وزارت دادگستری آمریکا ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی بیت‌فینکس را توقیف کرد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از یوتودی، بنا بر گزارش دریافتی از واشنگتن پست، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) معادل ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت شده از هک صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) در سال ۲۰۱۶ را توقیف کرده است. بدین ترتیب‌، بیشترین دارایی توقیف شده در صنعت ارزهای دیجیتال در تاریخ ایالات متحده رقم خورد.

نهادهای نظارتی در نیویورک در پی همکاری و توطئه چینی ایلیا لیختنشتاین(Ilya Lichtenstei)، ۳۴ ساله و همسرش، هدر مورگان(Heather Morgan)، در جهت پول شویی ۱۱۹۷۵۴ ارز دیجیتال، آنها را دستگیر کرد. شایان ذکر است که این پول شویی از پلتفرم محبوب، بیت‌فینکس انجام شد. خانم لیختنشتاین و آقای مورگان طی آن ، بالغ بر ۲۰۰۰ تراکنش غیرقانونی انجام دادند. آنها به منظور پنهان کردن ردپای خود، حساب‌هایی را با هویت جعلی می‌ساختند و از ترفند «chain hopping» استفاده می‌کردند. این ترفند در بین کلاهبردان ارزدیجیتالی شناخته می‌شود که طی آن، آنها ارزدیجیتال سرقت شده خود را  به سرعت تغییر می‌دهند و بسیاری از ارزهای دیجیتال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سازمان‌های ویژه در این زمینه توانستند به وسیله کلیدهای خصوصی متعلق به کیف پول حاوی وجوه غیرقانونی به پرونده‌هایی دسترسی پیدا کنند.

انتظار می‌رود این دو مظنون روز سه شنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شوند.

لیزا اودنس موناکو (Lisa Oudnes Monaco) ، قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای تاکید کرده است که مجرمان نمی‌توانند درآمد حاصل از عملیات غیر قانونی خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال پوشش دهند:

«به لطف اجرای دقیق قانون، این وزارت یک بار دیگر نشان داد که چگونه می‌توان پول سرقت شده را در هرشکلی که باشد، پیگیری و دنبال کند.»

مقامات فدرال موفق شدند که ۹۴,۰۰۰ ارز دیجیتال سرقت شده از این هک را مصادره کنند.

هفته گذشته، تقریباً همان مقدار بیت کوین از یک کیف پول ارز دیجیتالی در رابطه با هکر های صرافی بیت‌فینکس جابه جا شد.

در ماه نوامبر(آبان-آذر)، دولت ایالات متحده مجوز فروش ۵۶ میلیون دلار درآمد حاصل از کلاهبرداری «BitConnect» را دریافت کرد.

لینک کوتاه: b2n.ir/t63367