فروش ۱.۱ میلیون دلار بیت کوین مصادره‌ای در برزیل

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «bitcoin.com»، پلیس فدرال این مقدار بیت کوین فروخته شده را از تریدرگروپ (Tradergroup)، شرکتی که تحت نمای یک شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال ظاهراً به عنوان یک طرح پانزی (ponzy) فعالیت می‌کرد، توقیف کرد. این برای اولین بار است که حکم دادگاه برزیل اقدام به فروش بیت کوین از دارایی‌های توقیف شده در این کشور می‌کند.

یک دادگاه فدرال در اسپیریتو سانتو دستور فروش ۱.۱ میلیون دلار بیت کوین را صادر کرد که توسط پلیس فدرال در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) از تریدرگروپ ضبط شد، طرحی پانزی که تحت پوشش یک شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کرد. این شرکت به عنوان بخشی از عملیات مدوف (Madoff) مورد مداخله قرار گرفت، جایی که ۴۳ افسر پلیس فدرال پنج بازرسی و حکم توقیف را در اسپریتو سانتو (Espírito Santo)، ماتو گروسو دو سول (Mato Grosso do Sul) و آکره (Acre) انجام دادند. درآمد حاصل از این فروش برای پرداخت برخی از تعهداتی است که تریدرگروپ هنوز به مشتریان سابق خود دارد.

ماه گذشته، دادگاه تصمیم گرفت فروش را با بیت کوین مرکادو، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور انجام دهد. این صرافی ۹ قطعه از ۳ بیت کوین و آخرین قطعه را برای ارزش باقیمانده به کمتر از ۲درصد قیمت بازار فروخت. سپس، مبلغ فیات دریافت شده برای فروش به حساب دادگاه واریز شد.

الکساندر سنرا (Alexandre Senra)، دادستان عمومی فدرال که دستور فروش بیت کوین را صادر کرد، اظهار داشت: «قربانیان زیادی از تریدرگروپ با شکایت‌هایی، عمدتا در دادگاه ایالتی، درخواست بازپرداخت پول خود را دارند، و در حال حاضر با کمک این فروش بخشی از این پول قابل بازگشت است.»

این برای اولین بار است که یک دادگاه فدرال برزیل دستور فروش دارایی‌های ارز دیجیتال از طریق صرافی تجاری را صادر می‌کند. با این حال، این بدان معنا نیست که مقامات برزیلی مقررات سستی در مورد جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال دارند. در واقع، این کشور یکی از فعال‌ترین‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال در آمریکای جنوبی بوده است.

ماه گذشته مقامات، کلادیو اولیویرا (Claudio Oliveira)، معروف به پادشاه بیت کوین برزیل را به دلیل مشارکت در طرح کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون دلاری دستگیر کردند. پلیس همچنین بیش از ۳۳ میلیون دلار را در تحقیقاتی که طرح‌های ارزهای دیجیتال ناشناس را با شرکت‌های پولشویی در کشور مرتبط می‌کرد، توقیف کرد.

لینک کوتاه: b2n.ir/x60661