title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ارز دیجیتال، بر اساس استانداردهای FATF، برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، باید در تمامی نقل و انتقالات مالی، مبدأ و گیرنده شناسایی شود.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا در سند رایزنی که روز پنجشنبه منتشر کرد گفت:
«این قانون صرف نظر از فناوری به کار رفته [در تراکنش‌ها]، برای تسهیل نقل و انتقالات، باید به‌طور مداوم و گسترده در صنعت ارائه خدمات مالی اعمال شود»
در این سند گفته شده است که مقررات موجود به دلیل ویژگی‌های ارز دیجیتال به‌راحتی به این بخش منتقل نمی‌شود و باید تطبیق داده شوند.
بر اساس آنچه که در این سند آمده است، شرکت‌های فعال در زمینه ارز دیجیتال باید سیستم‌های مناسبی ایجاد کنند تا از انتقال و دریافت اطلاعات شخصی فرستنده و ذی‌نفعان مربوط به هر تراکنش اطمینان حاصل شود.
سند مذکور شامل طرح‌های پیشنهادی متعددی از میان طرح‌های FATF است. در بین این موارد طرحی وجود دارد که در صورت عدم وجود اطلاعات مورد نیاز برای هر انتقال، ذی‌نفعان را از برداشت مبالغ بالای ۱,۰۰۰ پوند منع می‌کند.
گفتنی است که نتیجه این رایزنی‌ها باید تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) اعلام شود.
b2n.ir/u11350:لینک کوتاه