صرافی ترکیه‌ای تودکس پیش از بسته شدن ۱۲۵ میلیون دلار بیت کوین را به حسابی در صرافی کراکن فرستاده است!

شرکت وایت استریم (Whitestream) که در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های بلاک چین فعالیت می‌کند، ادعا می‌کند که بیش از ۵,۰۰۰ بیت کوین از کیف پول‌های صرافی تودکس (Thodex) به حسابی دیگر منتقل شده است. وایت استریم گفته است این انتقال پیش از بسته شدن صرافی انجام شده است.

mammad

نویسنده : محمد امین علی یاری

عضو تحریریه‌ی آسان بیت کوین

صرافی ترکیه‌ای تودکس پیش از بسته شدن ۱۲۵ میلیون دلار بیت کوین را به حسابی در صرافی کراکن فرستاده است!

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از دکریپت، آنطور که داده‌های وایتی استریم شنان می‌دهد، در فاصله بین اوت ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) و فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹)، حدود ۵,۰۰۰ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیون دلار، از کیف پول‌های متعلق به صرافی تودکس خارج شده و به حسابی در صرافی آمریکایی کراکن (Kraken) منتقل شده است.

وایت استریم گفته است: «به نظر می‌رسد این اقدام تودکس به نوعی پول‌شویی بوده است.» به عبارت دیگر، این شرکت تحلیلی معتقد است که تودکس پیش از دزدیدن دارایی کاربران خود، آنها را به صرافی کراکن منتقل کرده است تا توجیهی برای حساب‌های خود داشته باشد.


طرح وایت استریم برای توصیف مراحل خروج بیت کوین از صرافی تودکس

صرافی تودکس در ماه جاری، در حالی که ۲ میلیارد دلار از دارایی کاربران را در اختیار داشت، به طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف کرد. سلیمان سوئلو، وزیر کشور ترکیه، بعدها اعلام کرد که دارایی به سرقت رفته ۱۰۸ میلیون دلار بوده است. همانطور که وایت استریم گفته است، این رقم فاصله چندانی با ۱۲۵ میلیون دلار خارج شده از این صرافی ندارد و با توجه به متوسط قیمت بیت کوین در فاصله بین اوت ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) و فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹) که حدود ۲۵,۰۰۰ دلار بوده است، منطقی به نظر می‌رسد.

ترکیه هفته گذشته بیش از ۶۰ نفر را در ارتباط با کلاه‌برداری آشکار صرافی تودکس بازدشت کرد. مقامات قضایی همچنین کامپیوترهای این صرافی را توقیف و تمامی حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده‌اند.

روز پنجشنبه هم ۶ نفر دیگر که با این کلاه‌برداری در ارتباط بوده‌اند، ازجمله اعضای خانواده فاروق فاتح، مدیرعامل فراری صرافی تودکس، روانه زندان شدند. دولت ترکیه از پلیس بین‌الملل خواسته است تا فاروق فاتح را دستگیر کند. مدیرعامل فراری تودکس ادعا می‌کند که بسته شدن صرافی کلاه‌برداری نبوده و مربوط به حمله سایبری است.

شایان ذکر است که صرافی آمریکایی کراکن هنوز نسبت به این موضوع واکنشی از خود نشان نداده است.

برچسب ها :

کوین‌بیس ۳.۶ میلیون پوند به برینک کمک می‌کند
جاستین سان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر را به صرافی ارز دیجیتال HTX منتقل کرد
صرافی کراکن مجوز فعالیت در هلند را دریافت کرد
صرافی FTX به‌دنبال فروش ۸ درصد سهام خود در شرکت آنتروپیک است
بایننس,اینسکریپشن,صرافی,توکن‌های غیرمثلی

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

جاستین سان,تتر,دلار,HTX,صرافی

جاستین سان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر را به صرافی ارز دیجیتال HTX منتقل کرد

جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، با انتقال قابل توجه ۵۰۰ میلیون دلاری، موجی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. این تراکنش که از «JustLend»، پلتفرمی که سان پشتیبانی می‌کند، سرچشمه می‌گیرد در نهایت به صرافی HTX واریز شد. طبق گزارش منتشر شده ۶۴۲.۰۶ میلیون دلار تتر از یک کیف پول نامشخص به «JustLend» هدایت شد که مشکوک به مرتبط بودن با سان بود که به گمانه‌زنی‌ها در جامعه کریپتو دامن زد.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,کراکن,مجوز,هلند,DNB,VASP

صرافی کراکن مجوز فعالیت در هلند را دریافت کرد

در یک پیشرفت قابل توجه برای صنعت ارزهای دیجیتال، کراکن، یک صرافی معروف ارزهای دیجیتال، توسط بانک مرکزی هلند (DNB) مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را دریافت کرد.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,FTX,سم بنکمن فرید

صرافی FTX به‌دنبال فروش ۸ درصد سهام خود در شرکت آنتروپیک است

صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX در حال آماده شدن برای فروش مهم‌ترین دارایی غیرنقد باقی مانده خود است و می‌خواهد ۸ درصد از سهام استارتاپ ارزشمند هوش مصنوعی آنتروپیک که در اکتبر ۲۰۲۱ سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری را در آن کرده بود، به فروش برساند.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,سهم بازار,بایننس,حجم معاملات,اوکی‌ایکس,بای‌بیت,آپ‌بیت

سهم بازار صرافی بایننس در پایان سال ۲۰۲۳ با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است

آخرین گزارش «TokenInsight» نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۳ شاهد تغییراتی در سهم بازار و حجم معاملات در میان صرافی‌های برتر بوده است. سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش سهم بازار بایننس از ۵۴.۲ درصد به ۴۸.۷ درصد بوده در حالی که اوکی‌ایکس و بای‌بیت به ترتیب ۴.۳ درصد و ۲.۲ درصد افزایش یافته‌اند. بایننس، آپ‌بیت و اوکی‌ایکس سه جایگاه برتر در کل حجم معاملات سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.

خبر - ۲ ماه پیش
صرافی,HTX,هکر,هک,جاستین سان,ترون

صرافی HTX مورد حمله هکرها قرار گرفت و مدتی از دسترس خارج شد

هکرها صبح روز جمعه یک حمله دی‌داس به صرافی ارز دیجیتال HTX کردند که باعث قطعی سیستم شد. حمله دی‌داس با هدف پر کردن ترافیک وب سایت مورد نظر برای غلبه بر زیرساخت سایت است. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون صبح روز جمعه هک را اعلام کرد. سان خاطرنشان کرد که خدمات بازیابی شده‌اند و تمام سرمایه‌های کاربران امن است.

خبر - ۲ ماه پیش
مونرو,زی‌کش,هورایزن,صرافی,بایننس,فیرو

مونرو، زی‌کش و هورایزن در خطر حذف از بایننس

صرافی بایننس یک «برچسب نظارتی» را به فهرستی از ارزهای دیجیتال، ازجمله ‌پرایوسی کوین‌های مونرو، زی‌کش، هورایزن و فیرو اضافه کرده است. بایننس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که توکن‌های دارای برچسب نظارتی، «نوسان‌ها و ریسک‌های قابل‌توجهی در مقایسه با سایر توکن‌های فهرست‌شده نشان می‌دهند» و «در خطر رعایت‌نکردن معیارهای ما» و حذف از این صرافی قرار دارند.

خبر - ۲ ماه پیش