ردیابی و تحلیل ارزهای دیجیتال خود را نیز در نیمه دوم سال توسعه خواهد داد. در اکتبر (مهر) گذشته، دفتر دادستانی کره جنوبی تأیید کرده بود که در حال خرید یک سیستم ردیابی ارزهای دیجیتال برای ره‌گیری تراکنش‌های غیرقانونی است.
خبر - خیلی وقت پیش
رئیس مرکز اطلاعات مالی: ارز دیجیتال از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در پاسخ به این سؤال که آیا خریدوفروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پول‌شویی محسوب می‌شود، گفته است: «ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده می‌شود.»
خبر - خیلی وقت پیش
قانون‌گذار مالی نیویورک کوین بیس را به‌دلیل اجرای ناکامل روند احراز هویت جریمه کرد
صرافی آمریکایی ارزهای دیجیتال کوین بیس توسط قانون‌گذار مالی نیویورک به پرداخت جریمه محکوم شده است. وزارت خدمات مالی نیویورک به‌دلیل اجازه دادن به کاربران برای ایجاد حساب بدون بررسی دقیق پیشینه آنها و نقض مقررات ضد پول‌شویی، کوین بیس را جریمه کرده است. درپی این اقدام، کوین بیس باید ۵۰میلیون دلار جریمه بپردازد و ۵۰میلیون دلار دیگر نیز به بهبود برنامه مطابقت با قوانین اختصاص دهد.
خبر - خیلی وقت پیش
یکی از اتباع کشور روسیه به ایالات متحده مسترد شده است تا به اتهام پول‌شویی از طریق ارز دیجیتال محکوم شود
دنیس میهاقلوویچ دوبنیکوف (Denis Mihaqlovic Dubnikov)، یکی از پول‌شویان فعال در صنعت ارزهای دیجیتال، از هلند به ایالات متحده آمریکا مسترد شده است. او توسط یک هیئت‌منصفه فدرال در پورتلند به اتهام نقش داشتن در یک توطئه بین‌المللی پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال دستگیر شده است.
خبر - خیلی وقت پیش
دولت کلمبیا گزارش‌دهی تراکنش‌های ارز دیجیتال توسط صرافی‌ها و افراد را اجباری کرد
دولت کلمبیا مقررات جدیدی وضع کرده است که طبق آن، صرافی‌ها و افراد را مجبور می‌کند تا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را به سازمان نظارت بر مبارزه پول‌شویی در کلمبیا (UIAF) گزارش دهند. مطابق این مقررات تازه، تراکنش‌ها باید از طریق سیستم گزارش‌دهی آنلاین گزارش شوند و صرافی‌ها نیز موظفند گزارش‌های دوره‌ای از تراکنش‌های مشکوک انجام شده توسط کاربران را ارائه کند.
خبر - خیلی وقت پیش
اتحادیه اروپا قصد دارد بخشی را برای مبارزه با پول‌شویی‌های مربوط به ارز دیجیتال راه‌اندازی کند
اتحادیه اروپا قصد دارد دپارتمانی را راه‌اندازی کند که هدف آن، مبارزه با پول‌شویی و دیگر جرایمی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها وجود دارد.
خبر - خیلی وقت پیش
مقامات انگلیس نگران فروش املاک با ارزهای دیجیتال؛ مجرمان جذب می‌شوند
مدیر آژانس ملی مقابله با جرائم انگلیس نگران است که فروش دارایی‌های گران‌قیمت با استفاده از بیت کوین، توجه مجرمان پول‌شویی را به خود جلب کند
خبر - خیلی وقت پیش