۲ بنیان‌گذار ارز دیجیتال دراپ به جرم کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به زندان محکوم شدند

بر اساس گزارش منتشر شده توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در کالیفرنیا، جرمی مک آلپین و زاخاری ماتار دو بنیان‌گذار ارز دیجیتال دراپ، به اتهام کلاهبرداری ۱.۹ میلیون دلاری به زندان محکوم شدند.

محسن عبادی

نویسنده : محسن عبادی

عضو تحریریه‌ی آسان بیت کوین

کلاهبرداری,ارزدیجیتال,کریپتو

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از دی‌کریپت، در طول شور و شوق عرضه اولیه ارزهای دیجیتال، مک آلپین و ماتار «Dropil» را تأسیس کردند، یک شرکت ارزهای دیجیتال که در بلیز تأسیس شده بود. «Dropil» یک برنامه تجارت ارزهای دیجیتال، یک آلتکوین به نام DROP و یک ربات معاملاتی خودکار که از DROP استفاده می‌کرد، ایجاد کرد.

مک آلپاین، ماتار و دروپیل «DROP» را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ثبت نکردند، و یک سری اظهارات نادرست به سرمایه گذاران دادند و ادعا کردند که بازده سالانه ۲۴ تا ۶۳درصد را ایجاد می‌کند.

مک آلپاین و ماتار سپس گزارش‌های جعلی سودآوری دکس را تولید کردند و ظاهری نادرست ایجاد کردند که دکس عملیاتی و سودآور است؛ اسناد جعلی دیگری ایجاد کرده‌اند که ادعا می‌کنند دروپیل ۵۴ میلیون دلار از ۳۴,۰۰۰ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده است در حالی که کمتر از ۲ دلار جمع‌آوری کرده است.

حکم روز دوشنبه یک سال پس از اعتراف مک‌آلپاین و ماتار به تقلب در اوراق بهادار و بیش از دو سال پس از آن صادر شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار اولین بار مک‌آلپاین و ماتار را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران متهم کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در تابستان امسال مشغول تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال بوده است. کمیسیون روز دوشنبه ۱۱ نفر را به دلیل دخالت در فورساژ متهم کرد، که کمیسیون آن را هرم ارزهای دیجیتال متقلبانه و طرح پونزی نامید. همچنین اخیراً تحقیقاتی را در کوین بیس انجام داده است تا بررسی کند که آیا صرافی ارزهای دیجیتال اوراق بهادار ثبت نشده را فهرست می‌کند یا خیر.

لینک کوتاه:

گروه سرمایه‌گذاری کریپتو رند: ایلان ماسک پرداخت ارزهای دیجیتال به توییتر خواهد آورد
رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های ارز دیجیتالی در یوتیوب
سناتورهای آمریکایی مارک زاکربرگ را برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار دادند
هک شدن حساب توییتری شرکت PwC و انتشار تبلیغ کلاهبرداری ریپل

نظرات

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو آغاز شد/ عرضه خودروی اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۲

title

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد و گفت:

«هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درامدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست.»

طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

کلاهبرداری,یوتیوب,ارز دیجیتال

رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های ارز دیجیتالی در یوتیوب

در نیمه اول سال ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱)، تعداد دامنه هایی که برای انجام کلاهبرداری های ارز دیجیتالی استفاده می شوند، چندین برابر شده است...

خبر - ۲ هفته پیش
استیبل کوین,ارز دیجیتال باثبات,ارز دیجیتال,کریپتوکرنسی,تتر

بازار استیبل کوین‌ها از زمان سقوط ترا بیش از ۱۰ درصد افت کرده است

از زمان سقوط استیبل کوین ترا در ماه مه (اردیبهشت)، استیبل کوین‌های برتر از نظر ارزش بازار با ۱۰.۶۶ درصد کاهش از سطح ۱۷۱.۳۷ میلیارد دلاری، اکنون به ۱۵۳.۰۹ میلیارد دلار رسیده است. نکته قابل‌توجه آنجاست که داده کوین گکو نشان می‌دهد که در روز ۷ جولای (۱۶ تیر) ارزش استیبل کوین‌ها به ۱۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. این بدان معناست که استیبل کوین‌ها در ۷۳ روز گذشته عملاً هیچ رشدی نداشته‌اند و بازار آنها راکد بوده است.

خبر - ۲ هفته پیش
مارک زاکربرگ,کلاهبرداری‌,ارزهای دیجیتال,فیس‌بوک,کریپتو,کمیته بانکی سنا

سناتورهای آمریکایی مارک زاکربرگ را برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار دادند

به گفته اعضای کمیته بانکی سنا، تحقیقات انجام شده توسط کمیته تجارت فدرال نشان می‌دهد ۴۹ درصد از کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک سرچشمه می‌گیرد و حالا سناتورهای آمریکایی، مارک زاکربرگ را برای مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو تحت فشار قرار داده‌اند.

خبر - ۳ هفته پیش
ریپل,هک,توییتر,کلاهبرداری

هک شدن حساب توییتری شرکت PwC و انتشار تبلیغ کلاهبرداری ریپل

حساب‌رسمی توییتر شرکت پرایس واترهاوس کوپرز (PwC) هک و سپس یک تبلیغ کلاه‌برداری مرتبط با ریپل در این حساب منتشر شد. این کلاهبرداری در حال تبلیغ یک رویداد بزرگ با عکس برد گارلینگ هاوس، مدیرعامل ریپل بود. این توییت حاوی لینکی بود که قصد داشت قربانیان احتمالی را به ارسال ارزهای دیجیتال‌‌ خود ترغیب کند. پیش از این نیز چند حساب تأیید‌شده توییتر هک و این تبلیغ در آن‌ها منتشر شده بود.

خبر - ۱ ماه پیش
پلیس فتا,کلاهبرداری,رمزارز,کلاهبرداری,ارزهای دیجیتال

رئیس پلیس فتا: طی ۵ ماه گذشته ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال ثبت شده است

وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، گفته در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. او می‌گوید آمار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲٬۲۹۳ پرونده بوده است.

خبر - ۱ ماه پیش
پلیس فتا,کلاهبرداری,رمزارز

پلیس فتا: کلاهبرداری رمزارز طی ۲ سال اخیر بیشتر شده است

داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا تهران درباره کلاهبرداری با استفاده از رمزارز در سایت‌های خرید و فروش کالا هشدار داد و اعلام کرد روند کلاهبرداری رمزارز طی دو سال اخیر بیشتر شده است.

خبر - ۱ ماه پیش
چین‌آلیسیس,کلاهبرداری‌,ارز دیجیتال

چین‌آلیسیس: کلاهبرداری‌‌های حوزه ارز دیجیتال در سال جاری ۱۵درصد کاهش داشته است

بر اساس گزارش جدید چین‌آلیسیس، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون حجم فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال ۱۵درصد کاهش داشته است. این رقم در مقایسه با کاهش ۳۶درصدی حجم معاملات قانونی این حوزه است. طبق این گزارش، ارزش کل کلاهبرداری‌های انجام‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان ماه ژوئیه (تیر) به ۱.۶میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۵درصد کمتر است.

خبر - ۱ ماه پیش
بایننس,صرافی,ارزدیجیتال,کرو فایننس,سرقت

بایننس اکثر سرمایه به سرقت رفته از کرو فایننس را بازیابی کرد

صرافی ارزهای دیجیتال بایننس بخش بزرگی از سرمایه به سرقت رفته در هک اخیر پروتکل دیفای کرو فایننس (Curve Finance) را بازیابی کرده است. چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل این صرافی در توییتر اعلام کرد که بایننس ۴۵۰,۰۰۰ دلار از دارایی‌های به سرقت رفته را بازیابی کرده است. این مقدار بازیابی شده ۸۰ درصد وجوه سرقت شده را تشکیل می‌دهد. به گفته ژائو، هکر تلاش کرده بود تا با راه‌های مختلف سرمایه‌های مسروقه را به صرافی بایننس ارسال کند اما این صرافی تراکنش‌ها را شناسایی کرده است. بایننس در تلاش است تا این سرمایه‌ها را به صاحبان خود بازگرداند.

خبر - ۱ ماه پیش
کینگ مانی,کلاهبرداری,ارز دیجیتال

پرونده کینگ مانی به شعبه ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع شد

پرونده کینگ مانی با ۴٬۰۰۰ شاکی یک پرونده کثیرالشاکی تلقی شده و برای رسیدگی به یکی از شعبه مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع داده شده است. شاکیان این پرونده ادعا می‌کنند کینگ مانی ۴٬۰۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها کلاهبرداری کرده است.

خبر - ۲ ماه پیش