پلیس فدرال آمریکا ۱۸۰ میلیون دلار بیت کوین را توقیف کرد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از یوتودی، بر اساس شکایتی که در ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) ارائه شده است، اداره تحقیقات فدرال (FBI) ۱۸۰ میلیون دلار بیت کوین مرتبط با پرونده اختلاس «Sony Life» را مصادره کرده است.

ری ایشی (Rei Ishii)، یکی از کارکنان سابق «Sony Life»، در اوایل سال جاری در حالی که از راه دور کار می‌کرد، ۱۵۵ میلیون دلار از یکی از شرکت‌های تابعه این شرکت بیمه ژاپنی سرقت کرد که نگرانی‌هایی را در مورد عدم نظارت در شرکت ایجاد کرد.

«Sony Life» قرار بود پس از جمع آوری اطلاعات سایر شرکت‌های بیمه، مبالغ قابل توجهی را از حساب «Citibank» مستقر در برمودا به حساب‌های ژاپنی خود منتقل کند.

ایشی توانست با جعل تراکنش‌ها و هدایت آنها به حساب بانک «Silvergate » خود در کالیفرنیا، برخی از این وجوه را اختلاس کند. پول دزدیده شده برای خرید ۳۸۷۹ بیت کوین در کوین‌بیس استفاده شد که ایشی آنها را به یک کیف پول سخت افزاری انتقال داد تا ماهیت و مالکیت وجوه را پنهان کند.

در اواخر ماه می (اوایل خرداد)، ایشی شروع به اخاذی از «Sony Life» کرد و ادعا کرد که بازپس گیری پول دزدیده شده برای شرکت غیرممکن است و در صورت شکایت، این شرکت را هم با خود پایین می‌کشد. 

«FBI» موفق شد این وجوه را در ۱ دسامبر (۱۰ آذر) ردیابی کرده و آنها را ضبط کند. بیت کوین‌های غیرقانونی به کیف پول بیت کوین «FBI-San Diego» منتقل شد.

این کشف و ضبط به دلیل همکاری نزدیک با «Citibank» و پلیس و دادستان ژاپن امکان پذیر بود.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، مقامات برای بازگرداندن وجوه سرقت شده اقدام کرده‌اند.

رندی گروسمن (Randy Grossman)، دادستان موقت ایالات متحده تاکید کرده است که سارقان نباید برای پنهان کردن وجوه دزدیده شده به ارزهای دیجیتال متکی باشند.
«مجرمان باید توجه داشته باشند: شما نمی‌توانید برای مخفی کردن دستاوردهای غیرقانونی خود از مجریان قانون، به ارز دیجیتال تکیه کنید. ایالات متحده به طور گسترده با شرکای بین المللی خود برای جلوگیری از جرم و جنایت و بازیابی وجوه دزدیده شده همکاری می‌کند.»

لینک کوتاه: b2n.ir/d33018