دستگیری ۱۵ فرد مظنون به کلاهبرداری ارز دیجیتالی

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «bitcoinist» یوروپل، با همکاری بلغارستان، قبرس و صربستان، عملیاتی را در ۲۲ سایت مختلف انجام داد. این عملیات منجر به دستگیری ۱۵ نفر شد که ۱۴ نفر از آنها در صربستان و یک نفر در آلمان بودند. این باندهای تبهکاری با استخدام افرادی که از زبان‌های انگلیسی، روسی، لهستانی، هندی و آلمانی پشتیبانی می‌کردند، گزینه‌های سرمایه‌گذاری فریبنده‌ای را در رابطه با ارزهای دیجیتال و کالاها ارائه می‌کردند. طبق گزارش‌ها، این افراد از قربانیان خود حداقل ۳,۰۰۰,۰۰۰ یورو در ماه کلاهبرداری می‌کردند.
این شبکه کلاهبرداری، یک طرح هرمی ارز دیجیتال را اجرا می‌کرد که در آن، قربانیان از طریق رسانه‌های اجتماعی و با وعده سرمایه‌گذاری‌های جذاب در بیت‌ کوین و درآمد قابل‌توجه و تضمین شده، جذب می‌شدند.
جنایتکاران در ابتدا قربانیان را متقاعد می‌کردند که مبالغ کمی را سرمایه‌گذاری کنند. سپس، قربانیان خود را با وعده افزایش قیمت‌های ساختگی و درآمدهای هنگفت وسوسه می‌کردند تا مبالغ اضافی را منتقل کنند.
طی بررسی‌های انجام شده، از مکان‌های این افراد تجهیزات الکترونیکی، داده‌ها و اسناد و همچنین سه کیف پول سخت افزاری حاوی حدود یک میلیون دلار ارز دیجیتال و تقریباً ۵۰,۰۰۰ یورو پول نقد به دست آمد.
در ژوئن ۲۰۲۲، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) اعلام کرد که بین ژانویه ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، بیش از ۴۶۰۰۰ آمریکایی در کلاهبرداری‌های ارز دیحیتالی، بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از دست داده‌اند.

لینک کوتاه: b2n.ir/k53192