پلیس برزیل ۳۳ میلیون دلار در تحقیقات درباره صرافی‌ بیت کوین کشف و ضبط کرد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از دی‌کریپت، طبق بیانیه پلیس ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر)، تحقیق و جست و جو برای کلاهبرداری، تحت عنوان عملیات مبادله، شامل شش حکم جستجو در شهرداری دیادما در سائوپائولو و خود پایتخت بود.

تحقیقات هنوز در جریان است اما پلیس ادعا می‌کند که تعدادی از مبادلات ارزهای دیجیتال به باندها کمک می‌کند تا پول‌شویی کنند. پلیس ۱۷ شرکت ساختگی را پیدا کرد که توسط مجرمان برای پولشویی از طریق مبادلات ارزهای دیجیتال تأسیس شده بودند. مجرمان پس از پول‌شویی خود قصد داشتند وجوه را به حساب‌های خارج از کشور بفرستند.

به گفته پلیس، در طی بیش از ۵ ماه، با مبادله ارزهای دیجیتال به ارزش ۱.۹۳ میلیون دلار، شش شرکت ساختگی پولشویی کرده‌اند و ۸ شرکت دیگر ۲.۹ میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کرده‌اند.

پلیس گفت که مبادلات ارزهای دیجیتال منشأ این وجوه یا صحت شرکت‌ها را تأیید نکرده اند. دادگاه، دارایی‌های این شرکت‌ها و دو نفر را که با تحقیقات در ارتباط بودند توقیف کرده است.

در اوایل ماه جاری، پلیس برزیل عملیات دیمون را به اتمام رساند و تحقیق در مورد ادعای اختلاس حداقل ۱.۵ میلیارد واحد پول برزیل (حدود ۳۰۰ میلیون دلار) را که منجر به باقی ماندن ۷,۰۰۰ قربانی شد، انجام داد.

پلیی کلادیو اولیویرا (Cláudio Oliveira) را كه بیشتر در كشور معروف به پادشاه بیت کوین است، دستگیر كرد و در راس آن‌ها گروه، بیت کوین بانکو (Bitcoin Banco Group) بود، یك شركت متولی كه به هر كسی كه با بودجه خود به این شركت اعتماد می‌كرد، سود فوق‌العاده می‌داد. اما این شركت ادعا كرد ۷,۰۰۰ بیت کوین  خود را از دست داده است، که پلیس ادعا می‌کند این‌ها بخشی از این طرح کلاهبرداری بوده است.

سه سال طول کشید تا پلیس برزیل عملیات دیمن را به پایان برساند. عملیات مبادله، به تازگی شروع شده است.

لینک کوتاه: b2n.ir/k87802