آلمان ۵۰هزار بیت کوین را در جریان تحقیقات در مورد فعالیت‌های غیرقانونی ضبط کرد
مقامات آلمانی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از توقیف ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۲.۱۳میلیارد دلار خبر داند که از طریق نقض قانون کپی‌رایت و پول‌شویی به دست آمده بود. دفتر دادستان عمومی در درسدن، پلیس جنایی ایالت زاکسن و واحد تحقیقات مالیاتی اداره مالیات لایپزیگ دوم در این تحقیقات با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این بیشترین حجم بیت کوینی است که توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان تاکنون توقیف شده است.
خبر - ۹ ماه پیش
کلاهبردار ۷۰ میلیاردی ارز دیجیتال در تهران شناسایی و بازداشت شد
رئیس پلیس فتای غرب استان تهران اعلام کرد که با موفقیت کلاهبرداری به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال در حوزه ارزهای دیجیتال را شناسایی و متوقف کرده است. این اقدام در پی شکایت‌های متعدد شهروندان از این کلاهبرداران در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال انجام شد.
خبر - خیلی وقت پیش
رئیس پلیس فتا تهران: جرم‌های مرتبط با حوزه رمزارزها رتبه دوم بیشترین پرونده‌های ورودی ما را دارند
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران، در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرد بیشترین پرونده‌های ورودی به پلیس فتای تهران بزرگ در حوزه جرایم اقتصادی و بانکداری الکترونیک بوده و رتبه دوم جرم‌های مرتبط با حوزه رمز ارزها است.
خبر - خیلی وقت پیش
بازداشت کلاهبردار بزرگ ارز دیجیتال در پایتخت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس کنیا اسناد و تکنولوژی‌های کلیدی ورلدکوین در این کشور را کشف و ضبط کردند
پلیس کنیا به انبار ورلدکوین در نایروبی یورش برد. مقامات با حکم بازرسی، اسناد و ماشین آلات کلیدی را کشف و ضبط کردند. این سرکوب یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت کشور کنیا فعالیت‌های ورلدکوین را تعلیق کرد. الیود اووالو، وزیر اقتصاد دیجیتال کشور، پیشتر تأیید کرده بود که دفتر کمیسر حفاظت از داده‌ها (ODPC) کشور عملیات ورلدکوین را بدون مشکل اعلام کرده بود.
خبر - خیلی وقت پیش
شناسایی ۲ پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتالی در ایران
رئیس پلیس فتای استان فارس از شناسایی جوانی که اقدام به برداشت غیرمجاز ۱۶ میلیارد ریال رمز ارز از کیف پول دیجیتالی برادر خود کرده بود، خبر داد.
خبر - خیلی وقت پیش
مراقب فعالیت شرکت‌های هرمی لیورپل، سولار، ترانوست و تتر باشید
سرهنگ عبدالله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، درباره چند شرکت هرمی ارز دیجیتالی فعال در کشور هشدار داد.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس فتا الزامات فعالیت صرافی‌ها را منتشر کرد
پلیس فتا الزامات مورد نیاز برای فعالیت صرافی‌ها و کارگزاری‌های ارز دیجیتالی را منتشر کرد. این الزامات قوانین سخت‌گیرانه‌تری از آنچه صرافی‌ها تاکنون با آن درگیر بوده‌اند را برای آنها وضع کرده است.
خبر - خیلی وقت پیش
رویترز: طبق گفته پلیس، دو کوان در کشور سنگاپور نیست
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس سنگاپور در روز شنبه اعلام کرد که دو کوان، هم‌بنیان‌گذار بلاک چین تِرا که حکم بازداشت او توسط مقامات کره جنوبی صادر شده است، در این کشور نیست. طبق این گزارش، پلیس سنگاپور مایل است «در چهارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود»، در دستگیری دو کوان به کره جنوبی کمک کند.
خبر - خیلی وقت پیش
رئیس پلیس فتا: طی ۵ ماه گذشته ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال ثبت شده است
وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، گفته در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. او می‌گوید آمار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲٬۲۹۳ پرونده بوده است.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس فتا: کلاهبرداری رمزارز طی ۲ سال اخیر بیشتر شده است
داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا تهران درباره کلاهبرداری با استفاده از رمزارز در سایت‌های خرید و فروش کالا هشدار داد و اعلام کرد روند کلاهبرداری رمزارز طی دو سال اخیر بیشتر شده است.
خبر - خیلی وقت پیش
معاون پلیس فتا: بازار ارز دیجیتال سودآور است، ولی نه در کشور ما
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، به‌تازگی در مصاحبه با یک برنامه رادیویی، گفته «بازار ارزهای دیجیتال سودآور است، ولی نه در کشور ما» و تنها افرادی از فعالیت در این بازار کسب سود می‌کنند که در معاملات خود هوش مصنوعی را به کار می‌گیرند. او در بخش دیگر از صحبت‌های خود گفته در حال حاضر سودآورترین روش کلاهبرداری در کشور، فروش ارزهای دیجیتال است، چون این حوزه هنوز تابع مقررات و قوانین خاصی نیست.
خبر - خیلی وقت پیش
رئیس پلیس فتای اردبیل: کلاهبردار میلیاردی ارز دیجیتال در اردبیل دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: «کلاهبردار میلیاردی ارز دیجیتال در اردبیل شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.»
خبر - خیلی وقت پیش
جریان مسدود شدن برخی حساب‌های بانکی چیست؟ معاون فرهنگی پلیس فتا توضیح می‌دهد
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم، هشدار داد اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطئمن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است.
خبر - خیلی وقت پیش
درخواست پلیس کره جنوبی از صرافی‌ها برای مسدود کردن دارایی‌های بنیاد لونا
طبق گزارش تلویزیون ملی کره جنوبی، پلیس این کشور قصد دارد دارایی‌های بنیاد لونا (LFG) را مسدود کند. طبق این گزارش، واحد تحقیقات جرائم سایبری پلیس سئول از چندین صرافی ارزهای دیجیتال خواسته است تا وجوهی که در کیف پول‌های مورد استفاده توسط بنیاد لونا نگهداری می‌شوند را فریز کرده و حفظ کنند. مقامات پلیس این درخواست را به دلیل ظن اختلاس از وجوه شرکتی و مطرح‌شدن شبهاتی درباره نحوه خرج‌کردن ذخایر بیت کوین بنیاد لونا ارائه کرده‌اند.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس فتا: با تبلیغ‌کنندگان پروژه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال برخورد قانونی می‌شود
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، گفته است اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ پروژه‌های ارز دیجیتال یا طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند، در صورتی که مشخص شود آن طرح کلاهبرداری بوده است، مسئول هستند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس کانادا چندین پروژه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را متوقف کرد
بر اساس گزارشی که توسط ونکوور سان منتشر شده، پلیس سلطنتی کانادا چندین طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را متوقف کرده است. مقامات کانادایی چندین پلتفرم متقلب ارزهای دیجیتال که افراد ناآگاه را فریب داده و کلاهبرداری می‌کردند را مسدود کرده‌اند. این رویکرد کانادا نسبت به چنین پروژه‌هایی در سال‌های اخیر همواره به دلیل شکایات متعدد قربانیان ادامه داشته است.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس هند ۱۱ کلاهبردار حوزه ارز دیجیتال را دستگیر کرد
نیروهای پلیس هند ۱۱ نفر را در رابطه با یک پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتالی دستگیر کرده‌اند. گفته می‌شود این افراد حدود ۵.۴ میلیون دلار را به سرقت برده‌اند. بنا بر اعلام مقام‌های پلیس، بیش از ۱۷۰ نفر به دلیل سرمایه‌گذاری در این پروژه جعلی دچار خسارت شده‌اند. در این عملیات مقادیری طلا و پول نقد به همراه چند خودروی گران‌قیمت هم کشف و ضبط شده است.
خبر - خیلی وقت پیش
چگونگی فروش واستراداد ماینرهای تعیین تکلیف شد
مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ماینرهای توقیف شده به ظن قاچاق تحویلی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شد.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس: مالباختگان ارز دیجیتال «دریک» به دادسرای ۳۲ مراجعه کنند
رییس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی گفت مالباختگان ارز دیجیتال «دریک» به بازپرسی شعبه ۱۶ دادسرای ناحیه ۳۲ مراجعه کنند. چندی پیش عوامل و توسعه‌دهندگان ارز دیجیتال دریک دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده بودند.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس بریتانیا ۴۳۵ میلیون دلار بیت کوین را توقیف کرد
مأموران پلیس بریتانیا در جریان بازرسی‌های پنج سال اخیر خود ۴۳۵ میلیون دلار بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را از مجرمان مصادره کرده‌اند. بیش از ۹۹ درصد این مبلغ را بیت کوین تشکیل می‌دهد و مابقی آن ارزهایی همانند اتریوم، مونرو و زی‌کش هستند. پلیس بریتانیا به شدت نگران استفاده تبهکاران از ارزهای دیجیتال است و تمام تلاش خود را برای مقابله با آنها به کار گرفته است.
خبر - خیلی وقت پیش
پلیس فدرال آمریکا ۱۸۰ میلیون دلار بیت کوین را توقیف کرد
پلیس فدرال آمریکا (FBI) ۱۸۰ میلیون دلار بیت کوین را که به پرونده اختلاس از شرکت بیمه سونی لایف مربوط می‌شد، توقیف کرده است.یک کارمند سابق این شرکت اوایل ماه جاری مبلغ ۱۵۵ میلیون دلار از وجوه سونی لایف را به سرقت برده و با استفاده از آن ۳,۸۷۹ بیت کوین خریداری کرده بود. او سپس بیت کوین‌های خریداری‌شده را به یک کیف پول سخت‌افزاری منتقل کرد تا آنها را مخفی نگه دارد، اما پلیس فدرال آمریکا موفق به ردیابی و توقیف این اموال شد. گفتنی است ارزش این دارایی‌های مسروقه اکنون ۱۸۰ میلیون دلار شده است.
خبر - خیلی وقت پیش