براساس تصمیم دادگاه، بنیان‌گذار ترا به ایالات متحده مسترد می‌شود
یک رسانه خبری محلی گزارش داد که دادگاه عالی مونته نگرو به تازگی تصمیم گرفت که بنیان‌گذار بلاک چین ارز دیجیتال شکست خورده ترا، دو کوان، به ایالات متحده مسترد شود، جایی که وی به دلیل کلاهبرداری مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
خبر - ۱ ماه پیش
داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت
ده‌ها هزار مشتری بانک آمریکا اکنون در معرض خطر کلاهبرداری هویت هستند، زیرا یک نقص امنیتی گسترده اطلاعات شخصی آنها را فاش کرد. طبق اعلام بانک اطلاعات شخصی ۵۷۰۲۸ مشتری در بانک آمریکا در معرض خطر قرار گرفته است.
خبر - ۲ ماه پیش
لیست شرکت‌های هرمی توسط قوه قضاییه منتشر شد؛ در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نکنید
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز شنبه یکم بهمن ماه در پیامکی که به صورت همگانی ارسال شده است، نسبت به فعالیت برخی از مجموعه‌های هرمی و از دست رفتن اصل سرمایه مردم هشدار داد.
خبر - ۲ ماه پیش
موسس صرافی بزرگ تایوانی ACE به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد
به گزارش رسانه محلی لیبرتی تایمز، بنیان‌گذار «ACE Exchange»، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در تایوان، روز چهارشنبه به ظن سازماندهی کلاهبرداری دستگیر شد. پلیس دارایی‌هایی به ارزش حداقل ۶.۴ میلیون دلاری او را به عنوان سود غیرقانونی توقیف کرد.
خبر - ۳ ماه پیش
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» برگزار شد
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در ۱۰ دی ۱۴۰۲ برگزار شد و ادعای وکلای متهمان، خشم و اعتراض شدید شاکیان را بر انگیخت.
خبر - ۳ ماه پیش
صدور و ابلاغ حکم پرونده صرافی کریپتولند؛ متهمان به ۱ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند
روز دوشنبه ۲۲ آبان، علی القاصی‌مهر رییس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضاییه از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند خبر داد. در این پرونده کلاهبرداری که ۵۱ هزار شاکی خصوصی دارد، متهمان از ۱ تا ۱۵ سال حبس گرفتند و برخی به پرداخت ردمال و جزای نقدی محکوم شدند.
خبر - ۵ ماه پیش
سم بنکمن فرید در هر ۷ اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد
هیئت‌منصفه دادگاه، سم بنکمن فرید را برای هر ۷ مورد اتهام کلاهبرداری مجرم شناخت. بنیان‌گذار صرافی FTX، اکنون به حداکثر ۱۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد. او به انجام کلاهبرداری علیه مشتریان FTX و وام‌دهندگان آلامدا ریسرچ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای انجام کلاهبرداری کامودیتی‌ها علیه سرمایه‌گذاران FTX و توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم شده است.
خبر - ۵ ماه پیش
کلاهبردار ۷۰ میلیاردی ارز دیجیتال در تهران شناسایی و بازداشت شد
رئیس پلیس فتای غرب استان تهران اعلام کرد که با موفقیت کلاهبرداری به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال در حوزه ارزهای دیجیتال را شناسایی و متوقف کرده است. این اقدام در پی شکایت‌های متعدد شهروندان از این کلاهبرداران در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال انجام شد.
خبر - ۵ ماه پیش
ایلان ماسک معتقد است ارزهای فیات کلاهبرداری هستند
ایلان ماسک، بنیان‌گذار و مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس، اخیراً انتقاد خود از ارزهای فیات را با نامیدن آنها به عنوان یک «کلاهبرداری» ابراز کرد. ماسک در پاسخ به توییتی که در مورد کلاهبرداری‌هایی که برای همه طبیعی شده به سادگی عبارت «ارز فیات» را نوشت. ارز فیات به ارز صادر شده توسط دولت‌ها گفته می‌شود. این اولین بار نیست که ماسک نسبت به فیات ابراز تردید می‌کند. او در توییت‌های سال ۲۰۲۱ اظهار داشت: «نبرد واقعی بین فیات و ارز دیجیتال است و در کل، من از دومی حمایت می‌کنم.»
خبر - ۶ ماه پیش
هم‌بنیان‌گذار وان‌کوین به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار محکوم شد
کارل سباستین گرین‌وود، بنیان‌گذار وان‌کوین، به فریب دادن ۳.۵ میلیون نفری که در وان‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سواستفاده از سرمایه مردم برای اهداف شخصی متهم شد و حال طبق حکم دادگاه به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم گردید.
خبر - ۷ ماه پیش
آخرین جلسه پرونده صرافی کریپتولند برگزار شد
رییس شعبه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اعلام کرده است آخرین جلسه پرونده صرافی کریپتولند برگزار شده و آخرین دفاعیات متهمان این پرونده اخذ شده است.
خبر - ۷ ماه پیش
اف‌بی‌آی: هکرهای کره شمالی، ممکن است به‌دنبال فروش ۴۰میلیون دلار بیت کوین باشند
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده، ۶ کیف پول بیت کوین مرتبط با گروه هکری لازاروس و ای‌تی‌پی۳۸ را شناسایی کرده است که تحت حمایت دولت کره شمالی هستند. این کیف پول‌ها حاوی ۱٬۵۸۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۴۰میلیون دلار هستند که گمان می‌رود در جریان هک‌های مختلف طی سال گذشته جمع‌آوری شده باشند.
خبر - ۸ ماه پیش
بازداشت کلاهبردار بزرگ ارز دیجیتال در پایتخت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
خبر - ۸ ماه پیش
دومین جلسه دادگاه صرافی کریپتولند برگزار شد
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند، در شعبه ۵ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.
خبر - ۸ ماه پیش
صرافی ارز دیجیتال بایننس ممکن است با اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شود
صرافی ارز دیجیتال بایننس ممکن است با اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شود، اگرچه دادستان‌ها با توجه به خطراتی مشابه اتفاقات پس از ورشکستگی FTX در حال بررسی گزینه‌‌های جایگزین هستند.
خبر - ۸ ماه پیش
کمیسیون معاملات آتی کالا از زوجی به‌دلیل کلاهبرداری ارز دیجیتال شکایت کرد
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه یک زوج تنسی به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۱۰۰ نفر در یک طرح استخر ارز دیجیتال شکایت کرده است. در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، کمیسیون معاملات آتی کالا اعلام کرد که آنها علیه مایکل و آماندا گریفیس به اتهام اداره یک استخر چند میلیون دلاری که از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است، شکایت می‌کنند.
خبر - ۸ ماه پیش
هشدار انجمن بلاکچین ایران: مراقب پولشویی رمزارزی با ترفند «کار در منزل» باشید!
انجمن بلاکچین ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد ترفند جدید کلاهبرداران ارز دیجیتالی هشدار داده است. به گزارش این انجمن، گزارش‌های زیادی مبنی بر اجاره (سرقت) هویت افراد منتشر شده که برخی از آنها، به موضوع ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.
خبر - ۹ ماه پیش
هشدار انجمن بلاکچین ایران: پروژه «کربلا کوین» کلاهبرداری است
به‌تازگی پروژه‌ای با عنوان «کربلا کوین» به‌صورت گسترده در رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان در حال تبلیغ است. کربلا کوین یک طرح کلاهبرداری بوده و انجمن بلاک چین ایران نیز درباره سوءاستفاده گردانندگان این پروژه از اعتقادات مذهبی کاربران و فریب آنها هشدار داده است.
خبر - ۹ ماه پیش
سایت شبکه هرمی زر کوین به دستور مقام قضایی از دسترس خارج گردید
پس از دستگیری یکی از متهمان اصلی شبکه‌سازی و جذب سرمایه در مجموعه زرکوین، نوبت به از دسترس خارج شدن سایت این مجموعه به دستور مقام قضایی رسید.
خبر - ۹ ماه پیش
شهروند بریتانیایی که در هک حساب‌های جو بایدن و ایلان ماسک دست داشت به ۵ سال زندان محکوم شد
اخیراً یک شهروند بریتانیایی به دلیل ارتکاب جرایم سایبری از جمله سرقت دارایی‌های دیجیتالی به ارزش ۷۹۴ هزار دلار به پنج سال زندان محکوم شد. جوزف جیمز اوکانر که با عنوان «PlugwalkJoe» شناخته می‌شود علاوه بر حکم زندان، به بازپرداخت ۷۹۴ هزار دلار محکوم شد.
خبر - ۹ ماه پیش
کره جنوبی لایحه‌ای مهم را برای محافظت از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تصویب کرد
دولت کره جنوبی با تصویب یک لایحه جدید در حال انجام اقداماتی برای محافظت از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در برابر فروپاشی‌هایی مانند اکوسیستم ترا است.
خبر - ۹ ماه پیش
دادگاه یک پرونده کلاهبرداری هزار میلیارد تومانی مرتبط با ارزهای دیجیتال در قزوین برگزار شد
علی شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین، امروز از برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی مرتبط با ارزهای دیجیتال خبر داد. این پرونده ۳۱۱ شاکی دارد و گفته می‌شود میزان کلاهبرداری متهمان در صورت تبدیل رمزارزها و محاسبه دقیق، حدود هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
خبر - ۱۰ ماه پیش