موسس صرافی بزرگ تایوانی ACE به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد
به گزارش رسانه محلی لیبرتی تایمز، بنیان‌گذار «ACE Exchange»، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در تایوان، روز چهارشنبه به ظن سازماندهی کلاهبرداری دستگیر شد. پلیس دارایی‌هایی به ارزش حداقل ۶.۴ میلیون دلاری او را به عنوان سود غیرقانونی توقیف کرد.
خبر - ۳ ماه پیش
بازداشت کلاهبردار بزرگ ارز دیجیتال در پایتخت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
خبر - ۸ ماه پیش
دستگیری ۱۵ فرد مظنون به کلاهبرداری ارز دیجیتالی
مقامات اروپایی ۱۵ فرد مظنون به کلاهبرداری ارز دیجیتالی را بازداشت کرده و عملیات گسترده شبکه های کلاهبرداری را که ظاهراً با فروش ارزهای دیجیتال تقلبی صدها میلیون یورو از قربانیان سرقت می‌کردند، شناسایی کردند. به گزارش یوروپل، این عملیات در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی) پس از درخواست مقامات آلمانی در ژوئن سال گذشته انجام شد.
خبر - خیلی وقت پیش
دستگیری خالقان یک پروژه NFT در آمریکا به اتهام سرقت از سرمایه‌گذاران
وزارت دادگستری آمریکا دو جوان ۲۰ ساله را که یک پروژه NFT ایجاد کرده بودند، دستگیر کرده است. جرم این دو نفر سرقت اینترنتی و پول‌شویی اعلام شده است. ایتان انگوین و آندره لاکنا بعد از فروش ۸,۸۸۸ توکن غیر مثلی فراستیز (Frosties) به ارزش ۱.۱ میلیون دلار، وب‌سایت‌های این پروژه مبتنی بر اتریوم را بستند و با پول سرمایه‌گذاران ناپدید شدند. به گفته مقام‌های دادستانی، این دو قصد داشتند پروژه‌ای مشابهی را هم ایجاد کنند تا ۱.۵ میلیون دلار دیگر به جیب بزنند.
خبر - خیلی وقت پیش