تجارت ۸ میلیارد دلاری ایران به کمک ارزهای دیجیتال با وجود تحریم‌های آمریکا

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از رویترز، این خبرگزاری طی گزارشی نوشت که معاملاتی به ارزش ۷.۸ میلیارد دلار از طریق بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران یعنی نوبیتکس انجام شده است. این افشاگری ها، در بحبوحه تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد بایننس صورت گرفته است.

صرافی بایننس ادعا می کند که یک شرکت آمریکایی نیست، اما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن حضور کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال انجام داده است.

داده‌های درون زنجیزه ای نشان می‌دهد که صرافی بایننس، بزرگ ترین صرافی ارز دیحیتالی جهان، تراکنش‌هایی با ارزش ۸ میلیارد دلار را از سال ۲۰۱۸ به‌رغم تحریم‌های آمریکا برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، با ایران انجام داده است.

بر اساس بررسی داده‌های «Chainalysis»، تقریباً تمام وجوه، بین بایننس و بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران یعنی نوبیتکس، جریان داشته است. نوبیتکس در وب سایت خود راهنمایی هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم ها ارائه داده است.

سه چهارم از این تراکنش ها، با استفاده از ارز دیجیتال ترون (Tron)بوده اند. این ارز دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند.

یافته‌های جدید در حالی به دست می‌آیند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است. این صرافی بر صنعت ۱ تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر بسیار مسلط است. به گفته وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری، این معاملات صرافی بایننس را در معرض خطر نقض ممنوعیت های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می دهد.

در ماه ژوئیه (تیر)، رویترز فاش کرد که بایننس به خدمات رسانی به مشتریان در ایران ادامه می دهد. بایننس در یک پست وبلاگی گفت که از قوانین تحریم های بین المللی علیه ایران پیروی می کند و دسترسی افراد مستقر در آن به این پلتفرم را مسدود می کند. چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار صرافی بایننس، در توییتی نوشت:

 «بایننس پس از تحریم‌ها، کاربران ایرانی را ممنوع کرد، ۷ نفر از زیر دست در رفتند (توانستند راه‌حلی برای دور زدن احراز هویت پیدا کنند) [اما] به هر حال بعداً مسدود شدند».

صرافی بایننس به سوالات دقیق درباره تراکنش هایی که توسط رویترز فاش شده، پاسخ نداده است. پاتریک هیلمن، سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای گفت:

«صرافی بایننس برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده ایالات متحده قرار دارند، یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده‌ایم.»

در آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ماه ۱۴۰۱)، بایننس اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات این صرافی بدون احراز هویت نیستند. اما بر اساس داده‌های «Chainalysis» که تا نوامبر (آبان) سال جاری منتشر شده است، صرافی بایننس تقریباً معاملاتی به ارزش ۱.۰۵ میلیارد دلار را مستقیماً از نوبیتکس و سایر صرافی‌های ایرانی پردازش کرده است. از زمان توییت ژائو در ماه جولای (تیر ماه)، بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار در معاملات ایران پردازش کرده است.

داده های بررسی شده توسط رویترز نشان می دهد که در مجموع ۲.۹۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم بین صرافی های ایرانی و بایننس جابجا شده است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال بین صرافی‌های ایرانی و بایننس از طریق لایه‌هایی از واسطه‌ها جابه‌جا شده است. قانون‌گذاران می‌گویند که چنین جریان‌های «غیر مستقیم» باید یک پرچم قرمز (شاخصی از پولشویی احتمالی و فرار از تحریم‌ها) برای صرافی‌های ارزدیجیتالی باشد. کاربران ارزهای دیجیتالی که به دنبال پوشش دادن مسیرهای خود هستند، اغلب از تکنیک های پیچیده برای ایجاد زنجیره های پیچیده نقل و انتقالات ارزدیجیتالی استفاده می کنند.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده است، نوبیتکس به ۴ میلیون مشتری خود در وب سایت این صرافی، توصیه می کند برای حفظ امنیت از «انتقال مستقیم» ارزهای دیجیتال بین صرافی های ایرانی و خارجی خودداری کنند.

هیلمن، سخنگوی بایننس در رابطه با قرار گرفتن غیرمستقیم صرافی در معرض وجوه غیرقانونی به رویترز گفت:

«آنچه مهم است این نیست که وجوه از کجا آمده است، زیرا سپرده‌های ارزهای دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد، بلکه کاری است که ما پس از واریز وجوه انجام می‌دهیم. »

 او در ادامه افزود که بایننس از ابزار نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا «اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و یا به صاحب واقعی خود بازگردانده می شود.»

علاوه‌بر ترون، سایر نقل‌وانتقال های ایرانی با ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل و همچنین لایت‌کوین صورت گرفته‌است. بر اساس داده ها، بایننس بزرگترین بازار برای تجارت ترون است. برخی از صرافی‌های بزرگ دیگر، از جمله کوین بیس و «Gemini» تحت نظارت ایالات متحده، این توکن را لیست نمی‌کنند.

ترون تا حد زیادی زیر رادار پلتفرم های ارزهای دیجیتال ارزیابی می شود.

مجموعه داده ترون جزئیات بیش از ۱.۱۵ میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و نوبینکس را از آوریل ۲۰۲۰ (فروردین)، زمانی که اولین جریان ترون ثبت شد، را نشان می دهد. این داده ها شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر تراکنش است.

داده‌ها نشان می‌دهد که حجم کل تراکنش‌های ایران از طریق بایننس بسیار بیشتر از هر صرافی دیگری است. پس از بایننس، محبوب‌ترین صرافی برای کاربران نوبیتکس، کوکوین مستقر در سیشل است که ۸۲۰ میلیون دلار را در تراکنش‌های مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است.

تمرکز اصلی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده این است که آیا بایننس قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر. به گفته سه نفر مطلع از این تحقیقات، به عنوان بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ ادامه دارد، این وزارتخانه همچنین در حال بررسی بایننس برای نقض احتمالی تحریم های کیفری در ارتباط با ایران است. در اواخر سال ۲۰۲۰، این دپارتمان به دنبال سوابق بایننس در مورد برنامه انطباق خود، از جمله هرگونه اسناد مربوط به انتقال وجوه ارز دیجیتالی برای افراد یا نهادها در کشورها از جمله ایران بود.

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود.

شش وکیل و کارشناس تحریم گفتند که معاملات ایران که توسط رویترز مستند شده است، بایننس را در معرض خطر تحریم های «ثانویه» ایالات متحده قرار می دهد که برای جلوگیری از تجارت شرکت های غیر آمریکایی با نهادهای تحریم شده یا کمک به ایرانیان برای فرار از تحریم تجاری آمریکا طراحی شده است. تحریم های ثانویه می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را قطع کند.

به گفته این وکلا و کارشناسان، اگر شرکت بایننس آنچه را که وزارت خزانه داری ایالات متحده آن را «رابطه با ایالات متحده» می نامد، در معرض تحریم های مستقیم »اولیه» قرار گیرد. به گفته آنها، چنین پیوندهایی می تواند شامل هر نهادی که در ایالات متحده ثبت شده است، یا تراکنش هایی باشد که از طریق سیستم مالی ایالات متحده یا با استفاده از دلار پردازش می شوند. وزارت خزانه داری به یک درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

اکثریت قریب به اتفاق ۸ میلیارد دلار تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران که توسط رویترز شناسایی شده‌اند، مربوط به صرافی اصلی بایننس است. با این حال داده های «Chainalysis»، نشان دهنده تراکنش های ارزهای دیجیتال به ارزش ۱.۵ میلیون دلار ما بین صرافی های ایرانی نوبیتکس، ولکس و تتر لند و «Binance.US» است.

نهادهای آمریکایی که تحریم‌های ایران را نقض کنند ممکن است با جریمه‌های جنایی تا یک میلیون دلار برای هر تخلف مواجه شوند. افراد درگیر ممکن است با مجازات های حبس تا ۲۰ سال روبرو شوند. در اکتبر امسال (مهر ماه)، خزانه داری آمریکا، صرافی بیت ترکس مستقر در سیاتل را به دلیل نقض تحریم های ایران و سایر کشورها از طریق پردازش تراکنش های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون دلار، ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد.

نوبیتکس و سایر صرافی های ارز دیجیتال ایرانی توسط ایالات متحده تحریم نشده اند. رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان دهد افراد، شرکت ها یا سازمان های ایرانی تحریم شده از بایننس یا «Binance.US» استفاده کرده اند.

نوبیتکس، بزرگترین صرافی ایرانی، در سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد. امیرحسین راد، بنیان گذار و مدیر عامل آن، دکترای خود را در رشته فلسفه و مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی شریف ایران گذرانده است.

براساس صفحه لینکدین نوبیتکس، هدف این صرافی اجازه دادن به ایرانیان برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با وجود «سایه تحریم ها» است. از آنجایی که تحریم ها بر توانایی ایران برای تجارت با دنیای خارج ضربه زده است، ارزهای دیجیتال برای تجارت فرامرزی در ایران محبوبیت پیدا کرده است. این صرافی اعلام کرد که به عنوان یک پل امن بین ۳.۵ میلیون ایرانی و دنیای ارزهای دیجیتال عمل می کند.

نوبیتکس در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که ۷۰ درصد از تراکنش های ارزدیجیتال ایران را پردازش می کند.

در راهنمای معاملاتی در وب‌سایت نوبیتکس که ابتدا در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و در اکتبر (مهرماه) امسال به‌روزرسانی شد، نوبیتکس به کاربران توصیه کرد برای تبدیل ریال ایران به ارز دیجیتال حساب باز کنند و سپس به ارز خارجی مانند بایننس که آن را «معتبرترین» می‌خواند، نقل و انتقالات انجام دهند. در پست‌های بعدی در سال ۲۰۲۰ گفته شد که «برای ما ایرانی‌ها، بایننس همچنان بهترین گزینه است» و بایننس «مشکلات کمتری برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند».

با توجه به خطر ناشی از تحریم های ایالات متحده، شرایط عمومی استفاده نوبیتکس به مشتریان توصیه می کند از «انتقال مستقیم» ارز دیجیتال از نوبیتکس به بایننس اجتناب کنند و در عوض چندین کیف پول دیجیتال برای انتقال وجه در مراحل جداگانه ایجاد کنند.

نوبیتکس به کاربران توصیه کرد که به دلیل «امنیت بالا» کیف پول های دیجیتال را با بایننس برای خرید ترون باز کنند.

بر اساس داده‌ها، پس از اینکه بایننس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ کنترل‌های خود را بر روی مشتریان سخت‌تر کرد، مشتریان نوبیتکس همچنان می‌توانند از بایننس برای تجارت ترون و سایر توکن‌ه استفاده کنند. بایننس تراکنش‌های مستقیم نوبیتکس را بین آن تاریخ تا نوامبر سال جاری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار پردازش کرد که بسیار بیشتر از سایر مبادلات بین‌المللی بود. داده‌ها نشان می‌دهند که در اکتبر امسال، ۲۰ میلیون دلار در ترون مستقیماً بین بایننس و نوبیتکس جریان داشته است.

طبق گزارش «Chainalysis» در ماه سپتامبر، ایرانی‌هایی که توسط خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل حملات سایبری و فعالیت‌های باج‌افزاری تحریم شده‌اند، از نوبیتکس استفاده کرده‌اند. به گفته «Chainalysis»، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، کیف‌پول‌های دیجیتال ایرانی‌های تحریم شده بیش از ۲۳۰۰۰۰ دلار وجوه باج‌افزار بیت‌کوین دریافت کردند که بیشتر ارزهای دیجیتال به نوبیتکس ارسال شده است.

لینک کوتاه: b2n.ir/p16417