جریمه ۲۴ میلیارد دلاری صرافی FTX
در حالی که بیش از یک سال از ورشکستگی صرافی FTX می‌گذرد و متولیان کنونی این صرافی در حال بازیابی دارایی‌های آن به منظور جبران خسارت طلبکاران هستند، سرویس درآمد داخلی (IRS) آمریکا این صرافی را به دلیل تخلفات مالیاتی ۲۴ میلیارد دلار جریمه کرده است. «IRS» مدعی است از آنجایی که دولت قادر به تخمین میزان تخلف مالیاتی نیست، FTX باید این جریمه را پرداخت کند.
خبر - ۱ هفته پیش
دادگاه آخرین درخواست سم بنکمن فرید برای آزادی را رد کرد
دادگاه استیناف ایالات متحده آخرین درخواست سم بنکمن فرید، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین FTX، برای آزادی را رد کرد و درحالی‌که وکلای او در تلاش برای تجدیدنظر در پرونده هستند، او باید در زندان بماند.
خبر - ۲ هفته پیش
صرافی ورشکسته FTX علیه صرافی بای‌بیت شکایتی تنظیم کرد
صرافی ورشکسته FTX اتهامات جدی علیه صرافی رقیب خود، بای‌بیت، مطرح کرده است. صرافی FTX اعلام کرده بود که میرانا، بازوی سرمایه‌گذاری بای‌بیت، سال‌ها کاربر صرافی FTX بوده و حسابی در FTX.com دارد که صدها میلیون دلار در اختیار دارد. در این پرونده، مشاوران ورشکستگی FTX، میرانا را به استفاده از «امتیازات ویژه VIP» برای تسهیل برداشت خود در دوره‌ای که FTX در سال گذشته با چالش های ورشکستگی مواجه بود، متهم کردند.
خبر - ۴ هفته پیش
گری گنسلر: راه‌اندازی مجدد صرافی FTX ممکن است
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا در حاشیه هفته فین‌تک دی سی، به CNBC گفت، اگر رهبری جدید با درک روشنی از قانون سکان رهبری صرافی ورشکسته FTX را به‌عهده بگیرد، امکان احیا کردن این صرافی وجود دارد.
خبر - ۱ ماه پیش
صرافی FTX به‌دنبال فروش ۷۴۴میلیون دلار از دارایی‌های گری‌اسکیل و بیت‌وایز است
بدهکاران صرافی ورشکسته FTX از دادگاه درخواست کردند که به آنها اجازه دهد تا برخی دارایی‌های شاخص صندوق امانی را برای تأمین نقدینگی دلاری مورد نیاز برای پرداخت به طلبکاران در آینده را بفروشند. این دارایی‌های امانی شامل یک ودیعه شرکت بیت‌وایز به ارزش ۵۳میلیون دلار و ۵ ودیعه گری‌اسکیل اینوستمنتس به ارزش ۶۹۱میلیون هستند. این ودیعه‌ها به سرمایه‌گذاران امکان سرمایه‌گذارای در ارزهای دیجیتال بدون مالکیت آنها را فراهم می‌کند. بدهکاران همچنین درخواست کردند که یک مشاور سرمایه‌گذاری باید روند فروش این دارایی‌های امانی را تأیید کند.
خبر - ۱ ماه پیش
سم بنکمن فرید در هر ۷ اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد
هیئت‌منصفه دادگاه، سم بنکمن فرید را برای هر ۷ مورد اتهام کلاهبرداری مجرم شناخت. بنیانگذار صرافی FTX، اکنون به حداکثر ۱۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد. او به انجام کلاهبرداری علیه مشتریان FTX و وام‌دهندگان آلامدا ریسرچ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای انجام کلاهبرداری کامودیتی‌ها علیه سرمایه‌گذاران FTX و توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم شده است.
خبر - ۱ ماه پیش
انتقال ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های صرافی FTX به بایننس و کوین‌بیس
بر اساس داده‌های درون زنجیره‌ای، آدرس‌های مرتبط با صرافی ورشکسته FTX، امروز ۲۵ اکتبر (۳ آبان)، بیش از ۱۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را به صرافی‌های بایننس و کوین‌بیس ارسال کردند.
خبر - ۱ ماه پیش
مشاور صرافی FTX می‌گوید او به‌هیچ‌عنوان از کلاهبرداری‌های این صرافی با خبر نبوده و آنها هیچ‌وقت تایید نکرده است
وکیل صرافی FTX اعلام کرد آنها هرگز برداشت سرمایه‌های مشتریان صرافی و وام دادن به شرکت آلامدا ریسرچ را تأیید نکردند. کان سان که تا زمان فروپاشی صرافی در اواخر ۲۰۲۲ مشاور FTX بود، روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال که آیا استفاده آلامدا از وجوه مشتریان FTX را تایید کرده است، گفت: «مطمئن باشید خیر».
خبر - ۱ ماه پیش
مشتریان FTX تا اواسط سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را دریافت می‌کنند
پس از توافق میان طلبکاران و بدهکاران FTX، مشتریان این صرافی ورشکسته تا پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را دریافت خواهند کرد. بدهکاران این صرافی اعلام کردند که پس از گفت‌وگوهای گسترده با کمیته بستانکاران بدون وثیقه، کمیته‌ای از مشتریان غیر آمریکایی و شاکیان گروهی در رابطه با اختلافات مالکیت دارایی‌ها، به نقطه عطف مهمی در پرونده ورشکستگی خود دست یافته‌اند. در صورت تأیید این طرح توسط دادگاه ورشکستگی، حدود ۸.۹میلیارد دلار به مشتریان «FTX com» و ۱۶۶میلیون دلار نیز به مشتریان «FTX US» پرداخت خواهد شد.
خبر - ۱ ماه پیش
الیپتیک: هکرهای روسی مسئول، هک ۴۷۷میلیون دلاری صرافی FTX هستند
گزارش اخیر الیپتیک ادعا می‌کند که هکرهای روسی، مسئول هک ۴۷۷میلیون دلاری صرافی FTX، در زمان ورشکستگی این صرافی در نوامبر (آبان) سال گذشته هستند. طبق این گزارش، مهاجم وجوه سرقت‌شده را با استفاده از «رِن‌بریج»، سرویسی متعلق به شرکت آلامدا ریسرچ، به بیت کوین تبدیل کرده است.
خبر - ۱ ماه پیش
سومین جلسه دادگاه سم بنکمن فرید؛ شهادت یکی از هم‌بنیان‌گذاران FTX علیه او
روز گذشته و در ادامه جلسات دادگاه سم بنکمن فرید (SBF)، هم‌بنیان‌گذار صرافی FTX، گری وانگ (Gary Wang) یکی دیگر از بنیان‌گذاران این صرافی، علیه او شهادت داد. وانگ به همراه آدام یدیدیا (Adam Yedidia)، دوست سم بنکمن فرید و متیو هوانگ (Matthew Huang)، یکی از بنیان‌گذاران شرکت پارادایم (Paradigm) شهادت دادند از ارتباط غیرقانونی آلامدا ریسرچ (Alameda Research) و FTX خبر داشتند اما به خاطر اعتماد به سم بنکمن فرید اعتراضی نمی‌کردند.
خبر - ۲ ماه پیش
هکر FTX چند روز پیش از محاکمه بنکمن فرید، ۳۸میلیون دلار اتریوم منتقل کرده است
داده‌های پلتفرم آرکام اینتلجنس نشان می‌دهد که کیف پول مرتبط با صرافی ورشکسته FTX، چند روز پیش از محاکمه سم بنکمن فرید، حدود ۳۸میلیون دلار اتریوم جابهجا کرده است. این هکر در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، برای اولین‌بار ۶٬۲۵۰ اتریوم به ارزش حدود ۱۰.۴۶میلیون دلار را در ۳ تراکنش از طریق پروتکل‌های حریم خصوصی انتقال داده است. سپس در یک اکتبر (۹ مهر) حدود ۱۲٬۲۵۰ اتریوم دیگر به ارزش ۲۰.۵میلیون دلار را منتقل کرده است.
خبر - ۲ ماه پیش
درخواست نهایی سام بنکمن فرید برای آزادی موقت رد شد
سام بنکمن فرید (SBF) مدیر عامل سابق صرافی FTX تا آغاز محاکمه خود در هفته آینده در زندان خواهد ماند. دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده درخواست تیم حقوقی بنکمن مبنی بر آزادی موقت مدیر عامل سابق FTX را رد کرد تا برای محاکمه خود آماده شود. از ماه گذشته بنکمن تلاش‌های زیادی را انجام داد تا بتواند به‌صورت موقت و مشروط از زندان آزاد شود اما هر درخواست به دلایل مختلفی رد می‌شد.
خبر - ۲ ماه پیش
درخواست سام بنکمن فرید برای آزاد شدن از زندان رد شد
درخواست سام بنکمن فرید، موسس صرافی ورشکسته FTX، برای آزاد شدن از زندان قبل از شروع دادگاهش در ماه آینده رد شده است. این تصمیم پس از لغو آزادی او به قید وثیقه در ماه اوت، زمانی که یک قاضی حکم داد که او احتمالاً تلاش کرده تا شواهد را دستکاری کند، گرفته شده است. علی‌رغم تلاش‌های وی برای لغو این حکم در اوایل ماه جاری، این درخواست رد شد و اکنون دادگاه تجدیدنظر نیز از ابطال آن خودداری کرده است.
خبر - ۲ ماه پیش
احتمال فروش ۳.۴ میلیارد دلار دارایی صرافی FTX
صرافی FTX احتمالا اجازه فروش ۳.۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را تا ۲ روز دیگر از دادگاه دریافت می‌کند، اما در هر صورت نمی‌تواند همه آنها را به صورت یک جا به فروش برساند. به نظر می‌ٰرسد تلاش‌های مدیران جدید این صرافی برای بازیابی دارایی‌های آن همچنان ادامه دارد و این پلتفرم در جدیدترین اقدام خود از لیر زیرو لبز (LayerZero Labs)، توسعه‌دهنده پروتکل «LayerZero» شکایت کرده است.
خبر - ۳ ماه پیش
صرافی FTX برنامه راه‌اندازی مجدد برای مشتریان بین‌المللی خود را تأیید کرد
مدیران ورشکستگی FTX طرح پیشنهادی را ارائه کرده‌اند که مسیری را برای راه‌اندازی مجدد این صرافی فراهم می‌کند. این پیشنهاد، طلبکاران را به دسته «مشتریان دات کام» یا همان مشتریان بین‌المللی، مشتریان شعبه ایالات متحده، مشتریان صرافی NFT و در نهایت به طلبکاران بدون وثیقه، با وثیقه و مطالبات تبعی تقسیم می‌کند. برنامه راه‌اندازی مجدد صرافی درصورت تأیید، صرفاً مختص مشتریان بین‌المللی خواهد بود. طبق این طرح، سرمایه‌گذاران توکن FTT نیز چیزی دریافت نخواهند کرد.
خبر - ۴ ماه پیش
قیمت تحقق‌یافته بیت کوین به بالاترین حد خود در سال ۲۰۲۳ رسید
بر اساس داده‌های گلس‌نود، قیمت تحقق‌یافته بیت کوین در حال حاضر به ۲۰٬۳۰۰ دلار رسیده که بالاترین رقم از زمان فروپاشی صرافی FTX بوده و این روند همچنان در حال افزایش است.
خبر - ۵ ماه پیش
صرافی FTX تاکنون ۷میلیارد دلار از دارایی‌های خود را بازیابی کرده است
جان ری، مدیرعامل صرافی FTX با انتشار دومین گزارش از بدهکاران این صرافی اعلام کرد که FTX تاکنون حدود ۷میلیارد دلار از دارایی نقدی خود را بازیابی کرده است و تلاش برای افزایش این وجوه ادامه دارد. در حال حاضر، بدهکاران FTX، ارزش دارایی‌های اختلاص‌شده مشتریان را حدود ۸.۷میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
خبر - ۵ ماه پیش
بایننس به‌دنبال فراهم‌کردن امکان نگهداری وثیقه معاملات در بانک است
به گزارش بلومبرگ، صرافی بایننس در حال بررسی راه‌حلی بالقوه برای کاهش ریسک طرف مقابل از طریق فراهم‌کردن امکان نگهداری وثیقه برخی از مشتریان نهادی به جای این پلتفرم در بانک است.
خبر - ۶ ماه پیش
بایننس بعد از بعد از ۵ سال دوباره به ژاپن برمی‌گردد
بعد از پنج سال خروج از بازار ژاپن، صرافی بایننس فرایند تاسیس یک شرکت جدید و کاملا قانونی را در این کشور آغاز کرده است. این اقدام به دنبال خرید صرافی ساکورا اکسچنج بیت کوین (SEBC) در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) صورت گرفته است.
خبر - ۶ ماه پیش
برخی از اسناد مالی از بازگشایی صرافی FTX خبر می‌دهند
صورت‌حساب‌های جان ری سوم(John Ray III)، مدیرعامل جدید صرافی FTX، نشان می‌دهد که او همچنان قصد دارد نسخه دوم این صرافی را راه‌اندازی کند و بیشتر از ۶.۵ ساعت روی طرح آن کار کرده است.
خبر - ۶ ماه پیش
صندوق بازنشستگی معلمان انتاریو قصد دارد برای مدتی از بازار ارزهای دیجیتال فاصله بگیرد
گزارش‌های جدید فایننشال تامیز (Financial Times) نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی معلمان انتاریو (OTPP) بعد از ضرر ۹۵ میلیون دلاری خود به‌خاطر سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX)، قصد دارد برای مدتی فاصله‌اش را با بازار ارزهای دیجیتال حفظ کند.
خبر - ۷ ماه پیش