دستگیری ۱۵ فرد مظنون به کلاهبرداری ارز دیجیتالی

مقامات اروپایی ۱۵ فرد مظنون به کلاهبرداری ارز دیجیتالی را بازداشت کرده و عملیات گسترده شبکه های کلاهبرداری را که ظاهراً با فروش ارزهای دیجیتال تقلبی صدها میلیون یورو از قربانیان سرقت می‌کردند، شناسایی کردند. به گزارش یوروپل، این عملیات در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی) پس از درخواست مقامات آلمانی در ژوئن سال گذشته انجام شد.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

کلاهبرداری,دستگیری,ارز دیجیتال

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «bitcoinist» یوروپل، با همکاری بلغارستان، قبرس و صربستان، عملیاتی را در ۲۲ سایت مختلف انجام داد. این عملیات منجر به دستگیری ۱۵ نفر شد که ۱۴ نفر از آنها در صربستان و یک نفر در آلمان بودند. این باندهای تبهکاری با استخدام افرادی که از زبان‌های انگلیسی، روسی، لهستانی، هندی و آلمانی پشتیبانی می‌کردند، گزینه‌های سرمایه‌گذاری فریبنده‌ای را در رابطه با ارزهای دیجیتال و کالاها ارائه می‌کردند. طبق گزارش‌ها، این افراد از قربانیان خود حداقل ۳,۰۰۰,۰۰۰ یورو در ماه کلاهبرداری می‌کردند.
این شبکه کلاهبرداری، یک طرح هرمی ارز دیجیتال را اجرا می‌کرد که در آن، قربانیان از طریق رسانه‌های اجتماعی و با وعده سرمایه‌گذاری‌های جذاب در بیت‌ کوین و درآمد قابل‌توجه و تضمین شده، جذب می‌شدند.
جنایتکاران در ابتدا قربانیان را متقاعد می‌کردند که مبالغ کمی را سرمایه‌گذاری کنند. سپس، قربانیان خود را با وعده افزایش قیمت‌های ساختگی و درآمدهای هنگفت وسوسه می‌کردند تا مبالغ اضافی را منتقل کنند.
طی بررسی‌های انجام شده، از مکان‌های این افراد تجهیزات الکترونیکی، داده‌ها و اسناد و همچنین سه کیف پول سخت افزاری حاوی حدود یک میلیون دلار ارز دیجیتال و تقریباً ۵۰,۰۰۰ یورو پول نقد به دست آمد.
در ژوئن ۲۰۲۲، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) اعلام کرد که بین ژانویه ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، بیش از ۴۶۰۰۰ آمریکایی در کلاهبرداری‌های ارز دیحیتالی، بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از دست داده‌اند.

لینک کوتاه: b2n.ir/k53192 

  

۲ بانک دیگر در انگلیس خرید ارز دیجیتال با کارت اعتباری را ممنوع می‌کنند
انجمن بلاک چین ایران، نقشه اکوسیستم بلاک چین کشور را طراحی می‌کند
بانک تجارت و ایران کیش اولین محصول مبتنی بر ریال دیجیتال را معرفی کردند

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو آغاز شد/ عرضه خودروی اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۲

title

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد و گفت:

«هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درامدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست.»

طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

انگلیس,کارت اعتباری,ارز دیجیتال,HSBC,نیشن‌واید بیلدینگ سوسایتی,ممنوعیت

۲ بانک دیگر در انگلیس خرید ارز دیجیتال با کارت اعتباری را ممنوع می‌کنند

دو بانک دیگر از جمع بانک‌های فعال در بریتانیا، یعنی اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC Holdings) و نیشن‌واید بیلدینگ سوسایتی (Nationwide Building Society) خرید ارزهای دیجیتال با کارت‌های اعتباری را برای مشتریان خرد ممنوع می‌کنند و به فهرست روبه‌رشد بانک‌های انگلیسی که محدودیت‌ بر دارایی‌های دیجیتال را تشدید کرده‌اند می‌پیوندند.

خبر - ۳ هفته پیش
انجمن بلاک چین ایران,بلاک چین,نقشه اکوسیستم,ارز دیجیتال,داخلی,ایران,رمزارز

انجمن بلاک چین ایران، نقشه اکوسیستم بلاک چین کشور را طراحی می‌کند

انجمن فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین) قصد دارد جهت گردآوری اطلاعات فعالین و کسب‌وکارهای فعال حوزه‌ی بلاکچین و رمزارز این داده‌ها را جمع آوری و نقشه‌ اکوسیستم بلاکچین و رمزارز کشور را طراحی و هرچند مدت یک‌بار به‌روز‌رسانی کند.

خبر - ۳ هفته پیش
هندوستان,قانون گذاری,ارز دیجیتال

بررسی مقررات ارزهای دیجیتال این بار در هندوستان

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در حاشیه نشست گروه ۲۰ (G20) گفت که برای وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای این نشست، ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی برای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. او افزود: «ما ممنوعیت کامل فعالیت‌های ارزهای دیجیتال را پیشنهاد نکرده‌ایم.»

خبر - ۴ هفته پیش
بانک تجارت,ایران کیش,ریال دیجیتال,بانکداری الکترونیک,اپلیکیشن زمرد,ارز دیجیتال ملی ایران

بانک تجارت و ایران کیش اولین محصول مبتنی بر ریال دیجیتال را معرفی کردند

در جریان نهمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و پرداخت، در کارگاهی با عنوان «ارائه محصول ریال دیجیتال» درباره امکان جدید اپلیکیشن زمرد بانک تجارت صحبت شد که به پروژه ریال دیجیتال، ارز دیجیتال ملی ایران مربوط می‌شود.

خبر - ۱ ماه پیش
کریپتولند,صرافی,BRG,سینا استوی,کلاهبرداری

پرونده صرافی کریپتولند به کجا رسید؟ تکلیف دارایی مالباختگان چه شد؟

همه چیز از ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ شروع شد. همزمان با بازداشت سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند و بنیان‌گذار توکن «BRG»، دسترسی کاربران به برداشت وجوه خود مسدود شد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۲ سال از آن، بیش از ۲۰۰ هزار کاربر این صرافی هنوز در پی بازپس‌گیری دارایی‌های خود در این صرافی هستند. در طی این مدت در چندین نوبت وعده بازگشایی مجدد صرافی کریپتولند داده شد که هیچگاه محقق نشد.

خبر - ۱ ماه پیش
کمیسیون بورس آمریکا,SEC,دو کوان,ترافرم لبز,کلاهبرداری,شکایت,استیبل کوین‌

شکایت کمیسیون بورس آمریکا از دو کوان و ترافرم لبز

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در بیانه‌ای اعلام کرد که از ترافورم لبز و بنیان گذار آن، دو کوان به اتهام سازمان‌دهی یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری ارز دیجیتال شکایت کرده است. این کمیسیون با اشاره به سقوط استیبل کوین یو‌اس‌تی‌سی و ارز دیجیتال وابسته به آن، ترا لونا کلاسیک اظهار داشت که کوان و شرکتش مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از اوراق بهادار ارز دیجیتال را عرضه کرده و فروخته‌اند که بسیاری از آنها تراکنش‌های ثبت‌ نشده بوده‌اند. گری گنسلر در این بیانیه‌ گفت که کوان و ترافورم در ارائه اطلاعات کامل، منصفانه و واقعی به مردم ناموفق بوده‌اند.

خبر - ۱ ماه پیش
ماینینگ,وزارت نیرو,قانون گذاری,برق,استخراج,ارز دیجیتال

تغییر مقررات برق ماینینگ توسط وزارت نیرو؛ برق برای ماینرها گران‌تر می‌شود؟

نرخ برق ماینرهای ارز دیجیتال کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون، در ۸ ماه از سال نصف متوسط نرخ صادراتی (۲٬۵۳۰ تومان) و در ۴ ماه پرمصرف سال، ۲ برابر نرخ صادراتی محاسبه می‌شود. اکنون اما، ظاهراً وزارت نیرو تصمیم گرفته است این روش را که پرداخت هزینه‌های انرژی را برای ماینرها آسان‌تر می‌کرد، کنار بگذارد و در عوض برای تمام طول سال از همان نرخ صادراتی به‌صورت ثابت استفاده کند.

خبر - ۱ ماه پیش
کره شمالی,صرافی‌,هک,ارز دیجیتال,تحریم‌

تحریم‌های جدید علیه کره شمالی به اتهام سرقت ارزهای دیجیتال

کره جنوبی هکرهای کره شمالی را با اولین تحریم‎های سایبری هدف قرار داد. طبق گزارش‌ها، کره جنوبی در رابطه با تعدادی از حملات سایبری که منجر به سرقت ارزهای دیجیتال شده، تحریم‌هایی را علیه کره شمالی اعمال کرده است.

خبر - ۱ ماه پیش
روسیه,ماینینگ,استخراج ارز دیجیتال,بوریاتیا,سیبری,مالیات,یارانه

روسیه مرکز ماینینگ جدیدی به ارزش ۱۲.۳ میلیون دلار را در ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌کند

روسیه به دنبال راه‌اندازی یک مرکز استخراج ارز دیجیتال جدید به ارزش بیش از ۱۲.۳ میلیون دلار در ماه‌های آینده است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که این مرکز در بوریاتیا و در شرق سیبری ساخته می‌شود. مرکز مذکور احتمالاً ۳۰,۰۰۰ دستگاه ماینینگ با توان مصرفی ۱۰۰ مگاوات خواهد داشت. هزینه‌های آن نیز از طریق سازوکارهای حمایتی مختلف دولتی، از جمله معافیت از مالیات زمین و دارایی و کاهش مالیات بر درآمد، پرداخت می‌شود.

خبر - ۱ ماه پیش