صرافی ترکیه‌ای تودکس پیش از بسته شدن ۱۲۵ میلیون دلار بیت کوین را به حسابی در صرافی کراکن فرستاده است!

شرکت وایت استریم (Whitestream) که در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های بلاک چین فعالیت می‌کند، ادعا می‌کند که بیش از ۵,۰۰۰ بیت کوین از کیف پول‌های صرافی تودکس (Thodex) به حسابی دیگر منتقل شده است. وایت استریم گفته است این انتقال پیش از بسته شدن صرافی انجام شده است.

mammad

منبع : Decrypt

صرافی ترکیه‌ای تودکس پیش از بسته شدن ۱۲۵ میلیون دلار بیت کوین را به حسابی در صرافی کراکن فرستاده است!

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از دکریپت، آنطور که داده‌های وایتی استریم شنان می‌دهد، در فاصله بین اوت ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) و فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹)، حدود ۵,۰۰۰ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیون دلار، از کیف پول‌های متعلق به صرافی تودکس خارج شده و به حسابی در صرافی آمریکایی کراکن (Kraken) منتقل شده است.

وایت استریم گفته است: «به نظر می‌رسد این اقدام تودکس به نوعی پول‌شویی بوده است.» به عبارت دیگر، این شرکت تحلیلی معتقد است که تودکس پیش از دزدیدن دارایی کاربران خود، آنها را به صرافی کراکن منتقل کرده است تا توجیهی برای حساب‌های خود داشته باشد.


طرح وایت استریم برای توصیف مراحل خروج بیت کوین از صرافی تودکس

صرافی تودکس در ماه جاری، در حالی که ۲ میلیارد دلار از دارایی کاربران را در اختیار داشت، به طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف کرد. سلیمان سوئلو، وزیر کشور ترکیه، بعدها اعلام کرد که دارایی به سرقت رفته ۱۰۸ میلیون دلار بوده است. همانطور که وایت استریم گفته است، این رقم فاصله چندانی با ۱۲۵ میلیون دلار خارج شده از این صرافی ندارد و با توجه به متوسط قیمت بیت کوین در فاصله بین اوت ۲۰۲۰ (شهریور ۹۹) و فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹) که حدود ۲۵,۰۰۰ دلار بوده است، منطقی به نظر می‌رسد.

ترکیه هفته گذشته بیش از ۶۰ نفر را در ارتباط با کلاه‌برداری آشکار صرافی تودکس بازدشت کرد. مقامات قضایی همچنین کامپیوترهای این صرافی را توقیف و تمامی حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده‌اند.

روز پنجشنبه هم ۶ نفر دیگر که با این کلاه‌برداری در ارتباط بوده‌اند، ازجمله اعضای خانواده فاروق فاتح، مدیرعامل فراری صرافی تودکس، روانه زندان شدند. دولت ترکیه از پلیس بین‌الملل خواسته است تا فاروق فاتح را دستگیر کند. مدیرعامل فراری تودکس ادعا می‌کند که بسته شدن صرافی کلاه‌برداری نبوده و مربوط به حمله سایبری است.

شایان ذکر است که صرافی آمریکایی کراکن هنوز نسبت به این موضوع واکنشی از خود نشان نداده است.

برچسب ها :

درخواست فوری رئیس‌ مجلس از بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال؛ تا اطلاع‌ ثانوی به صرافی‌های فاقد مجوز درگاه پرداخت ندهید
هشدار به کاربران ایرانی بایننس؛ با آی‌پی آلمان و آمریکا وارد نشوید!
رشد ۴۶ درصدی ایاس با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری بلاک‌وان برای راه‌اندازی صرافی
بازدید ۵۳۰ میلیونی صرافی‌های ارز دیجیتال در ماه آپریل
صرافی

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

تیم بسکتبال گرگان، قهرمان لیگ برتر شد

title

شهرداری گرگان به عنوان یکی از تیم‌های قدیمی و پرطرفدار بسکتبال ایران که از چند دهه قبل به تیمداری در سطح اول این رشته مشغول بوده، هفته گذشته و در دیداری که بخش‌هایی از آن به دلیل برخی اتفاقات خاص، جزو صفحات ماندگار لیگ برتر محسوب می‌شود، مهرام تهران را برد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.


منبع : خبرگزاری ایرنا

مطالب مرتبط

هشدار به کاربران ایرانی بایننس؛ با آی‌پی آلمان و آمریکا وارد نشوید!

هشدار به کاربران ایرانی بایننس؛ با آی‌پی آلمان و آمریکا وارد نشوید!

مدتی است که صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) محدودیت‌هایی را برای مراجعه کنندگان آمریکایی و آلمانی ایجاد کرده است. به همین خاطر کاربران سایر کشورها، ازجمله ایران، که با آدرس آی‌پی‌های (IP) مرتبط با آمریکا و آلمان وارد این صرافی می‌شوند و یا در آن حساب باز می‌کنند، با پیام‌های سردرگم کننده‌ای از سوی بایننس مواجه می‌شوند.

مقاله - 22 اردیبهشت 1400
رشد ۴۶ درصدی ایاس با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری بلاک‌وان برای راه‌اندازی صرافی

رشد ۴۶ درصدی ایاس با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری بلاک‌وان برای راه‌اندازی صرافی

قیمت ایاس بالا رفته، اما توسعه‌ی این شبکه کاهش داشته. آیا یک صرافی ایاس محور می‌تواند کمکی کند؟

خبر - 22 اردیبهشت 1400
بازدید ۵۳۰ میلیونی صرافی‌های ارز دیجیتال در ماه آپریل

بازدید ۵۳۰ میلیونی صرافی‌های ارز دیجیتال در ماه آپریل

روند رو به رشد ترافیک اینترنتی صرافی‌های ارز دیجیتال در ماه اپریل ادامه داشته و با رشدی ۴۰ درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ۵۳۰.۱۲ میلیون بازدید رسیده است. رشد ترافیک صرافی‌های ارز دیجیتال نشان دهنده افزایش میزان استقبال کاربران اینترنت از بازار ارز دیجیتال است.

خبر - 20 اردیبهشت 1400