وزارت خزانه‌داری آمریکا: مجرمان کره شمالی از پلتفرم‌های دیفای استفاده می‌کنند

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از «dailyhodl»، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش جدیدی را منتشر کرد که در آن به تشریح ریسک‌های استفاده از پلتفرم‌های فعال در بخش امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) پرداخت.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید مجرمان از پلتفرم‌های دیفای‌ای استفاده می‌کنند که با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ایالات متحده مطابقت ندارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی نوشت:

«این ارزیابی نشان می‌دهد که مجرمان، از جمله مجرمان سایبری باج‌افزار، سارقان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) از خدمات دیفای در فرآیند انتقال و پول‌شویی درآمدهای غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.»

برای انجام این کار، مجرمان زیادی با استفاده از پلتفرم‌های فعال در بخش امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را نقض کرده‌اند. به ویژه، این ارزیابی نشان می‌دهد که مهم‌ترین ریسک مالی فعلی در این حوزه مربوط به خدمات دیفای است که با تعهدات موجود مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مطابقت ندارد.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید که حتی مؤسسات مالی غیرمتمرکز نیز ملزم به رعایت قانون رازداری بانکی هستند، که ادعا می‌کند بسیاری از پلتفرم‌های دیفای موفق به انجام آن نمی‌شوند.

در ادامه این گزارش امده است که:

«در برخی موارد، ارائه دهندگان این خدمات ممکن است به طور هدفمند به دنبال غیرمتمرکز کردن یک سرویس دارایی دیجیتال در تلاش برای جلوگیری از ایجاد تعهدات  AML و CFT  باشند، بدون اینکه بدانند تا زمانی که ارائه دهنده به ارائه خدمات تحت پوشش ادامه دهد، تعهدات همچنان اعمال می‌شود.»

این گزارش توصیه می‌کند که مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم گسترش یابد تا همه پلت‌فرم‌های دیفای را در بر بگیرد و نظارت بر آن مقررات را برای مقابله با پروژه‌هایی که ممکن است فعالانه آنها را دور بزنند، تقویت کند.

لینک کوتاه: b2n.ir/h85516