پلیس برزیل ۳۳ میلیون دلار در تحقیقات درباره صرافی‌ بیت کوین کشف و ضبط کرد

پلیس برزیل ۱۷۲ میلیون پول واحد برزیل (۳۳ میلیون دلار آمریکا) را در یک صندوق مبارزه با پولشویی کشف و ضبط کرده است.

محسن عبادی

نویسنده : محسن عبادی

عضو تحریریه‌ی آسان بیت کوین

بیت کوین,برزیل,کلاهبرداری

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از دی‌کریپت، طبق بیانیه پلیس ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر)، تحقیق و جست و جو برای کلاهبرداری، تحت عنوان عملیات مبادله، شامل شش حکم جستجو در شهرداری دیادما در سائوپائولو و خود پایتخت بود.

تحقیقات هنوز در جریان است اما پلیس ادعا می‌کند که تعدادی از مبادلات ارزهای دیجیتال به باندها کمک می‌کند تا پول‌شویی کنند. پلیس ۱۷ شرکت ساختگی را پیدا کرد که توسط مجرمان برای پولشویی از طریق مبادلات ارزهای دیجیتال تأسیس شده بودند. مجرمان پس از پول‌شویی خود قصد داشتند وجوه را به حساب‌های خارج از کشور بفرستند.

به گفته پلیس، در طی بیش از ۵ ماه، با مبادله ارزهای دیجیتال به ارزش ۱.۹۳ میلیون دلار، شش شرکت ساختگی پولشویی کرده‌اند و ۸ شرکت دیگر ۲.۹ میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کرده‌اند.

پلیس گفت که مبادلات ارزهای دیجیتال منشأ این وجوه یا صحت شرکت‌ها را تأیید نکرده اند. دادگاه، دارایی‌های این شرکت‌ها و دو نفر را که با تحقیقات در ارتباط بودند توقیف کرده است.

در اوایل ماه جاری، پلیس برزیل عملیات دیمون را به اتمام رساند و تحقیق در مورد ادعای اختلاس حداقل ۱.۵ میلیارد واحد پول برزیل (حدود ۳۰۰ میلیون دلار) را که منجر به باقی ماندن ۷,۰۰۰ قربانی شد، انجام داد.

پلیی کلادیو اولیویرا (Cláudio Oliveira) را كه بیشتر در كشور معروف به پادشاه بیت کوین است، دستگیر كرد و در راس آن‌ها گروه، بیت کوین بانکو (Bitcoin Banco Group) بود، یك شركت متولی كه به هر كسی كه با بودجه خود به این شركت اعتماد می‌كرد، سود فوق‌العاده می‌داد. اما این شركت ادعا كرد ۷,۰۰۰ بیت کوین  خود را از دست داده است، که پلیس ادعا می‌کند این‌ها بخشی از این طرح کلاهبرداری بوده است.

سه سال طول کشید تا پلیس برزیل عملیات دیمن را به پایان برساند. عملیات مبادله، به تازگی شروع شده است.

لینک کوتاه: b2n.ir/k87802 

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ پنج شنبه ۱ مهر
حدود یک سوم کاربران ارزهای دیجیتال تبلیغ توکن اتریوم مکس توسط کیم کارداشیان را دیده‌اند
وضعیت بازار؛ قرمز همچنان رنگ حاکم بر بازار است
بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ کمتر از ۰.۵ درصد از انرژی جهان را مصرف خواهد کرد
بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ کمتر از ۰.۵ درصد از انرژی جهان را مصرف خواهد کرد

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

صدرنشینی ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل عراق

title

تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال، عراق را سه بر صفر شکست داد و صدرنشین گروه شد. این مسابقه در قطر میزبان جام جهانی برگزار شد.

دومین پیروزی متوالی ایران مقابل عراق نه تنها باعث شد که تیم اسکوچیچ به لحاظ تعداد برد متوالی به تیم محمد مایلی‌کهن در سال ۱۹۹۶ برسد بلکه باعث شد ایران بعد از ۴۹ سال و سه ماه و ۳۰ روز، در ۹۰ دقیقه، سه گل به تیم عراق زده باشد.

تیم ملی فوتبال ایران با این نتیجه با ۶ امتیاز صدرنشین گروه A مسابقات شد و البته اسکوچیچ نیز با این برد به رکورد ۹ برد پی در پی با تیم ملی رسید.



منبع : ورزش3

مطالب مرتبط