title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «cryptonews»، واحد اطلاعات اقتصادی اوکراین یک مرکز غیرقانونی مبادله ارزهای دیجیتال را کشف کرد که میلیون‌ها دلار از واحد پول این کشور را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.
دفتر امنیت اقتصادی اوکراین (BEB)، ادعا کرده است که این یک طرح پولشویی بین‌المللی در مقیاس بالا است که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.
دفتر امنیت اقتصادی اوکراین در اواخر سال ۲۰۲۲ تأسیس شد، با هدف مبارزه برای تعطیل کردن سازمان‌های ارزدیجیتالی غیرقانونی، به ویژه آنانی که به عملیات مشکوک به پولشویی مرتبط هستند.
این واحد اظهار داشته که «گروهی از مردم» این مرکز را برای «انتقال غیرقانونی وجوه» بین شهرهای اوکراین و اتحادیه اروپا ترتیب داده اند. این واحد ادعا کرد که این مرکز همچنین به صورت غیرقانونی فیات و ارز دیجیتال مبادله کرده و به مشتریان اجازه خرید ارزهای دیجیتال را داده است.
بازرسان دفتر امنیت اقتصادی اوکراین عکس هایی از این حمله منتشر کردند.
این تصویر یک تصویر افسری را نشان می دهد که در اتاقی پر از اسکناس های هریونیا اوکراین و دلار ایستاده است. یک دستگاه اسکناس شمار نیز در همین تصویر قابل مشاهده است.
بازرسان اظهار داشتند که «دارایی های نقدی» به ارزش ۴.۱۵ میلیون دلار و همچنین اسناد مجرمانه را توقیف کرده اند.
دفتر امنیت اقتصادی اوکراین اعلام کرد که «هدف اصلی از فعالیت های این مرکز تشویه عواید حاصل از جرم و پنهان کردن فعالیت های خود از نظارتگران مالی» است.
این مرکز افزود که پایگاه مشتریان این مرکز شامل «صدها نفر» و «شرکت‌های بزرگ» است.
دفتر امنیت اقتصادی اوکراین افزود که با همتایان خود در اتحادیه اروپا برای کمک به کشف این مبادله همکاری کرده است. این پرونده به دادستانی در دفتر دادستانی منطقه لویو تحویل داده شده است.
در سپتامبر ۲۰۲۲، یک صرافی مشابه با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیون دلار در استان کیف تعطیل شد. در تحقیقات همچنین شواهدی به دست آمد مبنی بر اینکه همین صرافی اقدام به فروش قطعه زمینی به مساحت ۲۰۹ هکتار کرده است.
لینک کوتاه: