هند فردی را به جرم خرید مواد مخدر با بیت کوین دستگیر کرد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از بیت کوین، سامیر وانخده (Sameer Wankhede)، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر بمبئی، در این باره می‌گوید:

«در نوامبر سال ۲۰۲۰، تیمی از دفتر مبارزه با مواد مخدر هند، یک محموله ال‌اس‌دی (LSD) را در دهكده خوارودی در مالاد ضبط كردند.» وی در ادامه افزود:

« این ماده روان‌گردان توسط یک فروشنده مواد مخدر در بمبئی با استفاده از بیت کوین از اروپا خریداری شده بود.»

دفتر مبارزه با مواد مخدر هند توضیح داد: «روش کار این شخص به این صورت بوده است که پول نقد دریافت می‌کرد و از سود ناچیزی که به دست می‌آورد و با انتقال آن به کیف پول دیجیتال خود برای خرید دارو از دارک وب استفاده می‌کرد.»

به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر این‌که این فرد با استفاده از پلتفرم صرافی به نام وزیرکس (Wazirx)، نقل و انتقالات خود را انجام می‌داده، این صرافی با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد که آن شخص مشتری این صرافی نبوده است و در توییتی نوشت:

«در روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ماه) ایمیلی از دفتر مبارزه با مواد مخدر دریافت کردیم که در مورد این متهم و فعالیت وی در پلتفرم ما سوالاتی پرسیده شده بود. ما پس از انجام تحقیقات و بررسی سوابق، در روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد ماه) به مقامات اعلام کردیم که این شخص مشتری ما نبوده است. »

این صرافی ادامه داد:

 «همان‌طور که قبلاً گفتیم، ما تأكید می‌كنیم كه وزیرکس از بهترین روش‌های جهانی در زمینه سازگاری با فرآیند تأیید هویت مشتری(KYC)  و مقررات ضد پولشویی  (AML)پیروی می‌كند و دارای سیستم نظارت بر معاملات قوی است. ما برای تأیید هویت کاربر و همچنین تأیید هویت ثانویه از طریق حساب‌های بانکی مرتبط کاربران، قبل از این‌که به مشتری اجازه دهیم با وزیرکس معامله کند، تأیید دقیق فرآیند تأیید هویت مشتری را انجام می‌دهیم.»

 این صرافی تاکید کرد:

«ما فقط به حساب‌های تأیید شده KYC و در لیست سفید اجازه می‌دهیم وجهی را از ما برداشت کنند.»

لینک کوتاه: b2n.ir/e43698