بایننس به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفت

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد دولت آمریکا قرار گرفت. گزارش شده فعالیت‌های بایننس توسط سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) و دیوان عدالت آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

sutun

منبع : َALTCOINBEACON

بایننس به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفت

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از آلت کوین بیکن، بایننس در رابطه با این موضوع اعلام کرده که این صرافی یک برنامه تنظیم قوانین قدرتمند دارد که شامل ابزار و سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی است. این ابزار توسط موسسات مالی برای شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بایننس گفته این شرکت با مقامات همکاری خواهد کرد.

وسعت این تحقیقات مشخص نیست، اما بازار به این رویداد به عنوان شروعی برای ممنوعیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال توسط آمریکا نگاه می‌کند.

مقامات دولتی مدت طولانی بود که نگرانی‌هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال داشتند و احتمال می‌دادند از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی همچون فرار مالیاتی و پول‌شویی استفاده می‌شود.

هکرها نیز برای امور مالی خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال، شرکت خط لوله کولونیال (Colonial) اخیراً حدود ۵ میلیون دلار به هکرهای اروپا شرقی باج داد. این باج توسط ارزهای دیجیتال پرداخت شده و غیر قابل ردیابی است. دلیل پرداخت این باج، هک شدن خط لوله این شرکت توسط هکرها بوده است.

صرافی‌های ارز دیجیتال هم به هک شدن معروف هستند و به دستکاری قیمت‌ها نیز متهم می‌شوند. در همین راستا، مقامات درحال تدوین قوانین جامع برای نظارت بر صرافی‌ها و بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به نظر می‌رسد این خبر شوک دیگری به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد. پس از این‌که ایلان ماسک اعلام کرد تسلا دیگر برای خرید خودرو‌هایش بیت کوین نمی‌پذیرد، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال شاهد افت قیمت بودند. خبر تحت پیگرد قرار گرفتن بایننس نیز باعث ریزش قیمت ارزهای دیجیتال شده است.

گزارش شده که ارزش سهام کوین بیس نیز شاهد کاهش بوده، اما متخصصان بازار این کاهش قیمت را فرصتی برای خرید می‌دانند. به گفته آنها، خبر تحقیقات علیه بایننس می‌تواند باعث رشد سهام کوین بیس شود، زیرا برخلاف صرافی‌های غیر متمرکز، کوین بیس صرافی خود را بر روی یک پلتفرم متمرکز توسعه داده و همواره درحال همکاری با مقامات دولتی آمریکا بوده است.

برچسب ها :

فعالیت انجمن بلاکچین ایران متوقف شد
پواکادات به بازار صرافی کوین بیس اضافه می‌شود
تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد)
لیست شدن در صرافی
صرافی غیر متمرکز

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

انتخابی جام جهانی: ایران یک-عراق صفر؛ پایان کابوس دور رفت با صدرنشینی مقتدرانه/آغاز آقایی دوباره ایران در آسیا

title

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ از ساعت ۲۱ به وقت تهران در ورزشگاه المرحق بحرین برگزار شد که این مسابقه با تک گل سردار آزمون به سود ملی‌پوشان فوتبال کشورمان به پایان رسید تا تیم ملی فوتبال کشورمان با ۱۸ امتیاز و صدرنشینی دور برگشت مرحله پیش مقدماتی را پشت سر بگذارد. عراق با این نتیجه به عنوان تیم برتر دوم با ۱۱ امتیاز در جدول تیم های دوم به مرحله پایانی انتخابی جام جهانی صعود کرد.

با این پیروزی تیم ملی به چهارمین برد پیاپی خود در مرحله برگشت دست پیدا کرد تا دور رفت کابوس وار با مارک ویلموتس را به فراموشی سپرده و راهی مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی شود. با این نتیجه فوتبال ایران همانند سالهای اخیر استارت آقایی دوباره در فوتبال آسیا را زد تا به روزهای خوبی که طی یک دهه اخیر رقم زده بازگردد.

منبع : فارس نیوز

مطالب مرتبط

کره‌ جنوبی قصد دارد معاملات جفت‌ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کند؛ تمامی معاملات باید با فیات انجام شود!

کره‌ جنوبی قصد دارد معاملات جفت‌ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کند؛ تمامی معاملات باید با فیات انجام شود!

کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی معاملات جفت‌ارزهای دیجیتال در این کشور را ممنوع کرده است. این اقدام بخشی از اصلاحیه‌های قوانین این کشور در زمینه گزارش و استفاده از برخی اطلاعات معاملات مالی است. معاملات جفت‌ارزهای دیجیتال، روشی غیرقانونی در بسیاری از حوزه‌های قضایی، شامل جبران سفارشات خرید و فروش برای دارایی مشابه (با همان قیمت) بدون ثبت معامله در دفترچه سفارش است.

خبر - 18 خرداد 1400
بیانیه صرافی والکس درباره ادعای کذب افشای اطلاعات کاربران

بیانیه صرافی والکس درباره ادعای کذب افشای اطلاعات کاربران

دیشب خبری مبنی بر هک اطلاعات کاربران صرافی والکس در شبکه های اجتماعی بازتاب کرد. صرافی والکس در خصوص اخبار هک بیانیه ای منتشر کرده است که متن بیانیه را در ادامه مشاهده می کنید.

خبر - 12 خرداد 1400
پس از ۷ سال از هک Mt. Gox شرایط برگشت سرمایه کاربران در حال فراهم شدن است

پس از ۷ سال از هک Mt. Gox شرایط برگشت سرمایه کاربران در حال فراهم شدن است

نوبواکی کوبایاشی (Nobuaki Kobayashi)، متولی پرداخت خسارت‌های صرافی مت گاکس (Mt. Gox)، اعلام کرده است که قربانیان هک این صرافی حالا و پس از چند سال پیگیری قضایی می‌توانند نسبت به دریافت بخشی از ارزهای از دست رفته خود اقدام کنند.

خبر - 12 خرداد 1400