title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین دسک، سال گذشته مبلغ ۱.۸ میلیون دلار استیبل‌کوین مرتبط با قاچاق مواد مخدر توسط فدرال در شش حساب صرافی بایننس کشف شد. حال دادگاه ایالت‌متحده دستور به ضبط و توقیف کامل این اموال داده است.
افراد آشنا به این پرونده می‌گویند که پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر پس از واریز به بایننس برای خرید دلار بایننس و همچنین بیت کوین استفاده شده است. سپس این ارزهای دیجیتال به آدرس کیف‌پول خارج از آمریکا در مکزیک که تحت کنترل باندهای قاچاق بوده، ارسال می‌شد.
طبق اعلام منبع نزدیک به این پرونده، صرافی بایننس با تمام قوا درحال همکاری با سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا بوده و اطلاعات مختلفی در اختیارشان قرار داده است.
این بخشی از تلاش مستمر کارتل های مکزیکی برای استفاده از بایننس به عنوان مجرای پولشویی است.
طبق گزارش‌های قبلی، باندهای مکزیکی از اوایل سال ۲۰۲۰ از بایننس استفاده می‌کردند. در سال ۲۰۲۱، یک شهروند مکزیکی به نام کارلوس فونگ اچواریا به اتهامات قاچاق مواد مخدر و پولشویی حدود ۴.۷ میلیون دلار در ارز دیجیتال اعتراف کرد.
لینک کوتاه: b2n.ir/t24075