قانون‌گذاران هندی قصد دارند صرافی وزیراکس را بازرسی کنند

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از یوتودی، رسانه­های محلی گزارش دادند که سازمان ED هند که مسئول اجرای قوانین اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی است، در حال بررسی دو مورد علیه صرافی ارزدیجیتالی وزیراکس بر اساس قانون مدیریت ارز (FEMA) در سال ۱۹۹۹ است.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، «Zanmai Labs»، اپراتور «WazirX.com»، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال هند از نظر حجم، از زیرساخت دیواری بایننس استفاده می‌کرد. بایننس وزیراکس را در نوامبر ۲۰۱۹ خریداری کرده بود.
بنا بر گزارش‌ها، وزارت دارایی هند در ۲ آگوست به مجلس علیا اعلام کرد که همه تراکنش‌های ارزدیجیتالی بین این دو صرافی، بایننس و وزیراکس، در بلاک‌چین‌ها ثبت نشده‌ و در نتیجه پنهان شده‌اند.

طبق مقررات FEMA برای وزیراکس به اتهام اجازه ارسال دارایی­های دیجیتالی به ارزش ۲۷۷.۵۷ میلیون روپیه هند (۳.۴۹ میلیون دلار آمریکا) به کیف پول­های ناشناخته، یک دستور حضور در دادگاه صادر شد.

گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که وزارت دارایی ادعا می‌کند که وزیراکس به درخواست کاربران خارجی، اجازه تبدیل یک ارزدیجیتال به دیگری را با استفاده از انتقال از صرافی‌های شخص ثالث یعنی FTX، بایننس و غیره داده است.
«زنمی لبز علیه روند مورد بحث از توسل قانونی استفاده کرده و هر گونه ادعای تخلف را رد می‌کند. ما در حال گسترش همکاری کامل هستیم و به سرعت تمام اطلاعات مورد نیاز LEA (سازمان مجری قانون) را ارائه می­دهیم.»
این اولین بار نیست که ED هند از وزیراکس را بازجویی می کند. در ژوئن ۲۰۲۱ یک دستور حضور در دادگاه برای وزیراکس به دلیل ادعای نقض مبادلات ارزی در حدود ۳۸۲ میلیون دلار آمریکا صادر کرده بود. طبق گزارش­ها، ED ماه گذشته با صرافی­های ارزدیجیتالی هند از جمله «CoinDCX» و «CoinSwitch» تماس گرفت تا نقض احتمالی قوانین مبادلات خارجی را بررسی کند.

لینک کوتاه: