title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «ambcrypto»، صرافی آمریکایی ارزهای دیجیتال کوین بیس توسط قانون‌گذار مالی نیویورک به پرداخت جریمه محکوم شده است. وزارت خدمات مالی نیویورک به‌دلیل اجازه دادن به کاربران برای ایجاد حساب بدون بررسی دقیق پیشینه آن‌ها و نقض مقررات ضد پولشویی، کوین بیس را جریمه کرده است.
درپی این اقدام، کوین بیس باید ۵۰میلیون دلار جریمه بپردازد و ۵۰میلیون دلار دیگر نیز به بهبود برنامه مطابقت با قوانین اختصاص دهد. این برنامه در راستای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط قاچاقچیان مواد مخدر و سایر مجرمان در این صرافی اعمال می شود.
در طی این بررسی ها، مشخص شد که صرافی کوین بیس از سال ۲۰۱۸ در اجرای مقررات ضد پولشویی (AML) کوتاهی کرده است. کوین بیس در پیگیری فعالیت های مشکوک شناسایی شده توسط سیستم های داخلی خود و انجام تحقیقات کامل در مورد موارد مشکوک شکست خورده است.
صرافی کوین بیس یک مشاور مستقل را برای حل این مشکل استخدام کرد، اما فایده ای نداشت. این مرجع قانونی در نیویورک تحقیقات خود را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. به دنبال آن نیز اعلام کرد که کوین بیس دارای ۱۰۰,۰۰۰ هشدار مرتبط با تراکنش های مشکوک است که به درستی بررسی نشده اند. این صرافی آمریکایی همچنین دارای ابتدایی ترین فرایندهای احراز هویتی (KYC) بوده است.
لینک کوتاه: b2n.ir/p05966