نهاد مسئول تحریم‌های آمریکا به‌دنبال جلوگیری جدی از دور زدن تحریم با ارزهای دیجیتال است

اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) به‌دنبال ابزارهای بیشتر برای ره‌گیری تراکنش‌های مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتال است و در همین راستا استفاده از خدمات چینالیسیس (Chainalysis) را تمدید کرده است.

vahab_svrm

منبع : ارزدیجیتال

نهاد مسئول تحریم‌های آمریکا به‌دنبال جلوگیری جدی از دور زدن تحریم با ارزهای دیجیتال است

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ارز دیجیتال، اداره کنترل دارایی‌های آمریکا درخواست تازه‌ای برای دریافت یک اشتراک دیگر از نرم‌افزار تحلیلی چینالیسیس ارائه کرده است. این درخواست در راستای تحقق اهداف آمریکا برای ره‌گیری تراکنش‌های بلاک چینی انجام می‌گیرد.

OFAC در اطلاعیه روز چهارشنبه خود، تأیید کرد که درخواستی تازه برای استفاده از خدمات چینالیسیس ارائه کرده است. هدف از استفاده از خدمات چینالیسیس «تحقیقات حیاتی» و گسترش ابزارهای نظارتی عنوان شده است.

این دومین بار در یک ماه گذشته است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا به‌دنبال ابزارهایی است تا در دایره اهداف جهانی (OGT) از آنها بهره گیرد.

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یک نهاد اطلاعاتی مالی است که زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند. اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری در راستای اهداف امنیت ملی و سیاست‌های خارجی از جمله وظایف این نهاد است.

از جمله دلایل اصلی استفاده از نرم‌افزارهای این چنینی، می‌توان به اقداماتی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی اشاره کرد.

از نرم‌افزار چینالیسیس برای تحلیل و ره‌گیری تراکنش‌های ارزهای مجازی و کسب اطلاعاتی در مورد طرفین این تراکنش‌ها استفاده خواهد شد. در نهایت این اطلاعات برای تکمیل فهرست SDN یا همان لیست سیاه افراد و نهادها استفاده می‌شود.

رامکر (Rumker) یکی از نرم‌افزارهای چینالیسیس است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا از آن بهره می‌برد. این نرم‌افزار مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی است که برای تعیین موقعیت مکانی نودها استفاده می‌شود. از جمله بخش‌های دیگر این نرم‌افزار، ابزار واسابی دیمیکسینگ (Wasabi Demixing) است که به نهادهای قانونی امکان دسترسی به اطلاعات رمزنگاری‌شده‌ در تراکنش‌هایی که شفافیت کافی ندارند را مهیا می‌کند. در بخشی از اطلاعیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا آمده است:

«چینالیسیس برخی از نیازهای OFAC را رفع می‌کند. خوشه‌بندی آدرس، ترسیم جریان و نقشه‌ای از تراکنش‌ها، کاوشگر تراکنش‌ها، تحلیل رفتار کاربر، نرخ تبدیل [ارز]، معامله و اطلاعات بازار از جمله قابلیت‌های موردنیاز OFAC است که چینالیسیس امکان دسترسی به آنها را مهیا می‌کند.»

گزارش روز گذشته شرکت تحلیلی الیپتیک (Elliptic) نشان می‌دهد که مجرمان با استفاده از سرویس‌های میکسینگ (Mixing)، تلاش‌های خود در جهت دورزدن مراجع قضایی را بیشتر می‌کنند. این قبیل سرویس‌های به مجرمان این امکان را می‌دهد که با تلفیق تراکنش‌های غیرقانونی خود با مجموعه‌ای از تراکنش‌های دیگر، ناشناس‌ماندن خود را تقویت کنند.

استفاده از کیف پول‌های ناشناس، استفاده از پرایوسی کوین‌هایی نظیر مونرو و بهره‌گیری از خدمات صرافی‌های قانون‌گذاری‌نشده که احراز هویت ندارند از جمله تکنیک‌هایی است که مجرمان برای در امان ماندن از اقدامات قانونی به آنها متوسل می‌شوند.

صرافی کوین بیس ماه گذشته اعلام کرد که OFAC برخی از تراکنش‌هایی که در این صرافی انجام شده را مورد بررسی قرار داده است. کوین بیش ضمن بیان این موضوع که تراکنش‌های مذکور قانونی را نقض نکرده‌اند، اعلام کرد که اقدام اخیر OFAC برای ره‌گیری احتمالی تراکنش‌های غیرقانونی انجام گرفته است.

این نهاد پیش‌تر شرکت بیت‌پی (BitPay) را به‌دلیل ارائه خدمات به کشورهای تحریم‌شده، نیم میلیون دلار جریمه کرد.

لینک کوتاه :b2n.ir/h68130 

بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری فاکس برای تولید محتوای NFT
شرکت پورشه به دنیای توکن‌های غیرمثلی وارد می‌شود
فعالیت انجمن بلاکچین ایران متوقف شد
مدیر مایکرواستراتژی: اتریوم جی‌پی مورگان و نظام بانکی را نابود می‌کند
نگرانی ایتالیا از بی‌قانونی حوزه ارزهای دیجیتال

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

انتخابی جام جهانی: ایران یک-عراق صفر؛ پایان کابوس دور رفت با صدرنشینی مقتدرانه/آغاز آقایی دوباره ایران در آسیا

title

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ از ساعت ۲۱ به وقت تهران در ورزشگاه المرحق بحرین برگزار شد که این مسابقه با تک گل سردار آزمون به سود ملی‌پوشان فوتبال کشورمان به پایان رسید تا تیم ملی فوتبال کشورمان با ۱۸ امتیاز و صدرنشینی دور برگشت مرحله پیش مقدماتی را پشت سر بگذارد. عراق با این نتیجه به عنوان تیم برتر دوم با ۱۱ امتیاز در جدول تیم های دوم به مرحله پایانی انتخابی جام جهانی صعود کرد.

با این پیروزی تیم ملی به چهارمین برد پیاپی خود در مرحله برگشت دست پیدا کرد تا دور رفت کابوس وار با مارک ویلموتس را به فراموشی سپرده و راهی مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی شود. با این نتیجه فوتبال ایران همانند سالهای اخیر استارت آقایی دوباره در فوتبال آسیا را زد تا به روزهای خوبی که طی یک دهه اخیر رقم زده بازگردد.

منبع : فارس نیوز

مطالب مرتبط

شرکت پورشه به دنیای توکن‌های غیرمثلی وارد می‌شود

شرکت پورشه به دنیای توکن‌های غیرمثلی وارد می‌شود

شرکت خودروسازی پورشه(Porsche) ، به دنبال ورود مستقیم به بازار توکن‌های غیرمثلی (NFT) است. این شرکت آلمانی در این راستای از یک پلت‌فرم تازه‌تاسیس به نام فن‌زون(Fanzone) رونمایی کرده است که در آن کارت‌های مبتنی بر NFT عرضه شده و کاربران می‌توانند به مبادله‌ی این دارایی‌های دیجیتال بپردازند.

خبر - 27 خرداد 1400
فعالیت انجمن بلاکچین ایران متوقف شد

فعالیت انجمن بلاکچین ایران متوقف شد

فعالیت انجمن بلاکچین ایران که با مجوز وزارت کشور به نام انجمن فناوران زنجیره بلوک در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده، طی نامه‌ای از سوی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور متوقف شد.

خبر - 27 خرداد 1400
مدیر مایکرواستراتژی: اتریوم جی‌پی مورگان و نظام بانکی را نابود می‌کند

مدیر مایکرواستراتژی: اتریوم جی‌پی مورگان و نظام بانکی را نابود می‌کند

مایکل سیلور، مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی، اتریوم را یک رقیب جدی صنایع مالی می‌داند. او در مصاحبه با شبکه CNBC نظر خود در مورد صنعت ارزهای دیجیتال و آینده این حوزه را به اشتراک گذاشت.

خبر - 27 خرداد 1400
استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال چشم به برق ارزان در تگزاس دوخته‌اند، اما ترس از تأثیر بر روی شبکه برق‌رسانی وجود دارد

استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال چشم به برق ارزان تگزاس دوخته‌اند؛ ترس از تأثیر بر روی شبکه برق‌رسانی

استخراج‌گرانی که در اثر سرکوب چین جابجا شده‌اند به دنبال برق ارزان تگزاس هستند، اما شبکه برق‌رسانی این ایالت به دلیل تابستان سوزان در آستانه شکل‌گیری یک فاجعه است.

خبر - 26 خرداد 1400
یک شرکت املاک در میامی آمریکا ارزهای دیجیتال را برای خرید خانه می‌پذیرد

یک شرکت املاک در میامی آمریکا ارزهای دیجیتال را برای خرید خانه می‌پذیرد

هتل و اقامتگاه‌های «E11EVEN » مستقر در میامی ادعا می‌کند اولین شرکت املاک و مستغلاتی است که خرید سپرده املاک را به صورت ارز دیجیتال می‌پذیرد.

خبر - 25 خرداد 1400
تیم ملی فوتبال آرژانتین توکن رسمی خود را راه‌اندازی کرد

تیم ملی فوتبال آرژانتین توکن رسمی خود را راه‌اندازی کرد

تیم ملی فوتبال آرژانتین، در هفته گذشته توکن هواداری خود را به‌طور رسمی راه‌اندازی کرد که با استقبال بی‌نظیر هواداران این تیم مواجه شد. این توکن که با مشارکت پلتفرم Socios.com راه‌اندازی شده است، به هواداران تیم ملی آرژانتین اجازه می‌دهد تا در برخی از تصمیم‌گیری‌های مهم مربوط به تیم، مشارکت داشته باشند. تیم ملی آرژانتین، اولین تیم ملی است که توکن هواداری خود را راه‌اندازی و عرضه کرده است.

خبر - 25 خرداد 1400