رئیس سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس در لهستان آزاد شد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «bitcoin.com»، مقامات لهستان دیمیتری واسیلیف، مردی را که در راس وکس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال روسیه بود، آزاد کردند. این مرد ۳۴ ساله اهل بلاروس در ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) در فرودگاه ورشو بازداشت شد. ابتدا برای یک دوره ۴۰ روزه اما تقریباً چهار ماه در بازداشت باقی ماند.

واسیلیف به پرتال خبری تجاری روسی آربی‌سی گفت که اجازه خروج در ۷ دسامبر (۱۶ آذر) را داشته است. و از آن زمان به روسیه که در آن اقامت دارد بازگشته است. وکیل لهستانی وی همچنین توضیح داد که دادگاه، استرداد وی به قزاقستان را رد کرده است اما هنوز تصمیم نهایی در مورد پرونده وی اتخاذ نشده است.

مدیر سابق وکس پس از ناپدید شدن ۴۵۰ میلیون دلار از حساب‌های مرتبط با صرافی دستگیر شد. به گزارش روزنامه لهستانی «Gazeta Wyborcza»، مدیریت صرافی مسئول از دست دادن پولی است که به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله لهستان و سایر کشورها تعلق دارد.

وکس در سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور ۱۳۹۶) راه‌اندازی شد و به عنوان جانشین صرافی بدنام «BTC-e» در نظر گرفته می‌شود. صرافی «BTC-e» اوایل همان سال ، پس از بازداشت یکی از اپراتورهای ادعایی خود، الکساندر وینیک، در یونان، که در ایالات متحده دستگیر شد، فعالیت خود را متوقف کرد.

دادستان‌های آمریکایی متخصص آی‌تی روسی را به پولشویی تا سقف ۹ میلیارد دلار از طریق «BTC-e» متهم کردند. او در دسامبر (آذر) گذشته توسط فرانسه به پنج سال زندان محکوم شد. مقامات قضایی فرانسه نیز استرداد او به روسیه را رد کردند، جایی که او در جرایم دیگر دست دارد.

دیمیتری واسیلیف نیز در تابستان ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) به درخواست اینترپل در رابطه با پرونده جنایی علیه وی در قزاقستان که در آنجا به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است، در ایتالیا بازداشت شد. سپس، در آگوست (مرداد) همان سال، مقامات ایتالیایی واسیلیف را با وجود ادامه دادرسی کیفری علیه وی در تعدادی از کشورهای دیگر مانند روسیه، بلاروس و چین آزاد کردند.

در ماه سپتامبر (شهریور)، گزارش‌ها نشان داد که ۱۰۰ اتریوم از کیف پول وکس برداشته شده است، اولین جابجایی وجوه در سه سال گذشته. باقی مانده ۹,۹۱۶ اتریوم، به ارزش ۳۰ میلیون دلار در آن زمان، نیز چند روز بعد به یک آدرس جدید منتقل شد. در نوامبر (آبان)، وزارت کشور روسیه MVD، متهم شد که به درخواست قربانیان صرافی برای توقیف دارایی‌های آن‌ها عمل نکرده است.

لینک کوتاه:b2n.ir/j86524