پلمپ شدن یک صرافی ارز دیجیتال در ایران به جرم کلاهبرداری

خبرگزاری صدا و سیما گزارشی از فعالیت‌های غیر قانونی یک شرکت مبنی بر ارائه صرافی جعلی خرید و فروش ارز دیجیتال منتشر نموده است که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ عوامل اجرایی آن شناسایی و دستگیر شده‌اند.

پلمپ شدن,صرافی,ارز دیجیتال,کلاهبرداری,دوج کوین

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از میهن بلاکچین، این شرکت با عنوان شرکت تجارت الکترونیک آگاه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۸۲۲۸ به ثبت رسیده و در خیابان میرداماد و در نزدیکی بانک مرکزی واقع شده است.

بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت این شرکت زمینه‌های فعالیت آن در حوزه تولید نرم‌افزارهای جامع مدیریتی اطلاعات محصول، سامانه حمل و نقل هوشمند، فروشگاه اینترنتی، سیستم رزرواسیون هوایی کشوری و سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال بوده است. سامانه معاملات ارز دیجیتال به آدرس «darixo.com» سامانه مذکور است. در حال حاضر در صفحه اصلی این سایت هیچ بازار ارز دیجیتال فعالی وجود ندارد.

 


 

در گزارش منتشر شده از خبرگزاری صدا و سیما آمده است این سایت مجوزهای لازم را نداشته است. سرهنگ علی ولیپور گودرزی رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد در پی فعالیت تعدادی از صرافی‌های غیرمجاز در بحث ارزهای دیجیتال، پرونده‌ای در این باره تشکیل و موضوع مورد بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی افزود:

«در بررسی این پرونده مشخص شد که مالک یکی از صرافی‌های غیر مجاز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان را از شهروندان گرفته و در ازای آن هیچ ارز دیجیتالی در اختیارشان نگذاشته و پس از انجام این اقدام قصد خروج از کشور را داشته است.»

سرهنگ ولیپور گودرزی در ادامه اضافه کرد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان سکه، طلا و دلار از مخفیگاه متهمان کشف شد که همگی این اموال به شهروندان مسترد خواهد شد.

با این حال در ویدیو منتشر شده این گزارش از محتوای پلتفرم معاملاتی دیگری استفاده شده است که ارتباطی با فعالیت‌های این شرکت ندارد. در گزارش خبرگزاری صدا و سیما آمده است هیچ صرافی ارز دیجیتال ایرانی مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده است و فعالیت صرافی ها بدون مجوز است. این در حالی است که مسئولیت نظارت و سازماندهی این وبسایت‌ها طی چند ماه گذشته به بانک مرکزی محول شده و تا قبل از آن صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت این صرافی‌ها بر عهده نهادهای دیگری بوده است. بانک مرکزی هنوز اقدامات لازم برای قانونگذاری این حوزه را مطرح نکرده است.

صرافی‌های معتبری در این حوزه وجود دارند که طی چندین سال و یا یکسال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند. برخی از این صرافی‌ها شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که چندین سال است در این حوزه مشغول به کار هستند و زیر نظر دانشگاه‌های معتبری همچون دانشگاه صنعتی شریف رشد یافته و فعالیت‌های آنها با مجوزهای وقت شکل گرفته است. برخی دیگر از این صرافی ها نیز نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده‌اند و درگاه پرداخت ایرانی و شاپرک با آنها همکاری می‌کند. این موارد نشان می‌دهد این صرافی ها در چارچوب درست در حال فعالیت هستند و مسئله اصلی عدم قانونگذاری در این حوزه است.

جمع بندی

این قبیل اتفاقات و کلاهبرداری‌ها چه در ایران و چه سایر کشورها رخ می‌دهد و مسئله تازه‌ای نیست. موردی که باید به آن تاکید کرد این است که از صرافی ارز دیجیتال به عنوان کیف پول استفاده نکنید و از صرافی فقط برای تبادل پول و معامله استفاده کنید. برای نگهداری دارایی خود حتما از کیف پول ارز دیجیتال مطمئنی استفاده کنید.

لینک کوتاه:

نقش احتمالی بایننس در دستکاری بازار ارز دیجیتال بررسی می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: ساماندهی تبادل ارزهای دیجیتال در اولویت است

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

صدرنشینی ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل عراق

title

تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال، عراق را سه بر صفر شکست داد و صدرنشین گروه شد. این مسابقه در قطر میزبان جام جهانی برگزار شد.

دومین پیروزی متوالی ایران مقابل عراق نه تنها باعث شد که تیم اسکوچیچ به لحاظ تعداد برد متوالی به تیم محمد مایلی‌کهن در سال ۱۹۹۶ برسد بلکه باعث شد ایران بعد از ۴۹ سال و سه ماه و ۳۰ روز، در ۹۰ دقیقه، سه گل به تیم عراق زده باشد.

تیم ملی فوتبال ایران با این نتیجه با ۶ امتیاز صدرنشین گروه A مسابقات شد و البته اسکوچیچ نیز با این برد به رکورد ۹ برد پی در پی با تیم ملی رسید.



منبع : ورزش3

مطالب مرتبط