گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می‌کند که کیف پول‌های متعلق به چینی‌ها از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی منتقل کرده‌اند.

جرایم,چین,کلاهبرداری

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ارزدیجیتال، طبق گزارش این شرکت، در دو سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال از مبدأ آدرس‌های چینی به آدرس‌های مرتبط با اقدامات غیرقانونی نظیر کلاهبرداری و تراکنش‌های دارک نت منتقل شده است. نباید فراموش کرد که طرح‌های پانزی در چین نسبت به دیگر کشورها محبوبیت بیشتری دارند.

حساب‌هایی که چینی‌ها این حجم از سرمایه را به آنها منتقل کرده‌اند علاوه بر فعالیت‌هایی که پیش‌تر از آنها نام بردیم، فعالیت‌هایی نظیر پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات غیرقانونی دیگری هم انجام می‌دادند. ورودی این حساب‌ها از پول‌های کثیف هم بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است.

با وجود حجم گسترده سرمایه‌های ورودی به حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه، این مقدار در مقایسه با بازه دو ساله در دیگر کشورها، کاهش بسیاری را نشان می‌دهد. به‌گفته چینالیسیس، از آنجا که محبوبیت طرح‌های پانزی بزرگ در نقاط مختلف دنیا کاهش یافته است، سرمایه‌های ورودی به حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه هم کمتر شده است.

نباید فراموش کرد که چین قطب قاچاق فنتانیل است و بسیاری از قاچاقچی‌ها برای گم‌کردن رد تراکنش‌های خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. چینی‌ها برای پول‌شویی هم با ارزهای مجازی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال کار می‌کنند. برخی از کسب‌وکارهای مجرمانه در چین نیز فعالیت خود را کاملاً بر بسترهای معاملاتی ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند.

چینالیسیس در ادامه می‌افزاید که چین اقداماتی را در جهت مقابله با این فعالیت‌ها صورت داده است. دستگیری ژائو دونگ (Zhao Dong)، بنیان‌گذار چندین پلتفرم فرا بورسی خریدوفروش ارزهای دیجیتال، از جمله سخت‌گیری‌های چین است. او چند ماه پیش به جرم مشارکت در انجام جرایم اینترنتی محکوم شد.

با وجود اینکه جرایم حوزه ارزهای دیجیتال و استفاده از این ارزها در فعالیت‌های مجرمانه زیاد است، این کشور مجازات‌های سنگینی را برای چنین موضوعاتی وضع کرده است.

اواخر سال گذشته میلادی، گرداننده طرح پانزی پلاس توکن که ۲.۲۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کاربران دریافت کرده بود، به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

از آنجا که این طرح بزرگترین طرح پانزی اجراشده در چین بود، مقامات این کشور، محکومیت گرداننده آن را یک پیروزی بزرگ توصیف کردند. علاوه بر زندان، دو مهره کلیدی این طرح پانزی هم به پرداخت ۱۸ و ۹۱۳ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شدند.

لینک کوتاه: b2n.ir/q05825 

فریب ۱۶۵,۰۰۰ نفر در رویداد جعلی اپل، توسط کلاهبرداران بیت کوین!
در صحن علنی مجلس قرائت شد: عدم توجه به ارزهای دیجیتال می‌تواند آسیب‌زا باشد
آلمان در تعداد نودهای شبکه بیت کوین از آمریکا پیشی گرفت
بلاک شماره ۷۰۰,۰۰۰ در بلاک چین بیت کوین ثبت شد

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

صدرنشینی ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل عراق

title

تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال، عراق را سه بر صفر شکست داد و صدرنشین گروه شد. این مسابقه در قطر میزبان جام جهانی برگزار شد.

دومین پیروزی متوالی ایران مقابل عراق نه تنها باعث شد که تیم اسکوچیچ به لحاظ تعداد برد متوالی به تیم محمد مایلی‌کهن در سال ۱۹۹۶ برسد بلکه باعث شد ایران بعد از ۴۹ سال و سه ماه و ۳۰ روز، در ۹۰ دقیقه، سه گل به تیم عراق زده باشد.

تیم ملی فوتبال ایران با این نتیجه با ۶ امتیاز صدرنشین گروه A مسابقات شد و البته اسکوچیچ نیز با این برد به رکورد ۹ برد پی در پی با تیم ملی رسید.



منبع : ورزش3

مطالب مرتبط

چین,یوان دیجیتال

آزمایش یوان دیجیتال چین به‌رغم پیشرفت‌ها کماکان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند

حتی در حالی که کشورهای توسعه‌یافته در سراسر جهان به مراحل مختلف توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود ادامه می‌دهند، به نظر می‌رسد چین از سایر کشورها بسیار جلوتر است.

خبر - ۴ روز پیش
داخلی,ایران,برق,قطعی برق,بیت کوین,استخراج,ارز دیجیتال

در صحن علنی مجلس قرائت شد: عدم توجه به ارزهای دیجیتال می‌تواند آسیب‌زا باشد

پس از حواشی فراوان، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با ارزهای دیجیتال امروز قرائت شد. در این گزارش ضمن اشاره به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال، نتایج بررسی‌های این کمیسیون نیز در قالب چند تبصره مطرح شد. در این گزارش آمده است که توجه‌نکردن به ارزهای دیجیتال می‌تواند آسیب‌زا باشد.

خبر - ۴ روز پیش
ایالات متحده آمریکا,بلاک چین بیت کوین

آلمان در تعداد نودهای شبکه بیت کوین از آمریکا پیشی گرفت

در پی جان گرفتن مجدد شبکه بیت کوین، آلمان با پیشتازی در استقرار تعداد نودهای بیت کوین، آمریکا را مغلوب کرده و در صدر جهان قرار گرفته است.

خبر - ۴ روز پیش