ستاد مبارزه با پول‌شویی روسیه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را کنترل می‌کند

به گزارش بیت کوین دات کام، هرمن نگلیاد (Herman Neglyad) معاون ستاد مبارزه با پولشویی روسیه گفت: «بانک ها قبلاً مبارزه با پولشویی را شروع کرده اند، یعنی وقتی می بینند که عملیاتی پس از مبادله دارایی های مجازی با ارز فیات انجام شده است، در واقع کنترل آن شروع شده است و ما را در مورد این عملیات مطلع می کنند.»

رستفاین مانیتورینگ (Rosfin monitoring) اضافه می‌کند که «سازمان او، در کنار بانک مرکزی کشور، یک کد جداگانه برای تشخیص معاملات مشکوک، یعنی جهت دادن بیشتر موسسات مالی سنتی به این مشکل» معرفی می‌کند.

در عین حال، اظهارات نگلیاد در مورد قصد روسیه برای نظارت بر معاملات ارزهای دیجیتال به روبل به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور این کشور، ولادیمیر پوتین است. پوتین نگرانی خود را نسبت به پولشویی ابراز داشته است. رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید عناصر جنایی «به طور فزاینده ای از این دارایی های مالی دیجیتال استفاده می کردند و این نظارت بیشتر را توجیه می کند.»

طی چند سال گذشته، دولت ملی روسیه با این سوال روبرو شده است که چگونه می توان استفاده از ارزهای رمزپایه را در این کشور تنظیم کرد.

در شهریور 99 (سپتامبر 2020)، این کشور مجازات های سنگینی را برای افرادی که پولشویی می­کنند پیشنهاد کرد.

در بهمن 99 (فوریه 2021)، بیت کوین دات کام نیوز گزارش داد که لایحه ای برای شناسایی ارزهای رمزپایه به عنوان دارایی در پارلمان روسیه پیش رفته است.

در این میان، مشخص نیست که آیا سخنان نگلیاد با اظهارات قبلی پوتین ارتباط دارد یا خیر.

با این حال، گزارش رگنوم می گوید که جلسه کمیته دومای دولتی که در آن نگلیاد سخنرانی کرده بود «برای آماده سازی گزارش دولت روسیه» برگزار شده است.