دولت کلمبیا گزارش‌دهی تراکنش‌های ارز دیجیتال توسط صرافی‌ها و افراد را اجباری کرد

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «news.bitcoin»، دولت کلمبیا مقررات جدیدی صادر کرده است که صرافی‌ها و افراد را مجبور می‌کند تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را به سازمان نظارت بر مبارزه پول‌شویی در کلمبیا‌(UIAF)، سازمان نظارت بر مبارزه با پولشویی در کلمبیا، گزارش دهند. تراکنش‌ها باید از طریق یک سیستم گزارش آنلاین گزارش شوند و صرافی‌ها موظفند گزارش‌های دوره‌ای تراکنش‌های مشکوک انجام شده توسط کاربران را صادر کنند.

کلمبیا کنترل‌های مبارزه با پولشویی را تشدید می‌کند

مقررات جدیدی که کاربران و صرافی‌ها را به گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از مقدار معین امر می‌کند، در کلمبیا تصویب شده است. مصوبه ۳۱۴ مقرر می‌دارد که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از ۱۵۰ دلار، یا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال با چندین توکن که ارزش آن‌ها بیش از ۴۵۰ دلار است، باید به UIAF، سازمان ناظر مبارزه با پول‌شویی در کلمبیا گزارش شود.

این مقررات جدید که از اول آوریل اجرایی می‌شود، به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر آنچه در مورد دارایی‌های دیجیتال در کشور اتفاق می‌افتد و جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های تامین مالی تروریسم که می‌توانند این دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهند، متوقف کند. در این خصوص در این مصوبه آمده است:

«دارایی‌های مجازی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که مستحق مداخله UIAF است، تا جایی که اگرچه عملیات‌هایی هستند که در کلمبیا به خودی خود غیرقانونی نیستند، اما به دلیل ناشناس بودن یا نام مستعار در تراکنش‌هایی که از آنها استفاده می‌کنند ممکن است به فعالیت‌های غیرقانونی اختصاص داده شوند.»

صرافی‌ها همچنین باید گزارشی از تراکنش‌های مشکوک منتشر کنند که فهرست مفصلی از عملیات غیرعادی و کاربرانی که آنها را انجام داده‌اند به UIAF ارائه می‌دهد.

جریمه‌ها و پیشرفت‌های نظارتی

این قانون همچنین مجازات‌هایی را برای صرافی‌ها و افرادی که از این دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌کنند تعیین می‌کند. در صورت شناسایی پولشویی در این فعالیت‌ها، کاربران متخلف باید بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ حداقل دستمزد ماهانه و سایر جریمه‌های ناشی از این جرایم بپردازند.

در مصوبه ۳۱۴ آمده است که در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸)، بازار ملی بیت کوین معاملاتی را به مبلغ ۱۲۴ میلیون دلار به ثبت رساند که تقریباً ۱.۷ برابر مبلغ ثبت شده در سال ۲۰۱۸ است. این رشد به دلیل نقدینگی جدید در این بازارها باعث نگرانی دولت در مورد استفاده از این دارایی‌ها برای مقاصد غیرقانونی شد.

با این حال، نظارت بر کریپتوی موسسات در کلمبیا به محیط مالیاتی نیز رسیده است. «DIAN» که قانون‌گذار مالیاتی کشور است، اخیراً اعلام کرد که اقداماتی را برای شناسایی فرار مالیاتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای معامله یا تراکنش انجام می‌دهد.

 لینک کوتاه: b2n.ir/f46294