صرافی ترکیه‌ای تودکس پیش از بسته شدن ۱۲۵ میلیون دلار بیت کوین را به حسابی در صرافی کراکن فرستاده است!

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از دکریپت، آنطور که داده‌های وایتی استریم شنان می‌دهد، در فاصله بین اوت ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) و فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹)، حدود ۵,۰۰۰ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیون دلار، از کیف پول‌های متعلق به صرافی تودکس خارج شده و به حسابی در صرافی آمریکایی کراکن (Kraken) منتقل شده است.

وایت استریم گفته است: «به نظر می‌رسد این اقدام تودکس به نوعی پول‌شویی بوده است.» به عبارت دیگر، این شرکت تحلیلی معتقد است که تودکس پیش از دزدیدن دارایی کاربران خود، آنها را به صرافی کراکن منتقل کرده است تا توجیهی برای حساب‌های خود داشته باشد.

طرح وایت استریم برای توصیف مراحل خروج بیت کوین از صرافی تودکس

صرافی تودکس در ماه جاری، در حالی که ۲ میلیارد دلار از دارایی کاربران را در اختیار داشت، به طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف کرد. سلیمان سوئلو، وزیر کشور ترکیه، بعدها اعلام کرد که دارایی به سرقت رفته ۱۰۸ میلیون دلار بوده است. همانطور که وایت استریم گفته است، این رقم فاصله چندانی با ۱۲۵ میلیون دلار خارج شده از این صرافی ندارد و با توجه به متوسط قیمت بیت کوین در فاصله بین اوت ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) و فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹) که حدود ۲۵,۰۰۰ دلار بوده است، منطقی به نظر می‌رسد.

ترکیه هفته گذشته بیش از ۶۰ نفر را در ارتباط با کلاه‌برداری آشکار صرافی تودکس بازدشت کرد. مقامات قضایی همچنین کامپیوترهای این صرافی را توقیف و تمامی حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده‌اند.

روز پنجشنبه هم ۶ نفر دیگر که با این کلاه‌برداری در ارتباط بوده‌اند، ازجمله اعضای خانواده فاروق فاتح، مدیرعامل فراری صرافی تودکس، روانه زندان شدند. دولت ترکیه از پلیس بین‌الملل خواسته است تا فاروق فاتح را دستگیر کند. مدیرعامل فراری تودکس ادعا می‌کند که بسته شدن صرافی کلاه‌برداری نبوده و مربوط به حمله سایبری است.

شایان ذکر است که صرافی آمریکایی کراکن هنوز نسبت به این موضوع واکنشی از خود نشان نداده است.