بازرسان اوکراینی به یک صرافی غیرمجاز ارزهای دیجیتال یورش بردند

واحد اطلاعات اقتصادی اوکراین یک مرکز غیرقانونی مبادله ارزهای دیجیتال را کشف کرد که میلیون‌ها دلار از واحد پول این کشور را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است. دفتر امنیت اقتصادی اوکراین ادعا کرده است که این یک طرح پول‌شویی بین‌المللی در مقیاس بالا است که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

اوکراین,صرافی,صرافی غیرمجاز,ارزهای دیجیتال

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «cryptonews»، واحد اطلاعات اقتصادی اوکراین یک مرکز غیرقانونی مبادله ارزهای دیجیتال را کشف کرد که میلیون‌ها دلار از واحد پول این کشور را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

دفتر امنیت اقتصادی اوکراین (BEB)، ادعا کرده است که این یک طرح پول‌شویی بین‌المللی در مقیاس بالا است که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.

دفتر امنیت اقتصادی اوکراین در اواخر سال ۲۰۲۲ تأسیس شد، با هدف مبارزه برای تعطیل کردن سازمان‌های ارزدیجیتالی غیرقانونی، به ویژه آنانی که به عملیات مشکوک به پولشویی مرتبط هستند.

این واحد اظهار داشته که «گروهی از مردم» این مرکز را برای «انتقال غیرقانونی وجوه» بین شهرهای اوکراین و اتحادیه اروپا ترتیب داده اند. این واحد ادعا کرد که این مرکز همچنین به صورت غیرقانونی فیات و ارز دیجیتال مبادله کرده و به مشتریان اجازه خرید ارزهای دیجیتال را داده است.

بازرسان دفتر امنیت اقتصادی اوکراین عکس هایی از این حمله منتشر کردند.



 

این تصویر یک تصویر افسری را نشان می دهد که در اتاقی پر از اسکناس های هریونیا اوکراین و دلار ایستاده است. یک دستگاه اسکناس شمار نیز در همین تصویر قابل مشاهده است.

بازرسان اظهار داشتند که «دارایی های نقدی» به ارزش ۴.۱۵ میلیون دلار و همچنین اسناد مجرمانه را توقیف کرده اند.

دفتر امنیت اقتصادی اوکراین اعلام کرد که «هدف اصلی از فعالیت های این مرکز تشویه عواید حاصل از جرم و پنهان کردن فعالیت های خود از نظارتگران مالی» است.

این مرکز افزود که پایگاه مشتریان این مرکز شامل «صدها نفر» و «شرکت‌های بزرگ» است.

دفتر امنیت اقتصادی اوکراین افزود که با همتایان خود در اتحادیه اروپا برای کمک به کشف این مبادله همکاری کرده است. این پرونده به دادستانی در دفتر دادستانی منطقه لویو تحویل داده شده است.

در سپتامبر ۲۰۲۲، یک صرافی مشابه با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیون دلار در استان کیف تعطیل شد. در تحقیقات همچنین شواهدی به دست آمد مبنی بر اینکه همین صرافی اقدام به فروش قطعه زمینی به مساحت ۲۰۹ هکتار کرده است.

لینک کوتاه:

 

کوین‌بیس ۳.۶ میلیون پوند به برینک کمک می‌کند
بریتانیا به‌دنبال وضع مقررات برای استیبل کوین‌ها در ۶ ماه آینده است
جاستین سان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر را به صرافی ارز دیجیتال HTX منتقل کرد
صرافی کراکن مجوز فعالیت در هلند را دریافت کرد
اسپانیا به دنبال قانونی برای ضبط ارزهای دیجیتال بدهکاران مالیاتی است

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

بریتانیا,قانون گذاری,ارزهای دیجیتال,استیبل کوین‌

بریتانیا به‌دنبال وضع مقررات برای استیبل کوین‌ها در ۶ ماه آینده است

دولت بریتانیا در نظر دارد تا قانون‌گذاران را مجاب کند تا تصویب قوانین جدیدی برای استیبل کوین‌ها و استکینگ (Staking) مصوب کنند. به گزارش بلومبرگ، بیم افولامی، مسئول اقتصادی خزانه‌داری بریتانیا بر تعهد دولت به فشار جدی برای تسریع قانون‌گذاری در مورد استیبل کوین‌ها و سهام‌گذاری دارایی‌های ارزهای دیجیتال تأکید کرد. افولامی ضمن تأکید بر فوریت این موضوع، اظهار داشت که موضع دولت در این زمینه، حرکت به سمت وضع مقررات در ۶ ماه آینده است.

خبر - ۱ ماه پیش
جاستین سان,تتر,دلار,HTX,صرافی

جاستین سان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر را به صرافی ارز دیجیتال HTX منتقل کرد

جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، با انتقال قابل توجه ۵۰۰ میلیون دلاری، موجی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. این تراکنش که از «JustLend»، پلتفرمی که سان پشتیبانی می‌کند، سرچشمه می‌گیرد در نهایت به صرافی HTX واریز شد. طبق گزارش منتشر شده ۶۴۲.۰۶ میلیون دلار تتر از یک کیف پول نامشخص به «JustLend» هدایت شد که مشکوک به مرتبط بودن با سان بود که به گمانه‌زنی‌ها در جامعه کریپتو دامن زد.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,کراکن,مجوز,هلند,DNB,VASP

صرافی کراکن مجوز فعالیت در هلند را دریافت کرد

در یک پیشرفت قابل توجه برای صنعت ارزهای دیجیتال، کراکن، یک صرافی معروف ارزهای دیجیتال، توسط بانک مرکزی هلند (DNB) مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را دریافت کرد.

خبر - ۱ ماه پیش
اسپانیا,ارزهای دیجیتال,مالیات,وزارت امور مالی اسپانیا,فرار مالیاتی

اسپانیا به دنبال قانونی برای ضبط ارزهای دیجیتال بدهکاران مالیاتی است

وزارت امور مالی اسپانیا در حال اصلاح مقررات مالیاتی این کشور است و قصد دارد این اجازه را به سازمان مالیات بدهد تا ارزهای دیجیتال بدهکاران مالیاتی را شناسایی و برای تسویه بدهی‌ها توقیف کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت اسپانیا برای مقابله با فرار مالیاتی در این کشور است.

خبر - ۱ ماه پیش
کریس برنیسک,نزول,ارزهای دیجیتال,ایکس

کریس برنیسک می‌گوید نزول و سپس تثبیت محتمل‌ترین سناریو ارزهای دیجیتال است

کریس برنیسک، سرمایه‌گذار خطرپذیر و سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال، می‌گوید که نزول محتمل‌ترین سناریو برای دارایی‌های دیجیتال در فاز بعدی بازار است. برنیسک در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس می‌گوید که پس از یک روند صعودی نسبتا طولانی، احتمالاً بازارهای ارزهای دیجیتال در انتظار اصلاح هستند.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,FTX,سم بنکمن فرید

صرافی FTX به‌دنبال فروش ۸ درصد سهام خود در شرکت آنتروپیک است

صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX در حال آماده شدن برای فروش مهم‌ترین دارایی غیرنقد باقی مانده خود است و می‌خواهد ۸ درصد از سهام استارتاپ ارزشمند هوش مصنوعی آنتروپیک که در اکتبر ۲۰۲۱ سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری را در آن کرده بود، به فروش برساند.

خبر - ۱ ماه پیش