پیروی صرافی بایننس از FATF؛ پیاده‌سازی سیستم تراولر برای جلوگیری از پولشویی

صرافی بایننس روز گذشته اعلام کرد به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی تراولر (Traveler) شرکت سایفرتریس (Ciphertrace) را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. تراولر اولین سیستمی است که به منظور مطابقت با قوانین مسافرتی توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای صرافی‌های رمز ارز طراحی شده است.

پیروی صرافی بایننس از FATF؛ پیاده‌سازی سیستم تراولر برای جلوگیری از پولشویی

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از میهن بلاکچین، بایننس جزو اولین گروهی از صرافی‌ها قرار دارد که سیستم خودکار موافقت با قوانین مسافرتی را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. سایفرتریس یک استارت‌آپ تحلیل داده‌های بلاک‌چین است و سیستم تراولر را به عنوان یک پلتفرم جانبی طراحی و ایجاد کرده است.

سایفرتریس مدعی است تراولر فرآیند رعایت کردن دستورات FATF و ارتباطات و شناسایی ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (VASP) مختلف را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

در نتیجه این توافق صرافی به سرعت می‌تواند عملیات‌ پولشویی را شناسایی کند. ساموئل لیم مدیر روابط عمومی صرافی بایننس اعلام کرد:

«مفتخریم که با سایفرتریس برای پیاده سازی سیستم نظارتی تراولر همکاری می‌کنیم. ما همانند همیشه به ارائه محصولات برتر برای کاربران‌مان پایبند هستیم. محصولاتی ایمن و غیر متمرکز که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد.»

دیو جیوانز مدیر عامل سایفرتریس نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت:

«ما بر این باوریم سیستم نظارتی تراولر به صرافی بایننس در جهت انطباق با بالاترین استانداردهای جهانی قوانین ضد پولشویی کمک خواهد کرد.»

قوانین نظارتی حوزه رمز ارزها را هدف قرار داده‌اند

بر اساس گزارشات این‌گونه سیستم‌ها به قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی که در حال حاضر در حال بررسی فعالیت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال هستند آرامش خاطر می‌دهد. این بیانیه پس از اخبار دریافت اخطاریه توسط واحدهای نظارتی در سراسر جهان به صرافی بایننس منتشر شد. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اخیرا به این صرافی هشدار داده است.

این آژانس اعلام کرده بود صرافی بایننس برای ارائه خدمات مبادلات رمز ارز در این کشور مجوزهای لازم را دریافت نکرده است. علاوه بر آن قانون‌گذاران انگلیسی هشداری مشابه به برترین اکسچنج دنیا ارسال کردند.

همچنین بایننس ارائه خدمات خود را در استان انتاریو کانادا به دلیل مشابه متوقف نمودچانگ پنگ ژائو مدیر عامل و موسس صرافی بایننس کماکان اعلام می‌کند این صرافی هیچ دفتر مرکزی ندارد زیرا مانند بیت کوین عمل می‌کند و از پاسخ دادن به این سوال که این شرکت در کجا مستقر است طفره می‌رود. در نتیجه مکان اصلی این شرکت همچنان به صورت یک راز باقی مانده است و احتمال می‌رود شرکت بایننس در جزیره « Cayman» مستقر باشد.

لینک کوتاه: b2n.ir/p48042 

بریتانیا در حال بررسی امکان اجرای قانون انتقال اطلاعات برای ارزهای دیجیتال است
سهام صرافی بایننس به صورت عمومی عرضه خواهد شد
توکن‌سوزی صرافی بایننس؛ ۳۹۳ میلیون دلار BNB از گردش خارج شد
پلمپ شدن یک صرافی ارز دیجیتال در ایران به جرم کلاهبرداری
قانون‌گذار هنگ‌کنگ درباره صرافی‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال و بایننس هشدار می‌دهد

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

بازگشت پرقدرت سردار به ترکیب زنیت/دبل آزمون مقابل تیم آلمانی

title

زنیت روسیه در دیدار دوستانه امروز به مصاف کارلسروهه رفت و به برتری ۳ بر یک دست یافت.

در این بازی سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت و موفق به ثبت دو گل در دقایق ۱۳ و ۳۹ شد.

مهاجم ایرانی که به دلیل مصدومیت در دیدار زنیت مقابل وردربرمن مدتی از ترکیب دور بود، پس از بازگشت، درخشان ظاهر شد.

آزمون با این درخشش نشان داد که برای حضور در ترکیب زنیت در سوپرجام روسیه کاملا آماده است.

منبع : فارس نیوز

مطالب مرتبط