قانون‌گذاران هندی قصد دارند صرافی وزیراکس را بازرسی کنند

صرافی هندی وزیراکس (WazirX) که متعلق به صرافی بایننس است، به اتهام پول‌شویی بیش از ۳۵۰ میلیون دلار مورد بازرسی قرار گرفته است. در این پرونده صرافی بایننس هم حضور دارد؛ چرا که هم مالک وزیراکس و هم گیرنده تراکنش‌هایی است که در این پرونده وجود دارند. شایان ذکر است که سیدارت مرون و نیشال شتی، بنیان‌گذاران صرافی وزیراکس، در ماه آوریل (فروردین) کشور هند را ترک کردند و از مدیریت این صرافی خارج شدند.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

هند,صرافی,وزیراکس,قانون‌گذاری,WazirX

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از یوتودی، رسانه­های محلی گزارش دادند که سازمان ED هند که مسئول اجرای قوانین اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی است، در حال بررسی دو مورد علیه صرافی ارزدیجیتالی وزیراکس بر اساس قانون مدیریت ارز (FEMA) در سال ۱۹۹۹ است.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، «Zanmai Labs»، اپراتور «WazirX.com»، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال هند از نظر حجم، از زیرساخت دیواری بایننس استفاده می‌کرد. بایننس وزیراکس را در نوامبر ۲۰۱۹ خریداری کرده بود.
بنا بر گزارش‌ها، وزارت دارایی هند در ۲ آگوست به مجلس علیا اعلام کرد که همه تراکنش‌های ارزدیجیتالی بین این دو صرافی، بایننس و وزیراکس، در بلاک‌چین‌ها ثبت نشده‌ و در نتیجه پنهان شده‌اند.

طبق مقررات FEMA برای وزیراکس به اتهام اجازه ارسال دارایی­های دیجیتالی به ارزش ۲۷۷.۵۷ میلیون روپیه هند (۳.۴۹ میلیون دلار آمریکا) به کیف پول­های ناشناخته، یک دستور حضور در دادگاه صادر شد.

گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که وزارت دارایی ادعا می‌کند که وزیراکس به درخواست کاربران خارجی، اجازه تبدیل یک ارزدیجیتال به دیگری را با استفاده از انتقال از صرافی‌های شخص ثالث یعنی FTX، بایننس و غیره داده است.
«زنمی لبز علیه روند مورد بحث از توسل قانونی استفاده کرده و هر گونه ادعای تخلف را رد می‌کند. ما در حال گسترش همکاری کامل هستیم و به سرعت تمام اطلاعات مورد نیاز LEA (سازمان مجری قانون) را ارائه می­دهیم.»
این اولین بار نیست که ED هند از وزیراکس را بازجویی می کند. در ژوئن ۲۰۲۱ یک دستور حضور در دادگاه برای وزیراکس به دلیل ادعای نقض مبادلات ارزی در حدود ۳۸۲ میلیون دلار آمریکا صادر کرده بود. طبق گزارش­ها، ED ماه گذشته با صرافی­های ارزدیجیتالی هند از جمله «CoinDCX» و «CoinSwitch» تماس گرفت تا نقض احتمالی قوانین مبادلات خارجی را بررسی کند.

لینک کوتاه:

 

 

صرافی ترانزیت سواپ در جریان یک هک ۲۱میلیون دلار را از دست داد
لایحه ممنوعیت ۲ ساله استیبل کوین‌های الگوریتمی روی میز قانون‌گذاران آمریکا
مدیرعامل FTX: هنوز یک میلیارد دلار پول نقد برای کمک به شرکت‌های ارز دیجیتال داریم
همکاری صرافی بایننس با فروشگاه‌‌ زنجیره‌ای VARUS اوکراین
کشف یک باگ محاسباتی در صرافی بایننس که منجر به تخصیص نادرست ۲۰ میلیون دلار HNT به کاربران شد

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو آغاز شد/ عرضه خودروی اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۲

title

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد و گفت:

«هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درامدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست.»

طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

ممنوعیت,کوین‌های الگوریتمی,قانون‌گذاری,آمریکا

لایحه ممنوعیت ۲ ساله استیبل کوین‌های الگوریتمی روی میز قانون‌گذاران آمریکا

پیش‌نویس لایحه فدرال رزرو آمریکا برای قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها در انتظار تایید قرار دارد. این لایحه در صورتی که تصویب شود، فعالیت استیبل کوین‌هایی مانند استیبل کوین الگوریتمی ترا که با دارایی خاصی پشتیبانی نمی‌شوند را ممنوع خواهد کرد.

خبر - ۲ هفته پیش
FTX,صرافی,ارز دیجیتال

مدیرعامل FTX: هنوز یک میلیارد دلار پول نقد برای کمک به شرکت‌های ارز دیجیتال داریم

سم بنکمن فراید، مدیرعامل صرافی «FTX»، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته است که این صرافی حدود یک میلیارد دلار پول نقد دیگر برای کمک به شرکت‌های ارز دیجیتال در اختیار دارد. پیش از این، صرافی FTX به‌دنبال کاهش شدید ارزش بازار ارزهای دیجیتال در سال جاری،‌ در چندین شرکت از جمله صندوق پوشش ریسک اسکای‌بریج کپتال سرمایه‌گذاری کرده بود.

خبر - ۲ هفته پیش
صرافی,بایننس,همکاری,VARUS,اوکراین

همکاری صرافی بایننس با فروشگاه‌‌ زنجیره‌ای VARUS اوکراین

صرافی ارز دیجیتال بایننس در روز جمعه اعلام کرد که همکاری با سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای «VARUS» در اوکراین را آغاز کرده است و امکان پرداخت ارز دیجیتال برای خرید مواد غذایی از طریق سرویس بایننس پی ولت (Binance Pay Wallet) فراهم شده است. مجموعه «VARUS» با ۱۱۱ فروشگاه مواد غذایی در ۲۸ شهر اوکراین، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های این کشور است.

خبر - ۲ هفته پیش
باگ,بایننس,صرافی,HNT,بنیاد هلیوم

کشف یک باگ محاسباتی در صرافی بایننس که منجر به تخصیص نادرست ۲۰ میلیون دلار HNT به کاربران شد

بنیاد هلیوم (Helium) درباره یک باگی که اشتباهاً باعث اضافه‌شدن ۲۰ میلیون دلار ارز دیجیتال HNT به حساب کاربران شد، به صرافی بایننس هشدار داد. حوالی شب گذشته، یک باگ و خطای محاسباتی در صرافی بایننس کشف شد که باعث تخصیص اشتباه وجوه و افزایش موجودی کاربران می‌شد.

خبر - ۲ هفته پیش
صرافی هیوبی,هیوبی,کره جنوبی,تفاهم‌نامه,هیوبی گلوبال

صرافی هیوبی با فرمانداری شهر بوسان کره جنوبی تفاهم‌نامه امضا کرد

هیوبی گلوبال و بخش کره‌ای آن به‌تازگی با فرمانداری کلان‌شهر بوسان کره جنوبی تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند تا در رشد صنعت بلاک چین این شهر مشارکت داشته باشند. درپی این همکاری، شرکت هیوبی تحقیق و توسعه، فناوری و حمایت مالی برای صرافی ارز دیجیتال بوسان را فراهم خواهد کرد. هیوبی همچنین قصد دارد در شناسایی و به‌کارگیری افراد بااستعداد در حوزه بلاک چین برای صرافی ارزهای دیجیتال بوسان همکاری کند.

خبر - ۳ هفته پیش
بایننس,صرافی,مالیات,هند

افزایش ثبت نام کاربران هندی در صرافی بایننس پس از اعمال مالیات جدید

بلومبرگ روز سه شنبه طی گزارشی اعلام کرد، پس از وضع قانون ۱ درصد کسر مالیات در مبدا (TDS) از ژوئیه (تیر) در کشور هند، تعداد ثبت نام های کاربران هندی در صرافی بزرگ بایننس، افزایش یافته است.

خبر - ۳ هفته پیش
صرافی,وزیراکس,هند,WazirX

صرافی وزیراکس عملیات بانکی خود را از سر می‌گیرد

آژانس مبارزه با جرائم مالی هند به صرافی وزیراکس (WazirX) اجازه داده است تا پس از مدتی مسدودی حساب‌های بانکی، عملیات بانکی خود را از سر بگیرد. وزیراکس که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال هند از نظر حجم معاملات محسوب می‌شود، در بیانیه‌ای اعلام کرد که همکاری فعالانه در تحقیقات مرتبط با پول‌شویی توسط مقامات اجرایی، باعث شده تا آژانس دولتی وجوه صرافی را پاک کند.

خبر - ۳ هفته پیش
صرافی,مونرو,زی‌کش,پرایوسی کوین,هوبی

صرافی هوبی توکن‌های مونرو، زی‌کش و ۵ پرایوسی کوین دیگر را از پلتفرم خود حذف می‌کند

صرافی ارزهای دیجیتال هوبی (Houbi) اعلام کرده است که ۷ پرایوسی کوین مختلف را از پلتفرم خود حذف خواهد کرد؛ زیرا فشارهای نظارتی بر روی ارزهایی که امکان ناشناس ماندن را به کاربران می‌دهند، افزایش یافته است. این صرافی اعلام کرد که به ارائه خدمات معاملاتی برای توکن‌های مونرو، فیرو، دیکرد، دش، زی‌کش، ورج و هورایزن خاتمه داده است. این توکن‌ها از روز ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) از این پلتفرم حذف می‌شوند و سپرده‌گذاری آنها نیز متوقف می‌شود.

خبر - ۳ هفته پیش
صندوق بین‌المللی پول,همکاری,هند,ارزهای دیجیتال,قانون گذاری

همکاری صندوق بین‌المللی پول با هند برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال

نیرمالا سیتارامان (Nirmala Sitharaman)، وزیر اقتصاد هند روز چهارشنبه با کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva)، مدیر عامل و رئیس هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول (IMF) در دهلی نو دیدار کرد. این دو درباره طیف گسترده ای از موضوعات، از جمله حضور آتی هند در جلسه گروه هفت و مقررات ارزهای دیجیتال بحث کردند.

خبر - ۳ هفته پیش