ملکه کریپتو، روخا ایگناتووا در فهرست تحت پیگرد اف‌بی‌آی قرار گرفت

به گفته‌ مسئولان پلیس آمریکا، روخا ایگناتووا، خالق طرح پانزی وان‌کوین (oneCoin) از سال ۲۰۱۴ بیش از ۴ میلیارد دلار از ۳ میلیون سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرده است. وی روز پنج‌شنبه در فهرست تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا قرار گرفت. پلیس آمریکا همچنین جایزه‌ ۱۰۰هزار دلاری برای هرگونه اطلاعاتی که به دستگیری ایگناتووا منجر شود تعیین کرد. به گفته‌ اف‌بی‌آی، ایگناتووا آخرین بار در سال ۲۰۱۷ در شهر آتن دیده شده ‌است.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

ملکه کریپتو,اف‌بی‌آی,روخا ایگناتووا,oneCoin,وان‌کوین,کلاهبرداری

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین‌تلگراف، عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، هستر پیرس(Hester Peirce)، به دلیل حمایت از دارایی‌های دیجیتال، ملکه کریپتو نامیده می‌شود و مجله تایم، ویتالیک بوترین(Vitalik Buterin) را به عنوان شاهزاده کریپتو معرفی کرد. زمانی که روجا ایگناتوا(Ruja Ignatova) در یک پادکست در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸) لقب «کریپتوکوئن» را به خود اختصاص داد.
ایگناتوا خالق وان کوین(OneCoin) بود، یک ارز دیجیتال ادعایی که ثابت شد یک طرح پانزی است. طبق گفته مجریان قانون، شرکت وان‌کوین از سال ۲۰۱۴(۱۳۹۳) از بیش از ۳ میلیون سرمایه‌گذار و مبلغ بیش از ۴ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است. شرکت او همچنین متهم به رشوه دادن به روسای جمهور صربستان و بلغارستان است.
اکنون اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) ایگناتوا را در لیست ده نفر برتر خود قرار داده و تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود،ارائه میکند. به گفته FBI، ایگناتوا آخرین باردر سال ۲۰۱۷(۱۳۹۶) در آتن در سال بوده است.



 

ایگناتوا در آلمان بزرگ شد و دارای مدرک دکترا است. در اقتصاد در دوران اوج خود، این فرد بلغاری تبار به خاطر لباس‌های زیبا و مهمانی‌های شیک خود شهرت داشت. او در سال ۲۰۱۶(۱۳۹۵) جمعیتی بیش از ۳,۰۰۰ نفر را به ومبلی آرنا در لندن جذب کرد تا صحبت‌های او را بشنوند، حتی اگر در آن زمان سوء ظن در مورد فعالیت‌های او شناخته شده بود.
از آن زمان، وان‌کوین مورد شکایت قرار گرفت و برادر و همکارانش به دادگاه کشیده شدند. چندین گزارش نیز مبنی بر آن هستند که قراردادی روی یک مستند سه قسمتی درباره ایگناتوا نیز انجام شده است.

لینک کوتاه: b2n.ir/x44206 

 

براساس تصمیم دادگاه، بنیان‌گذار ترا به ایالات متحده مسترد می‌شود
وب‌سایت گروه باج افزار لاک‌بیت در عملیاتی بین‌المللی از دسترس خارج شد
داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت
لیست شرکت‌های هرمی توسط قوه قضاییه منتشر شد؛ در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نکنید
موسس صرافی بزرگ تایوانی ACE به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

لاک‌بیت,باج افزار,آژانس ملی جرائم بریتانیا,NCA,اف‌بی‌آی آمریکا

وب‌سایت گروه باج افزار لاک‌بیت در عملیاتی بین‌المللی از دسترس خارج شد

وب‌سایت اپراتور اصلی باج افزار (Ransomware) ارزهای دیجیتال لاک‌بیت (LockBit) در عملیاتی بین‌المللی از دسترس خارج شده است. این عملیات با مشارکت آژانس ملی جرائم بریتانیا (NCA) و اف‌بی‌آی آمریکا (FBI)، یوروپل (Europol) انجام شده است و ضمن از دسترس خارج کردن وب‌سایت لاک‌بیت، در صفحه اصلی آن بیانیه مبنی بر تحت کنترل قرار گرفتن آن توسط مجریان قانون منتشر شده است.

خبر - ۹ ماه پیش
آمریکا,کلاهبرداری,داد‌ه‌های شخصی

داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت

ده‌ها هزار مشتری بانک آمریکا اکنون در معرض خطر کلاهبرداری هویت هستند، زیرا یک نقص امنیتی گسترده اطلاعات شخصی آن‌ها را فاش کرد. طبق اعلام بانک اطلاعات شخصی ۵۷۰۲۸ مشتری در بانک آمریکا در معرض خطر قرار گرفته است.

خبر - ۹ ماه پیش
شرکت‌های هرمی,قوه قضاییه,کلاهبرداری,سرمایه‌گذاری

لیست شرکت‌های هرمی توسط قوه قضاییه منتشر شد؛ در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نکنید

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه روز شنبه یکم بهمن ماه در پیامکی که به صورت همگانی ارسال شده است، نسبت به فعالیت برخی از مجموعه‌های هرمی و از دست رفتن اصل سرمایه مردم هشدار داد.

خبر - ۱۰ ماه پیش
ACE,تایوان,صرافی,کلاهبرداری,دستگیری,ACE Exchange

موسس صرافی بزرگ تایوانی ACE به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد

به گزارش رسانه محلی لیبرتی تایمز، بنیان‌گذار «ACE Exchange»، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در تایوان، روز چهارشنبه به ظن سازماندهی کلاهبرداری دستگیر شد. پلیس دارایی‌هایی به ارزش حداقل ۶.۴ میلیون دلاری او را به عنوان سود غیرقانونی توقیف کرد.

خبر - ۱۰ ماه پیش
کینگ مانی,دادگاه,کلاهبرداری

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» برگزار شد

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در ۱۰ دی ۱۴۰۲ برگزار شد و ادعای وکلای متهمان، خشم و اعتراض شدید شاکیان را بر انگیخت.

خبر - ۱۰ ماه پیش
کریپتولند,صرافی,BRG,سینا استوی,کلاهبرداری,دادگاه

صدور و ابلاغ حکم پرونده صرافی کریپتولند؛ متهمان به ۱ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند

روز دوشنبه ۲۲ آبان، علی القاصی‌مهر رییس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضاییه از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند خبر داد. در این پرونده کلاهبرداری که ۵۱ هزار شاکی خصوصی دارد، متهمان از ۱ تا ۱۵ سال حبس گرفتند و برخی به پرداخت ردمال و جزای نقدی محکوم شدند.

خبر - خیلی وقت پیش
سم بنکمن فرید, FTX, کلاهبرداری, صرافی

سم بنکمن فرید در هر ۷ اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد

هیئت‌منصفه دادگاه، سم بنکمن فرید را برای هر ۷ مورد اتهام کلاهبرداری مجرم شناخت. بنیان‌گذار صرافی FTX، اکنون به حداکثر ۱۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد. او به انجام کلاهبرداری علیه مشتریان FTX و وام‌دهندگان آلامدا ریسرچ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای انجام کلاهبرداری کامودیتی‌ها علیه سرمایه‌گذاران FTX و توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم شده است.

خبر - خیلی وقت پیش
کلاهبرداری,پلیس فتا,سرمایه‌گذاری

کلاهبردار ۷۰ میلیاردی ارز دیجیتال در تهران شناسایی و بازداشت شد

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران اعلام کرد که با موفقیت کلاهبرداری به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال در حوزه ارزهای دیجیتال را شناسایی و متوقف کرده است. این اقدام در پی شکایت‌های متعدد شهروندان از این کلاهبرداران در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال انجام شد.

خبر - خیلی وقت پیش
ایلان ماسک,ارزهای فیات,کلاهبرداری

ایلان ماسک معتقد است ارزهای فیات کلاهبرداری هستند

ایلان ماسک، بنیان‌گذار و مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس، اخیراً انتقاد خود از ارزهای فیات را با نامیدن آن‌ها به عنوان یک «کلاهبرداری» ابراز کرد. ماسک در پاسخ به توییتی که در مورد کلاهبرداری‌هایی که برای همه طبیعی شده به سادگی عبارت «ارز فیات» را نوشت. ارز فیات به ارز صادر شده توسط دولت‌ها گفته می‌شود. این اولین بار نیست که ماسک نسبت به فیات ابراز تردید می‌کند. او در توییت‌های سال ۲۰۲۱ اظهار داشت: «نبرد واقعی بین فیات و ارز دیجیتال است و در کل، من از دومی حمایت می‌کنم.»

خبر - خیلی وقت پیش