کلاه‌بردار تایلندی ارزهای دیجیتال که وعده ۴۰۰ درصد سود داده بود، دستگیر شد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «news.bitcoin»، مردی ۵۰ ساله که گفته می‌شود از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تایلندی و خارجی کلاهبرداری کرده بود، روز شنبه در بانکوک تایلند دستگیر شد. بانکوک پست گزارش داد که او سعی کرد با بیش از ۵۰۰ میلیون بات (۱۵ میلیون دلار) فرار کند.

مونتری تتخان، فرمانده بخش سرکوب جنایت (CSD)، گفت که مانا جوموانگ به همراه همدستان تایلندی و ویتنامی خود ظاهراً برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تبانی کرده‌اند.

او توضیح داد که جوموانگ ادعا می‌کند که یک استاد کیریپتو است و با وعده بازدهی بالا، سرمایه گذاران را فریب می دهد تا در پلتفرم معاملاتی «Onecoin» سرمایه گذاری کنند. رئیس CSD خاطرنشان کرد که مظنون به سرمایه گذاران گفته است که می‌توانند سرمایه گذاری کنند و تنها در ۲۰۰ روز ۴۰۰ درصد بازده کسب کنند.

علاوه بر این، او و همکارانش مدعی شدند که فروشگاه‌هایی را برای فروش کالاها در پلتفرم معاملاتی «Onecoin»، از جمله خانه‌ها، اتومبیل‌ها، زمین‌ها، طلا، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و لباس، راه‌اندازی می‌کنند.

مشخص نیست که آیا طرح سرمایه‌گذاری جعلی جوموانگ واقعاً به طرح بدنام «Onecoin Ponzi» که توسط «Ruja Ignatova»  تأسیس شده است، مرتبط است یا خیر. گفته می‌شود که این طرح تقریباً ۴ میلیارد دلار در سراسر جهان به ارمغان آورده است. اکثر رهبران طرح «Onecoin»اکنون ناپدید یا دستگیر شده‌اند. روجا ایگناتوا در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد.

به گفته مقامات تایلند، جوموانگ در ابتدا به سرمایه گذاران سود سهام پرداخت می‌کرد. با این حال، هنگامی که مقدار کل سرمایه‌گذاری به ۵۰۰ میلیون بات رسید، زیرا تعداد سرمایه گذاران همچنان در حال افزایش بود، با او و همدستانش ارتباط برقرار نشد.

قربانیان متعاقباً در چندین مرکز پلیس شکایت کردند و حکم دستگیری جوموانگ صادر شد. او در ماه می ۲۰۱۹ (اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸) دستگیر شد اما با قرار وثیقه آزاد شد. بعداً وثیقه باطل شده و حکم بازداشت دیگری برای او صادر شد. به گفته رسانه‌های محلی، جوموانگ سابقه بیش از ۱۴ حکم بازداشت دارد. او از قانون فرار کرد و در خانه‌ای در بانکوک زندگی کرد و روز شنبه دستگیر شد.

لینک کوتاه: b2n.ir/m41120