پاکستان به دنبال کلاهبرداری چند میلیون دلاری ارزهای دیجیتال، صرافی بایننس را بررسی می‌کند

طبق گزارشی، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) در تلاش برای شناسایی پیوندهای مربوط به کلاهبرداری چند میلیونی ارزهای دیجیتال، یک اخطار رسمی به صرافی ارز دیجیتال بایننس صادر کرده است.

محسن عبادی

نویسنده : محسن عبادی

عضو تحریریه‌ی آسان بیت کوین

پاکستان,کلاهبرداری,ارزهای دیجیتال

title

یه گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین تلگراف، دولت پاکستان پس از دریافت شکایات متعدد علیه یک کلاهبرداری مداوم که شامل گمراه کردن سرمایه گذاران برای ارسال وجوه از کیف پول بایننس به کیف پول‌های شخص ثالث ناشناس بود، تحقیقات جنایی را آغاز کرد. طبق پوشش محلی، بخش جرایم سایبری آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، دستور احضار حمزه خان، مدیر کل بایننس پاکستان را صادر کرده است تا پیوند این صرافی با برنامه‌های موبایل سرمایه گذاری آنلاین جعلی را شناسایی کند.

در این اطلاعیه آمده است: «پرسشنامه مربوطه نیز برای توضیح همین موضوع به دفتر مرکزی بایننس جزایر کیمن و بایننس ایالات متحده ارسال شده است. کلاهبرداری‌های سرمایه گذاری در پاکستان با درخواست از کاربران برای ثبت نام در بایننس و انتقال وجوه به کیف پول‌های شخص ثالث به بهانه بازده غیر واقعی انجام شده است.»

طبق اطلاعیه آژانس تحقیقات فدرال پاکستان: «این طرح‌ها با ارائه و دریافت سود به نفع مشتریان قدیمی از مشتریان جدید است و در نهایت زمانی که پایه سرمایه قابل توجهی به ارزش میلیاردها روپیه ایجاد کرده‌اند، از بین می‌روند.»

بر اساس شکایات مطرح شده توسط شهروندان، آژانس پاکستانی حداقل ۱۱ اپلیکیشن موبایل کلاهبردار را شناسایی کرد که پس از سرقت موفقیت آمیز وجوه کاربر، ناگهان از کار افتادند. برنامه‌های شناسایی شده توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان عبارتند از: «MCX»، «HFC»، «HTFOX»، «FXCOPY»، «OKIMINI»، «BB001»، «AVG86C»، «BX66»، «UG»، «TASKTOK» و «91fp».

کلاهبرداران علاوه بر هدایت کاربران به ثبت نام در بایننس برای انتقال وجوه، قربانیان را به دلیل ارائه سیگنال‌های خرید تخصصی در یک گروه تلگرامی اضافه کردند. هر یک از این برنامه‌ها به طور متوسط میزبان حدود ۵,۰۰۰ مشتری بود.

 این اطلاعیه افزود: « حداقل ۲۶ آدرس کیف پول بلاک‌چین مشکوک (آدرس کیف پول بایننس) شناسایی شده است که ممکن است مبالغ جعلی منتقل شده باشد. در همین راستا نامه‌ای به بایننس نوشته شده است تا جزئیات این حساب‌های کیف پول بلاک چین را ارائه کند و این آدرس‌ها را مسدود کنند.»

همچنین از بایننس جزئیاتی از جمله اسناد رسمی پشتیبانی و مکانیسم یکپارچه‌سازی ثبت نام و ثبت پروفایل‌هایی که توسط کلاهبرداران برای ارتباط با خدمات بایننس استفاده می‌شد، درخواست شده است. در حالی که آژانس تحقیقات فدرال پاکستان به طور فعال حساب‌های بانکی مرتبط با برنامه‌های مشکوک را مسدود کرده است، در این اخطار هشدار داده شده است:

«در صورت عدم انطباق اطلاعات ارائه شده، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان توجیه می‌شود تا جریمه‌های مالی را از طریق بانک دولتی پاکستان برای بایننس اعمال کند.»

در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰)، نصیر حیات ماگون، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان (FPCCI)، فاش کرد که شهروندان پاکستانی ارزهای دیجیتال به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلاری دارند. رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان این اعداد را بر اساس یک مقاله تحقیقاتی منتشر شده توسط اتاق بازرگانی تایید کرد. در تأیید این ادعا، شاخص پذیرش ارزهای دیجیتال جهانی چینالیسیس (Chainalysis) در سال ۲۰۲۱، پاکستان را از نظر امتیاز شاخص پس از ویتنام و هند در رتبه سوم قرار داد.

لینک کوتاه:b2n.ir/n17090 

براساس تصمیم دادگاه، بنیان‌گذار ترا به ایالات متحده مسترد می‌شود
بریتانیا به‌دنبال وضع مقررات برای استیبل کوین‌ها در ۶ ماه آینده است
داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت
اسپانیا به دنبال قانونی برای ضبط ارزهای دیجیتال بدهکاران مالیاتی است
کریس برنیسک می‌گوید نزول و سپس تثبیت محتمل‌ترین سناریو ارزهای دیجیتال است

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

بریتانیا,قانون گذاری,ارزهای دیجیتال,استیبل کوین‌

بریتانیا به‌دنبال وضع مقررات برای استیبل کوین‌ها در ۶ ماه آینده است

دولت بریتانیا در نظر دارد تا قانون‌گذاران را مجاب کند تا تصویب قوانین جدیدی برای استیبل کوین‌ها و استکینگ (Staking) مصوب کنند. به گزارش بلومبرگ، بیم افولامی، مسئول اقتصادی خزانه‌داری بریتانیا بر تعهد دولت به فشار جدی برای تسریع قانون‌گذاری در مورد استیبل کوین‌ها و سهام‌گذاری دارایی‌های ارزهای دیجیتال تأکید کرد. افولامی ضمن تأکید بر فوریت این موضوع، اظهار داشت که موضع دولت در این زمینه، حرکت به سمت وضع مقررات در ۶ ماه آینده است.

خبر - ۱ ماه پیش
آمریکا,کلاهبرداری,داد‌ه‌های شخصی

داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت

ده‌ها هزار مشتری بانک آمریکا اکنون در معرض خطر کلاهبرداری هویت هستند، زیرا یک نقص امنیتی گسترده اطلاعات شخصی آن‌ها را فاش کرد. طبق اعلام بانک اطلاعات شخصی ۵۷۰۲۸ مشتری در بانک آمریکا در معرض خطر قرار گرفته است.

خبر - ۱ ماه پیش
اسپانیا,ارزهای دیجیتال,مالیات,وزارت امور مالی اسپانیا,فرار مالیاتی

اسپانیا به دنبال قانونی برای ضبط ارزهای دیجیتال بدهکاران مالیاتی است

وزارت امور مالی اسپانیا در حال اصلاح مقررات مالیاتی این کشور است و قصد دارد این اجازه را به سازمان مالیات بدهد تا ارزهای دیجیتال بدهکاران مالیاتی را شناسایی و برای تسویه بدهی‌ها توقیف کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت اسپانیا برای مقابله با فرار مالیاتی در این کشور است.

خبر - ۱ ماه پیش
کریس برنیسک,نزول,ارزهای دیجیتال,ایکس

کریس برنیسک می‌گوید نزول و سپس تثبیت محتمل‌ترین سناریو ارزهای دیجیتال است

کریس برنیسک، سرمایه‌گذار خطرپذیر و سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال، می‌گوید که نزول محتمل‌ترین سناریو برای دارایی‌های دیجیتال در فاز بعدی بازار است. برنیسک در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس می‌گوید که پس از یک روند صعودی نسبتا طولانی، احتمالاً بازارهای ارزهای دیجیتال در انتظار اصلاح هستند.

خبر - ۱ ماه پیش
شرکت‌های هرمی,قوه قضاییه,کلاهبرداری,سرمایه‌گذاری

لیست شرکت‌های هرمی توسط قوه قضاییه منتشر شد؛ در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نکنید

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه روز شنبه یکم بهمن ماه در پیامکی که به صورت همگانی ارسال شده است، نسبت به فعالیت برخی از مجموعه‌های هرمی و از دست رفتن اصل سرمایه مردم هشدار داد.

خبر - ۲ ماه پیش
کنگره آمریکا,ترامپ,ارزهای دیجیتال ملی,تام اِمِر

نماینده کنگره آمریکا: با نظر ترامپ درمورد ارزهای دیجیتال ملی موافقم

تام اِمِر، نماینده کنگره ایالات متحده، اخیراً از دیدگاه ترامپ درمورد ارزهای دیجیتال ملی حمایت کرده و گفته است به دنبال همکاری با رئیس‌جمهور سابق آمریکا جهت مقابله با افزایش نظارت دولتی در این کشور است. ترامپ اخیراً در یک سخنرانی ارزهای دیجیتال ملی را تهدیدی برای حریم خصوصی مالی شهروندان آمریکا معرفی کرده و گفته بود اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، هرگز اجازه راه‌اندازی یک CBDC را به بانک مرکزی این کشور نخواهد داد.

خبر - ۲ ماه پیش
الکتریک کپیتال,ارزهای دیجیتال

کاهش ۲۴درصدی تعداد توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳

گزارش جدید مجموعه الکتریک کپیتال نشان می‌دهد تعداد توسعه‌دهندگان فعال ماهانه در فضای ارزهای دیجیتال با افتی ۲۴درصدی از ۲۹٬۶۱۱ نفر در دسامبر ۲۰۲۲ به ۲۲٬۴۱۱ نفر در دسامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است. در مقابل، تعداد توسعه‌دهندگانی که حداقل دو سال سابقه کار در این بخش دارند، از سال ۲۰۱۸ تاکنون هر ساله حدود ۵۲درصد بیشتر شده است.

خبر - ۲ ماه پیش
ACE,تایوان,صرافی,کلاهبرداری,دستگیری,ACE Exchange

موسس صرافی بزرگ تایوانی ACE به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد

به گزارش رسانه محلی لیبرتی تایمز، بنیان‌گذار «ACE Exchange»، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در تایوان، روز چهارشنبه به ظن سازماندهی کلاهبرداری دستگیر شد. پلیس دارایی‌هایی به ارزش حداقل ۶.۴ میلیون دلاری او را به عنوان سود غیرقانونی توقیف کرد.

خبر - ۲ ماه پیش
کینگ مانی,دادگاه,کلاهبرداری

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» برگزار شد

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در ۱۰ دی ۱۴۰۲ برگزار شد و ادعای وکلای متهمان، خشم و اعتراض شدید شاکیان را بر انگیخت.

خبر - ۲ ماه پیش