کمیسیون بورس و اوراق بهادار طرح سرمایه‌گذاری کوین‌دیل را به کلاهبرداری متهم کرد

به گزارش اسان بیت کوین و به نقل از «decrypt»، قانون گذاران ایالات متحده سال ۲۰۲۳ را با دور جدیدی از پرونده های کلاهبرداری ارز دیجیتالی آغاز می کنند. روز چهارشنبه شش فرد و دو شرکت مرتبط با یک طرح سرمایه گذاری به نام کوین‌دیل (CoinDeal) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شرقی میشیگان متهم شدند.

دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه‌ای این کمیسیون در شیکاگو گفت:

« متهمان به دروغ ادعا کردند که به یک فناوری ارزشمند بلاک چین دسترسی دارند و فروش این فناوری، بازدهی بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ برابری برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.»

این کمیسیون نیل چاندران، گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، ایمی ماسل و لیندا نات را به خاطر نقششان در کوین‌دیل متهم کرده است. طرحی که آژانس می گوید در آن بیش از ۴۵ میلیون دلار از فروش اوراق بهادار ثبت نشده به هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان به دست آورده است. این آژانس همچنین علیه شرکت های «AEO Publishing Inc»،  «Banner Co-Op»، Inc، و «BannersGo»، شکایت کرد.

چاندران در حال حاضر پشت میله های زندان است و در انتظار محاکمه در یک پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری جداگانه زیر نظر وزارت دادگستری ایالات متحده است.

گرگوس گفت:

«همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، در واقع، همه اینها فقط یک طرح وابسته بود که در آن متهمان خود را غنی می‌کردند در حالی که ده‌ها هزار سرمایه‌گذار خرد را کلاهبرداری می‌کردند.»

این کمیسیون می گوید متهمان از پول کلاهبرداری کوین‌دیل برای خرید اتومبیل، املاک و مستغلات و یک قایق استفاده کردند. این کمیسیون در ادامه افزود:

«امروز نیل چاندران، گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، امی ماسل، لیندا نات و دیگران را به دلیل مشارکت در یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه به نام کوین‌دیل که بیش از ۴۵ میلیون دلار از فروش اوراق بهادار ثبت نشده به هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان به دست آورد، متهم کردیم.»

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به دنبال بازپس گیری پول هایی است که متهمان ادعا می کنند به سرقت رفته اند، همراه با سود پیش داوری، مجازات ها، و دستورات دائمی علیه همه متهمان.

از ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، این آژانس ادعا می‌کند که این گروه ادعاهای نادرست و گمراه‌کننده‌ای داشته است مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در کوین‌دیل ، که این گروه به عنوان یک شرکت فناوری بلاک چین تبلیغ می‌کند، بازده بالایی داشته باشند. اما SEC در پرونده خود می گوید هیچ فروش یا توزیع توکنی هرگز اتفاق نیفتاده است.

متهمان به تخلف از مقررات مبارزه با تقلب و ثبت قانون بورس و اوراق بهادار متهم هستند.

اگر چاندران در پرونده وزارت دادگستری مجرم شناخته شود، با ۲۰ سال زندان فدرال مواجه خواهد شد.

لینک کوتاه: b2n.ir/u16546