جریمه یک میلیون دلاری یک شهروند بلاروس به اتهام تجارت غیرقانونی ارزهای دیجیتال

یک شهروند بلاروس به اتهام سازمان‌دهی یک صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال به پرداخت جریمه ۲.۷میلیون روبل بلاروس معادل یک میلیون دلار محکوم شد. این مرد که نام او فاش نشده، متهم است که از پیام‌رسان تلگرام برای راه‌اندازی یک صرافی ارز دیجیتال در ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹) استفاده کرده است. گفته می‌شود که او از فعالیت‌های غیرقانونی خود ۵.۴میلیون روبل درآمد داشته است.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

جریمه,بلاروس,تجارت غیرقانونی,ارزهای دیجیتال

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «news.bitcoin»، دادگاه عالی جمهوری بلاروس درخواست تجدیدنظر یک شهروند بلاروس را علیه حکم بدوی مبنی بر پرداخت ۲,۷۰۰,۰۰۰ روبل بلاروس (حدود ۱ میلیون دلار) به دولت برای معاملات غیر قانونی ارزهای دیجیتال رد کرد.

این مرد که نام او فاش نشده متهم به استفاده از پیام رسان تلگرام برای سازمان‌دهی یک صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹)  است. گفته می‌شود که او از فعالیت‌های غیرقانونی خود ۵.۴میلیون روبل درآمد داشته است.

طبق اطلاعیه وزارت مالیات و عوارض بلاروس، بازرسان توانستند تراکنش های وی را ردیابی کرده و مدارک جمع آوری شده را به قوه قضائیه ارائه کنند. این جریمه توسط دادگاه اقتصادی مینسک اعمال شد.

این وزارتخانه معتقد است که تصمیم برای مصادره نیمی از درآمدهای او منصفانه است، زیرا دادگاه می توانست او را به جریمه کل مبلغ سودش محکوم کند. در حالی که این شخص ماهیت غیرقانونی بودن تجارت خود را مورد بحث قرار نداد، از میزان جریمه ناراضی بود و تصمیم گرفت به دادگاه عالی شکایت کند.

بلاروس فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال را با فرمانی به امضای رئیس‌جمهور الکساندر لوکاشنکو که در سال ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شد، تا زمانی که توسط نهادهای ثبت‌شده تحت رژیم ویژه قانونی و مالیاتی بلاروس انجام شود، قانونی اعلام کرد.

با این حال، این دولت به دنبال معاملات غیرقانونی ارزهای دیجیتال است. در ماه مه سال گذشته، رئیس کمیته تحقیقات فاش کرد که مجری قانون کشور موفق به توقیف دارایی‌های دیجیتال مرتبط با جرم و جنایت به ارزش میلیون‌ها دلار شده است.

در ماه آگوست، مقامات بلاروس حکم بازداشت بین‌المللی را برای مالک «بزرگ‌ترین مبدل ارزهای دیجیتال» «Bitok.me» صادر کردند. در پی تحقیقات دو ساله علیه ولادیسلاو کوچینسکی و سه نفر از همدستانش، به فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ متهم شد.

لینک کوتاه: b2n.ir/t07620 

 

بایننس درحال بازنگری ساختار سازمانی خود است
اتحادیه اروپا قانون تازه‌ای را برای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این محیط وضع می‌کند
رئیس سازمان امور مالیاتی: درآمد از ارزهای دیجیتال مالیات دارد
مدیر عامل بایننس موفقیت‌های بیشتری را برای صنعت ارزهای دیجیتال پیش‌بینی می‌کند
رد طرح دریافت مالیات ۳۰درصدی از استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در توافق سقف بدهی ایالات متحده

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

توسعه مدل هوش مصنوعی جدیدی که می‌تواند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد

title

محققان بریتانیایی مدل هوش مصنوعی جدیدی را توسعه داده‌اند که می‌تواند با دقت بالایی سرطان ریه را در مراحل اولیه تشخیص دهد. این مدل می‌تواند منجر به تشخیص سریع‌تر بیماری و شروع زودتر درمان شود. سرطان سالانه جان نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را در سراسر جهان می‌گیرد. در بسیاری از مواقع، درصورت تشخیص به‌موقع بیماری و شروع درمان می‌توان جان افراد را نجات داد. بنابراین دانشمندان زیادی می‌خواهند این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهند.

منبع :

مطالب مرتبط

اتحادیه اروپا,EU,MiCA,پولشویی,قانون‌گذاری,ارزهای دیجیتال

اتحادیه اروپا قانون تازه‌ای را برای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این محیط وضع می‌کند

اتحادیه اروپا (EU) رسما قانون جدیدی را امضا کرده است که مربوط به قوانین مجوزهای دارایی دیجیتال و پولشویی است. این حرکت گامی مهم در جهت تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است.

خبر - ۱۵ ساعت پیش
ارزهای دیجیتال,مالیات,رمزارز,سازمان امور مالیاتی,هادی سبحانیان,داخلی

رئیس سازمان امور مالیاتی: درآمد از ارزهای دیجیتال مالیات دارد

هادی سبحانیان، رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی که کار خود را از اواخر فروردین امسال آغاز کرده، به‌تازگی درباره مالیات بر ارزهای دیجیتال گفته است: «اگر سازمان چنین درآمدی را شناسایی کند اقدام به اخذ مالیات خواهد کرد و در قانون جدید سفته بازی هم مالیات بر رمزارز آورده شده است.» او همچنین از طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس حمایت کرده و گفته دولت معتقد است اخذ این مالیات در شرایط کنونی واجب است.

خبر - دیروز
بایننس,پیش‌بینی,مصاحبه,ارزهای دیجیتال,چانگ پنگ ژائو,بلاک‌چین

مدیرعامل بایننس موفقیت‌های بیشتری را برای صنعت ارزهای دیجیتال پیش‌بینی می‌کند

در مصاحبه اخیری، مدیر عامل بایننس در مورد مسیر جدید بالقوه برای بازار ارز دیجیتال صحبت کرده است. چانگ پنگ ژائو روندهای مختلفی را که می‌تواند آینده صنعت ارزهای دیجیتال را شکل دهد، مورد بحث قرار داده است. او پیش بینی می‌کند که این صنعت در سال‌های آینده موفقیت و رشد قابل توجهی را تجربه کند.

خبر - ۲ روز پیش
مالیات,سقف بدهی,ایالات متحده,وارن دیویدسون,برق,استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال

رد طرح دریافت مالیات ۳۰درصدی از استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در توافق سقف بدهی ایالات متحده

قانون‌گذاران ایالات متحده در ۲۸ مه (۷ خرداد) پیش‌نویس لایحه‌ای را منتشر کردند که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف بدهی را پس از انجام مذاکرات افزایش دهد. طبق این لایحه پیشنهادی، سقف بدهی به مدت ۲ سال تعلیق می‌شود و دولت ایالات متحده اجازه خواهد داشت تا به استقراض پول و تسویه بدهی‌های خود ادامه دهد. به گفته وارن دیویدسون، نماینده اوهایو، بخش مالیات‌های پیشنهادی این لایحه، از جمله مالیات ۳۰درصدی بر برق مصرفی استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال حدف خواهد شد که به‌عنوان بخشی از بودجه سال ۲۰۲۴ دولت پیشنهاد شده بود.

خبر - ۳ روز پیش
اف‌بی‌آی,FBI,اداره تحقیقات فدرال,آگهی‌های شغلی جعلی,کلاهبرداری,ارزهای دیجیتال

اف‌بی‌آی: مراقب آگهی‌های شغلی جعلی باشید

اداره تحقیقات فدرال (FBI) درمورد آگهی‌های شغلی جعلی که متقاضیان را برای ارتکاب کلاهبرداری در صنعت ارزهای دیجیتال آزار می‌دهند، هشدار داده است.

خبر - ۳ روز پیش
متامسک,مالیات,ارزهای دیجیتال,کانسنسیس

متامسک شایعه دریافت مالیات از کاربران ارزهای دیجیتال را رد کرد

کانسنسیس، شرکت توسعه کیف پول متامسک، شایعات مبنی بر دریافت مالیات از کاربران ارزهای دیجیتال را رد کرده است. این شرکت در ۲۲ مه (۱ خرداد) اعلام کرد که این شایعات به‌دنبال برداشت نادرست از شرایط و مقررات استفاده از متامسک ایجاد شده است.کانسنسیس تصریح کرد که توضیحات بخش مالیات منحصراً به محصولات و طرح‌های غیررایگان ارائه شده اشاره دارد و هیچ ارتباطی با تراکنش‌های ارز دیجیتال آن‌چین ندارد.

خبر - ۱ هفته پیش
ریپل,ارزهای دیجیتال,آمریکا,SEC,کمیسیون بورس و اوراق بهادار

افشاگری جدید از ایمیل‌های مقامات آمریکایی به نفع ریپل

شواهد جدیدی که بر اساس ایمیل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به دست آمده، نشان می‌دهد که ارز دیجیتال «XRP» شرکت ریپل ممکن است به عنوان «اوراق بهادار» طبقه‌بندی نشود. این اطلاعات توسط جان دیتون، یک نظریه‌پرداز حقوقی معروف، منتشر شده‌اند. دیتون در مورد اینکه چرا تیم حقوقی ریپل به پیامدهای احتمالی این ایمیل‌ها اهمیت بیشتری نداده است، ابراز سردرگمی کرد.

خبر - ۱ هفته پیش
جو بایدن,ارزهای دیجیتال,قانون گذاری,ایالات متحده,سقف بدهی,آمریکا

بایدن: من قراردادی را امضا نمی‌کنم که باعث سودآوری معامله‌گران ارزهای دیجیتال شود

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است که مایل به امضای قرارداد سقف بدهی نیست که به سود معامله‌گران ارزهای دیجیتال باشد. در آخرین روز مذاکرات گروه ۷ در ژاپن، بایدن به مذاکرات بودجه پرداخت و مدعی شد که شرایط پیشنهادی رهبران جمهوری خواه «غیرقابل قبول» است. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: «من با قراردادی موافقت نمی‌کنم که از تقلب‌های مالیات بر ثروت و معامله‌گران ارزهای دیجیتال محافظت می‌کند و در عین حال کمک‌های غذایی را برای نزدیک به یک میلیون آمریکایی به خطر می‌اندازد.»

خبر - ۱ هفته پیش
ریپل,ارزهای دیجیتال,آمریکا,SEC,کمیسیون بورس و اوراق بهادار

پیروزی بزرگ ریپل و صنعت ارزهای دیجیتال در برابر آمریکا

شرکت ریپل در نبرد حقوقی طولانی‌مدت خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده، موفق به کسب یک پیروزی دیگر شده است.

خبر - ۲ هفته پیش