کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی و کلمبیایی به شکل فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «cryptopotato»، با وجود محاسن مختلف و طرفداران متعدد، ارزهای دیجیتال مخالفان خود را نیز دارند. آنها اغلب ادعا می‌کنند که مجرمان از بیت کوین و آلت کوین‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​موارد دیگر استفاده می‌کنند.

در جدیدترین گزارش خود، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) فاش کرد که ارزهای دیجیتال به ابزار مالی جذابی برای برخی از کارتل‌های مکزیکی و کلمبیایی تبدیل شده است.

این آژانس توضیح داد که چگونه آن باندها ارزهای دیجیتال را در فعالیت‌های خود ترکیب می‌کنند. اول، درآمد حاصل از مواد مخدر به پرداخت‌های کوچک تقسیم می‌شود تا از کنترل بر روی تراکنش‌ها جلوگیری شود. سپس، کارتل‌ها مقادیر کمی بیت کوین را با آن می‌خرند، منشا پول را پنهان می‌کنند؛ این کار به آنها اجازه می‌دهد تا به همکاران خود در سایر نقاط جهان پول واریز کنند.

برخی از سازمان‌های جنایی ذکر شده عبارتند از «Jalisco New Generation Cartel» و «Sinaloa Cartel». این گروه یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان است. برای چندین دهه توسط خواکین ال چاپو، اداره می‌شد که در حال حاضر در حال گذراندن حبس ابد در یک زندان فدرال ایالات متحده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که گروه‌های مجرمانه سازمان یافته مکزیکی و کلمبیایی به دلیل ناشناس بودن و سرعت تراکنش‌ها، استفاده از ارز دیجیتال را افزایش می‌دهند. البته شایان ذکر است که بلاک چین بیت کوین کاملاً شفاف است و تمام تراکنش‌ها در دفتر دیجیتال ثبت می‌شوند. به این ترتیب، هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد می‌تواند آنها را ببیند.

با این گفته، ماهیت بیت کوین آن را به ابزاری بسیار مشکوک برای کسانی تبدیل می‌کند که سعی در تسهیل تراکنش‌های مالی غیرقانونی دارند. از سوی دیگر، پول نقد همچنان پرکاربردترین روش پرداخت در معاملات پولی کثیف مانند فحشا، خرید سلاح و خرید مواد مخدر است.

تابستان گذشته، واحد اطلاعات مالی مکزیک(FIU) ۱۲ مکان معاملاتی ارزهای دیجیتال را شناسایی کرد که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند.

پس از انجام تحقیقات کامل در مورد این موضوع، مقامات این ظن را مطرح کردند که این مکان‌های تجاری ممکن است با سازمان‌های جنایی، از جمله کارتل‌های مواد مخدر مرتبط باشند. نیتو کاستیلو، رئیس واحد اطلاعات مالی مکزیک گفت:

«یک مسئله اساسی، تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و رابطه آنها با گروه‌های جنایی خواهد بود. من از این واقعیت شگفت زده شده‌ام که بسیاری از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال در چندین شهرداری در ایالت «Jalisco» نصب شده‌اند.»

لینک کوتاه:b2n.ir/d81562